Па дадзеных а Люты 16 рэпартаж Reuters.
У гэтым дакладзе сцвярджаецца, што Binance.US пад назвай BAM Trading адправіў мільёны долараў з рахунку ў Silvergate Bank у гандлёвую фірму Merit Peak Ltd.
Merit Peak называе кіраўніком Binance Чанпэн Чжао. Binance і Binance.US павінны былі працаваць асобна З 2019. Такім чынам, прыведзеныя вышэй транзакцыі азначаюць, што Чжао мае недарэчную фінансавую сувязь з Binance.US.
Reuters пайшоў так далёка, што выказаў здагадку, што транзакцыі азначаюць, што Binance кантралюе фінансы Binance.US. У ім таксама гаварылася, што Merit Peak быў дылерам на Binance.US, і са спасылкай на рэгулятары заявіла, што адсутнасць публічнага раскрыцця інфармацыі па гэтым пытанні стварыла канфлікт інтарэсаў. Reuters, аднак, не змагло знайсці прычыну пераводаў і не змагло вызначыць, ці належаць пераведзеныя сродкі кліентам абмену.
Трансферы адбыліся ў канцы 2020 года і ў першым квартале 2021 года. Прыкладна ў той час Кэтрын Колі, якая раней займала пасаду генеральнага дырэктара Binance.US, раптоўна пакінула кампанію і згасла ў сацыяльных сетках. Reuters сёння паведаміла, што Колі заўважыў незвычайныя транзакцыі і апытаў іншых супрацоўнікаў Binance.US па гэтым пытанні, перш чым пакінуць фірму.
Reuters атрымаў інфармацыю з запісаў і паведамленняў прыватнага банка Binance.US. Binance.US не каментаваў транзакцыі, але паведаміў Reuters, што атрымаў доступ да «састарэлай інфармацыі». Binance.US паведаміў Reuters, што Merit Peak не карыстаецца яго гандлёвымі паслугамі. Reuters паведаміла, што дзейнасць Merit Peak спынілася ў невядомую дату.
З таго часу сувязь паміж Binance.US і Merit Peak прыцягнула ўвагу люты 2022, калі паведамлялася, што SEC ЗША расследуе розныя партнёры біржы. У гэтым дакладзе гаворыцца, што SEC упершыню выклікала Binance.US у 2020 годзе.
Крыніца: https://cryptoslate.com/binance-us-sent-400m-to-a-partner-firm-managed-by-changpeng-zhao/