Паколькі ў апошнія гады крыптаіндустрыя пашырыла свае межы, гэта падштурхнула праваахоўныя органы ва ўсім свеце кантраляваць экасістэму лічбавых актываў, каб прадухіліць непрыемныя дзеянні. Гэта прывяло да санкцый у дачыненні да кампаній, якія займаюцца крыптасэрвісамі, і расследаванняў у дачыненні да падазраваных арганізацый, якія спрыяюць незаконным аперацыям, звязаным з адмываннем грошай або іншымі фінансавымі злачынствамі.
Падобным чынам Binance, найбуйнейшая ў свеце крыптабіржа з 120 мільёнамі карыстальнікаў, трапляе ў поле зроку за падрыў санкцый, уведзеных ЗША ў дачыненні да Ірана.
Кампанія Chainalysis, якая займаецца даследаваннем і бяспекай блокчейна, выявіла, што крыптабіржа садзейнічала гандлю з Іранам на суму каля 8 мільярдаў долараў з 2018 года і парушыла санкцыі ЗША, накіраваныя на адключэнне Ірана ад сусветнай фінансавай сістэмы.
Кампанія Chainalysis паказала, што ў агульнай складанасці паміж іранскай біржай Nobitex і Binance было абмяняна 7.8 мільярда долараў. Характэрна, што самая вялікая біржа ў Іране выхоўвае карыстальнікаў на сваім сайце, каб прадухіліць пакаранне.
Тым не менш, каля 75% іранскіх крыпта-актываў, якія прайшлі праз Binance, былі ўкладзены ў крыпта-манету сярэдняга ўзроўню пад назвай Tron.
Вядома, што Tron, які займае 15-е месца па рынкавай капіталізацыі, з'яўляецца адносна незразумелым крыпта-актывам, які дазваляе карыстальнікам абараняць канфідэнцыйную інфармацыю і хаваць асобу. У леташнім паведамленні ў блогу крыптабіржа Nobitex таксама спасылалася на здольнасць манеты гандляваць без «небяспекі для актываў з-за штрафаў».
Больш юрыдычных праблем для Binance
Новыя адкрыцці з'яўляюцца ў той час як Міністэрства юстыцыі ЗША (DOJ) ужо расследавала гіганцкую біржу крыпта-рынку і абвінаваціла яе ў адмыванні грошай.
Патрык Хілман, галоўны дырэктар па стратэгіі Binance, адмаўляючыся даць падрабязныя справаздачы аб нядаўна выяўленых транзакцыях з Іранам, даданыя у заяве;
У адрозненне ад іншых платформаў, якія звязаны з тымі ж кампаніямі, якія знаходзяцца пад санкцыямі ЗША, Binance.com не з'яўляецца амерыканскай фірмай. Тым не менш, мы прынялі агрэсіўныя меры, каб скараціць наш уздзеянне на іранскі рынак, выкарыстоўваючы ўнутраныя рэсурсы і партнёраў па бізнэсе.
Сапраўды гэтак жа Reuters сігналізаваў у ліпені пра тое, што Binance дапамагае жыхарам Ірана падрываць санкцыі ЗША. Гэта было часткай расследавання Reuter аб самай актыўнай крыптабіржы ў індустрыі, якая кіруе больш чым паловай крыптарынку ў 1 трлн.
Праз дзень пасля абвінавачанняў Reuters Binance згадала ў афіцыйным паведамленні ў блогу, што кампанія прытрымліваецца міжнародных санкцый і разумее важнасць выканання патрабаванняў для падтрымання празрыстасці сістэмы. Мільярдэр Чэнпан Чжао (CZ) сказаў;
Binance заблакіравала іранскіх карыстальнікаў пасля санкцый, 7 прапусцілі/знайшлі абыходны шлях, тым не менш пазней яны былі забанены.
У жніўні 2021 года Binance заявіла, што будзе зацвярджаць толькі акаўнты з ідэнтыфікацыяй карыстальнікаў. Але фірма Chainalysis, якая займаецца аналізам даных, паказвае, што да лістапада 1.05 года Binance апрацавала таргі з іранскімі біржамі на суму амаль 2022 мільярда долараў. Па дадзеных Chainalysis, аб'ём гандлю з Іранам дасягнуў 80 мільёнаў долараў пасля таго, як у ліпені Чэхія заявіла, што яго кампанія выконвае правілы.
Рэкамендаваны малюнак з Pixabay і графік з TradingView.com
Крыніца: https://bitcoinist.com/binance-processed-around-8-billion-with-iran/