Binance названы контрагентам у пастанове супраць Bitzlato

• Binance быў названы ключавым контрагентам платформы лічбавых актываў Bitzlato.
• Заснавальнік Bitzlato быў арыштаваны ў аўторак за схему адмывання грошай на 700 мільёнаў долараў.
• Мяркуецца, што ганконская кампанія садзейнічала транзакцыям для росту цёмных сеткавых рынкаў у Расіі.

У апошнім абнаўленні Binance Holdings Ltd. была названа ключавым контрагентам Bitzlato, платформа лічбавых актываў, якую абвінавачваюць у адмыванні 700 мільёнаў долараў.

У адпаведнасці з загадам Сеткі па барацьбе з фінансавымі злачынствамі Міністэрства фінансаў (FinCEN), Binance быў вызначаны адным з трох контрагентаў. Згодна з загадам, «прыблізна дзве траціны галоўных прыёмных і адпраўных контрагентаў Bitzlato звязаны з рынкамі даркнэта або махлярствам. Напрыклад, тройкай вядучых контрагентаў Bitzlato па агульнай суме BTC, атрыманых у перыяд з мая 2018 года па верасень 2022 года, былі: (1) Binance, VASP; (2) падлучаны да Расіі даркнет-рынак Hydra; і (3) меркаваная расійская схема Понцы TheFiniko».

Астатнія тройка вядучых атрымальнікаў - гэта Hydra, Local Bitcoin і TheFiniko, згодна з парадкам.

FinCEN таксама дадаў: «Bitzlato, абменнік P2P CVC са значнай колькасцю аперацый у Расіі, з'яўляецца фінансавай установай, якая мае асноўную занепакоенасць адмываннем грошай у сувязі з расійскім незаконным фінансаваннем, а менавіта праз (1) садзейнічанне дэпазітам і пераводам сродкаў расійскімі групамі праграм-вымагальнікаў. або філіялы, такія як Conti; і (2) яго садзейнічанне транзакцыям з расійскімі рынкамі даркнэта ад імя кліентаў і пастаўшчыкоў даркнета».

Цытуецца выконваючы абавязкі дырэктара FinCEN Хімамаулі Дас:

Bitzlato стварае глабальную пагрозу, дазваляючы расійскім кіберзлачынцам і ўдзельнікам праграм-вымагальнікаў адмываць даходы ад іх крадзяжу.

У загадзе таксама заклікалі Расею з'яўляцца прыстанішчам для кіберзлачынцаў і ўрад выкарыстоўваць іх у зламысных мэтах. Аднак, па словах прэс-сакратара Binance, «Binance аказала значную дапамогу міжнародным партнёрам з праваахоўных органаў у падтрымку гэтага расследавання. Гэта сведчыць аб прыхільнасці Binance супрацоўніцтву з партнёрамі з праваахоўных органаў па ўсім свеце».

Заснавальнік Bitzlato Анатоль Легкодимов быў арыштаваны ў ЗША ў аўторак па падазрэнні ў адмыванні наркотыкаў і незаконных азартных гульнях. Легкодимов - расеец па паходжанні, а яго кампанія зарэгістраваная ў Ганконгу. Bitzlato спрыяе ажыццяўленню транзакцый на расійскіх цёмных рынках, у тым ліку Blacksprut, божа! божа! і Мега.

Паведамленне Праглядаў: 68