Справаздача аб расследаванні выказала здагадку, што буйная біржа крыптавалют Binance стаяла за пераводам прыкладна 400 мільёнаў долараў з рахунку Binance.US у гандлёвую фірму, якой кіруе генеральны дырэктар Чанпэн Чжао.
Паводле справаздачы Reuters ад 16 лютага, расследаванне банкаўскіх запісаў Binance і паведамленняў кампаніі паказаў што больш за 400 мільёнаў долараў былі адпраўлены ў серыі транзакцый у 2021 годзе з рахунку, які кантралюецца Binance.US, у гандлёвую фірму Merit Peak. Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША паведамляецца, што запусцілі зонд у патэнцыйныя сувязі паміж Binance.US і той жа гандлёвай кампаніяй у лютым 2022 года.
Агенцтва Reuters паведаміла, што прэс-сакратар Binance.US сказаў, што Merit Peak «не гандлюе і не прадастаўляе якія-небудзь паслугі на платформе Binance.US» і што толькі супрацоўнікі біржы маюць доступ да яе банкаўскіх рахункаў. Сродкі захоўваліся ў Binance.US, якая вядзе бізнес як BAM Trading Services у Silvergate Bank.
Справаздача ўпала на фоне Binance выдавецкі паведамленне ў блогу пад назвай «Пабудова даверу ў крыптаэкасістэме», у якім біржа кажа, што актывы кліентаў «павінны выкарыстоўвацца толькі так, як кліенты відавочна дазволілі». Binance адштурхнуўся ад аналагічнага паведамлення Reuters з чэрвеня 2022 г. сцвярджалася, што абмен садзейнічаў адмыванню грошай на мільярды долараў, сцвярджаючы, што інфармацыйнае агенцтва распаўсюджвала дэзінфармацыю.
Спроб правесці паралелі было шмат https://t.co/AZwoBOgsqS і ашуканскія біржы, якія збанкрутавалі. Рэальныя факты гавораць самі за сябе: параўнання няма.
Наша каманда кіраўнікоў складаецца з былых супрацоўнікаў Міністэрства юстыцыі, SEC, ФБР і NYFed, якія... https://t.co/5etl0z3ZUX
— Binance.US (@BinanceUS) Люты 16, 2023
Па тэме: Binance рыхтуе чэкавую кніжку для магчымых штрафаў ад рэгулятараў ЗША: справаздача
Binance.US, запушчаны ў 2019 годзе, працуе як асобная арганізацыя ад Binance, якая ў асноўным недаступная для карыстальнікаў Злучаных Штатаў з-за мясцовых правілаў. Паведамляецца, што ўлады Дэпартамента фінансавых паслуг Нью-Ёрка таксама паведамілі накіравана на рэзервы Binance, што прывяло да разгону яго BUSD (BUSD) стейблкойн.
Абнаўленне (17 лютага ў 2:23 па UTC): гэты артыкул быў абноўлены, каб уключыць твіт ад 16 лютага з Binance.US.
Крыніца: https://cointelegraph.com/news/binance-moved-400m-from-binance-us-account-to-firm-tied-to-cz-report