Яшчэ адзін дзень, яшчэ адзін FUD. На гэты раз, на жаль, усё па-іншаму.
Вядучая сусветная крыптабіржа Binance нібыта перавялі 400 мільёнаў долараў у прыватную кампанію, звязаную з Changpeng Zhao, генеральным дырэктарам Binance. Шакуючую навіну паведаміла аўтарытэтнае выданне Reuters.
Хуткая гульня
Па дадзеных Reuters, перавод сродкаў быў зроблены ў сакрэце, і кіраўніцтву Binance быў прадастаўлены доступ да банкаўскага рахунку Binance.US у Silvergate, нягледзячы на папярэднія заявы аб асобных аперацыях дзвюх арганізацый.
Справа адносіцца да пачатку 2021 года. Reuters паведаміла, што Binance атрымала доступ да банкаўскага рахунку BAM Trading у Silvergate і перавяла сродкі на Merit Peak.
BAM Trading - гэта арганізацыя, якая рэгулюе Binance.US, а Merit Peak - гэта гандлёвая фірма, якая зараз знаходзіцца пад увагай SEC.
SEC вывучае сувязь паміж Binance і Merit Peak, а таксама магчымасці незаконнай дзейнасці. Грашовыя пераводы нібыта ішлі да канца 2020 года.
Прыкладна ў той жа час былы генеральны дырэктар Binance.US Кэтрын Колі сказала ў асобных заявах, выклікаючы заклапочанасць з нагоды грашовых пераводаў, адзначае Reuters. Коўлі пакінуў Binance.US у сярэдзіне красавіка пры кур'ёзных абставінах.
Гэтая навіна стала самым вялікім ударам супраць Binance. Аднак не было ніякіх канкрэтных доказаў таго, ці належаць гэтыя грошы крыптагіганту або кліентам з ЗША.
Бэкдор на рынкі ЗША?
З іншага боку, гэта паказвае, што фінансавая сувязь паміж Binance і Binance.US больш цесная, чым тое, што CZ неаднаразова сцвярджаў у мінулых інтэрв'ю.
Reuters таксама дадаў, што супрацоўнікі амерыканскай даччынай кампаніі выявілі, што Binance адпраўляла крыптавалюту Binance.US, ажыццяўляючы продажу і пераводзячы прыбытак на яго банкаўскі рахунак.
У артыкуле пастаўлена пытанне аб празрыстасці, што CZ спрабаваў даказаць на працягу некалькіх апошніх месяцаў. Што яшчэ горш, многія занепакоеныя тым, што Binance.US блізкі да расследавання.
Некаторыя СМІ хутка звязалі падабенства з гібеллю FTX, што выкрыла сакрэтны бэкдор Сэма Бэнкман-Фрыда для перамяшчэння сродкаў абмену.
Binance нядаўна заявіла, што поўны аўдыт яе балансу будзе адкладзены, а яе былы фінансавы дырэктар заявіў, што не меў доступу да поўнай справаздачнасці кампаніі на працягу 3 гадоў.
Адмоў шмат
У адказ на абвінавачванне Reuters Binance.US заявіў, што навіна аб грашовым пераводзе была ілжывай інфармацыяй, настойваючы на тым, што Meri Peak не прапаноўвала ніякіх паслуг на Binance.US. CZ пакуль не дае ніякіх каментароў.
Невыразная сувязь паміж бізнесам Binance таксама з'яўляецца прадметам абмеркавання. Binance.US пацвердзіў у сваім твітары ад 17 лютага, што доступ да іх банкаўскіх рахункаў дазволены толькі супрацоўнікам Binance.US.
Біржа заявіла, што ў мінулым супрацоўнічала з Merit Peak у якасці партнёра па маркет-мэйкеру, але партнёрства спынілася ў 2021 годзе. Фірма таксама заявіла, што ніколі не будзе выкарыстоўваць сродкі кліентаў у гандлёвых мэтах.
У апошнія тыдні рэгулятарамі ЗША на чале з Камісіяй па каштоўных паперах і біржам (SEC) быў распачаты шэраг прымусовых працэсаў супраць некаторых вядучых крыпта- і токенаў-кампаній.
Банкі, якія прапануюць плацяжы і паслугі апекі гэтым прадпрыемствам, таксама знаходзяцца пад пільнай увагай. SEC вывучае сувязі, якія звязваюць Binance.US з Sigma Chain AG і Merit Peak.
З гэтай мэтай у SEC ёсць падставы меркаваць, што гэтыя прадпрыемствы змаўляюцца з мэтай маніпулявання цэнамі, стварэння неспрыяльных рынкавых умоў і іншым чынам эксплуатуюць рознічных інвестараў.
16 лютага Binance абвясціла, што гатова разлічыцца з дзяржаўнымі ўстановамі ЗША шляхам выплаты штрафаў, звязаных з бягучымі расследаваннямі.
З пачатку 2022 года агенцтва Reuters апублікавала некалькі артыкулаў, у якіх бярэ інтэрв'ю з былымі супрацоўнікамі Binance.
Мэта гэтых інтэрв'ю - адсачыць уразлівасць у працэдуры праверкі асобы (KYC) і высветліць, ці існуе сувязь паміж абменам і Расіяй пасля працяглага канфлікту ва Украіне.
Крыніца: https://blockonomi.com/binance-moved-400-million-to-trading-firm-owned-by-cz/