«Прыкладна дзве траціны вядучых контрагентаў Bitzlato, якія прымаюць і адпраўляюць паведамленні, звязаны з рынкамі даркнэта або махлярствам. Напрыклад, тройкай вядучых контрагентаў Bitzlato па агульнай колькасці BTC, атрыманых у перыяд з мая 2018 года па верасень 2022 года, былі: (1) Binance, VASP [пастаўшчык паслуг віртуальных актываў]; (2) падлучаны да Расіі даркнет-рынак Hydra; і (3) меркаваная расійская схема Понцы «TheFiniko», - гаворыцца ў загадзе.
Крыніца: https://www.coindesk.com/business/2023/01/19/binance-named-as-counterparty-in-fincen-order-against-bitzlato/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines