Ахвяры BitConnect атрымаюць кампенсацыю ў памеры 17 мільёнаў долараў

Ахвяры сумна вядомай схемы BitConnect Ponzi могуць нарэшце ўбачыць нейкую форму рэстытуцыі пасля нядаўняга рашэння суда ў Каліфорніі.

Акруговы суд ЗША Паўднёвай акругі Каліфорніі пэўны што каля 800 ахвяр схемы атрымаюць 17 мільёнаў долараў кампенсацыі.

Гісторыя BitConnect

BitConnect была платформай крэдытавання крыптавалют, якая абяцала інвестарам гарантаваную прыбытковасць праз уласны "BitConnect Trading Bot" і "Volatility Праграмнае забеспячэнне». Платформа працавала з 2016 па 2018 год, і на піку яе рынкавая капіталізацыя складала больш за 2 мільярды долараў. Аднак было выяўлена, што гэта схема Понцы, дзе прыбыткі выплачваліся ранейшым інвестарам за кошт грошай новых інвестараў.

У студзені 2018 года Савет па каштоўных паперах штата Тэхас выдаў загад аб экстраным спыненні і адмове ад BitConnect, сцвярджаючы, што ён прасоўвае «схему Понцы» сярод жыхароў Тэхаса. Аддзел дзяржаўнага сакратара па каштоўных паперах Паўночнай Караліны выдаў аналагічны загад праз некалькі дзён. Неўзабаве пасля гэтага платформа зачынілася, пакінуўшы тысячы інвестараў без кішэні.

У верасні 2021 года Глен Аркаро, амерыканскі прамоўтэр BitConnect, прызнаў сябе вінаватым у змове з мэтай здзяйснення махлярства. Праз год яго асудзілі на 38 месяцаў турмы.

У лістападзе 2021 года Міністэрства юстыцыі ЗША абвясціла, што прадасць криптовалюту на суму 56 мільёнаў долараў, канфіскаваную ў Arcaro, каб кампенсаваць ахвярам махлярства. Акрамя таго, у лютым 2022 г Міністэрства юстыцыі выставіла абвінаваўчы акт супраць заснавальніка праекта Саціша Кумбхані, які ўсё яшчэ знаходзіцца на волі, абвінаваціўшы яго ў атрыманні каля 2.4 мільярда долараў ад інвестараў у схеме Понцы. Урад абвінавачвае Кумбхані ў змове з мэтай здзяйснення махлярства, змове з мэтай маніпулявання цэнамі на тавары, вядзенні неліцэнзійнага бізнесу па перадачы грошай і змове з мэтай міжнароднага адмывання грошай.

У 2020, суд пастанавіў што 800 ахвяраў схемы маюць права на кампенсацыю ў памеры 17 мільёнаў долараў, пакуль незразумела, ці будуць кампенсацыі выплачаны з фонду, атрыманага ад продажу канфіскаваных актываў, або з іншых крыніц.

Будзьце ў курсе Crypto Ponzi

Справа BitConnect служыць напамінам аб рызыках, звязаных з інвеставаннем у нерэгуляваныя, неправераныя крыптавалюты, і падкрэслівае важнасць належнай абачлівасці пры разглядзе такіх інвестыцый. Гэта таксама папярэджанне аб тым, што важна быць асцярожным з любымі інвестыцыйнымі магчымасцямі, якія абяцаюць гарантаваную прыбытковасць, асабліва калі яны выкарыстоўваюць складаныя або цяжказразумелыя тэхналогіі ў якасці пункта продажу.

BitConnect прадавала сябе як законную платформу крэдытавання крыптавалют, абяцаючы інвестарам гарантаваную прыбытковасць праз сваю запатэнтаваную тэхналогію, у тым ліку «Bitconnect Trading Bot» і «Volatility Software». Аднак высветлілася, што платформа дзейнічала як класічная схема Понцы, выкарыстоўваючы сродкі новых інвестараў для выплаты прыбытку ранейшым інвестарам.

Прамоўтэр схемы Глен Аркаро прызнаў сябе вінаватым у змове з мэтай здзяйснення махлярства ў электронных сетках у верасні 2021 года і пасля быў прысуджаны да 38 месяцаў пазбаўлення волі. У лістападзе 2021 года Міністэрства юстыцыі абвясціла, што прадасць канфіскаваную крыптавалюту на суму 56 мільёнаў долараў, каб кампенсаваць ахвярам махлярства.

Заснавальнік BitConnect Саціш Кумбхані таксама быў абвінавачаны Міністэрствам юстыцыі ў лютым 2022 года за яго меркаваную ролю ў атрыманні 2.4 мільярда долараў ад інвестараў праз схему Понцы. У цяперашні час Кумбхані знаходзіцца на волі і яму прад'яўлены абвінавачанні ў змове з мэтай здзяйснення махлярства, маніпуляванні цэнамі на тавары, вядзенні неліцэнзійнага бізнесу па перадачы грошай і міжнародным адмыванні грошай.