Міністэрства юстыцыі нацэлілася на заснавальніка сумна вядомай схемы Понцы BitConnect. Цяпер яму пагражае да 70 гадоў за кратамі
Згодна з прэс-рэлізам, апублікаваным Міністэрствам юстыцыі ЗША, Сацішу Кумбхані, заснавальніку схемы Понцы BitConnect, выстаўлена абвінавачанне ў арганізацыі прыбытку ў памеры 2.4 мільярда долараў.
Па словах пракуратуры, праграма крэдытавання BitConnect, якая павінна была выкарыстоўваць запатэнтаваныя тэхналогіі для атрымання гарантаванай прыбытковасці, была спынена пасля таго, як працавала каля аднаго года.
Кумбхані абапіраўся на групу прамоўтэраў, каб надаць крыптавалюце выгляд легітымнасці і штучна павысіць яе кошт.
Кумбхані пагражае максімальны тэрмін пазбаўлення волі тэрмінам на 70 гадоў пасля таго, як Кумбхані былі прад'яўлены абвінавачанні ў махлярстве з электроннымі сеткамі, змове з мэтай адмывання грошай і змове з мэтай маніпулявання цэнамі на тавары.
Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША падала пазоў супраць BitConnect, а таксама супраць Кумбхані і вядучага амерыканскага прамоўтэра гучнай махінацыі яшчэ ў верасні 2021 года.
BitConnect набыў вядомасць у 2017 годзе, але родны токен BCC пацярпеў масавы збой у пачатку 2018 года пасля таго, як высветлілася, што ўсё гэта афёра Ponzi.
Крыніца: https://u.today/bitconnect-founder-charged-with-defrauding-investors