Binance звязаны з нелегальнай крыптавалютнай платформай Bitzlato

Сетка ЗША па барацьбе з фінансавымі злачынствамі (FinCEN), якая з'яўляецца падраздзяленнем Міністэрства фінансаў, сцвярджае, што існуе сувязь паміж Binance і незаконны сайт крыптавалют Bitzlato.

У загадзе, які быў апублікаваны 18 студзеня, FinCEN адзначыў, што біржа крыптавалют, вядомая як Binance, уваходзіць у тройку «лідэраў-атрымліваючых контрагентаў» Bitzlato, калі справа даходзіць да транзакцый з біткойнамі (BTC).

Паведамляецца, што Binance была адным з найбуйнейшых контрагентаў, якія атрымлівалі біткойны ад Bitzlato ў перыяд з мая 2018 года па верасень 2022 года, як заявіў рэгулятар.

FinCEN заўважыў, што іншыя контрагенты ўключалі даркнет-рынак Hydra, які меў сувязі з Расіяй, і меркаваную афёру Ponzi, якая дзейнічае ў Расіі пад назвай «Finiko».

Аднак FinCEN не ўключыла Binance у свой спіс трох вядучых контрагентаў-адпраўшчыкаў у парадку.

Згодна з дакументам, тры кампаніі Hydra, фінская біржа LocalBitcoins і Finiko былі найбольш значнымі ўкладчыкамі біткойнаў у Bitzlato ў перыяд з мая 2018 года па верасень 2022 года. Згодна з тым, што FinCEN сказаў у распараджэнні, каля дзвюх трацін верхняй часткі Bitzlato прыёмныя і адпраўныя контрагенты звязаны з даркнет-маркетплейсамі або махлярствам.

Агенцтва заявіла, што ў перыяд з 2019 па 2021 гады Bitzlato сабрала крыптавалюту на агульную суму 406 мільёнаў долараў шляхам махлярства, 224 мільёны долараў з рынкаў у даркнэце і 9 мільёнаў долараў ад злачынцаў праграм-вымагальнікаў.

Раскрыццё адбываецца ў той час, калі многія агенцтвы ў Злучаных Штатах пачалі сур'ёзныя меры прымусовага выканання супраць Bitzlato. Гэтыя ўлады абвінавачваюць кампанію ў адмыванні грошай і ў тым, што яна нібыта дазваляе абысці санкцыі супраць Расеі.

Анатоль Легкодимов, стваральнік Bitzlato, быў узяты пад варту Федэральным бюро расследаванняў 17 студзеня ў Маямі ў рамках расследавання кампаніі.

Bitzlato быў крыптавалютным сэрвісам, які не быў вельмі вядомы, у адрозненне ад вядомых криптовалютных біржаў, такіх як Binance і Coinbase.

Кажуць, што платформа была створана ў 2016 годзе і мела офіс у маскоўскім хмарачосе «Вежа Федэрацыя», дзе апрацоўвала транзакцыі не менш за сто тысяч долараў.

Той факт, што Binance нібыта ўдзельнічала ў справе Bitzlato, выклікае пэўныя асцярогі з нагоды дзейнасці біржы, а таксама магчымых адносін з Расіяй.

Як паведамлялася раней, Binance была адной з біржаў, якая прыняла рашэнне працягваць абслугоўваць расейцаў, якія не трапілі пад санкцыі, пасля прыняцця Еўрасаюзам восьмага пакета санкцый у дачыненні да іх.