Аркаро - не адзіны буйны дзеяч BitConnect, які сутыкнуўся з наступствамі за сваю ролю ў гэтай схеме: заснавальнік BitConnect, Саціш Кумбхані, быў абвінавачаны ў шэрагу крымінальных злачынстваў, у тым ліку ў змове з мэтай здзяйснення махлярства з электроннымі сеткамі, змовы з мэтай маніпулявання цэнамі, аперацыйных неліцэнзійны перадатчык грошай і змова з мэтай адмывання сродкаў на міжнародным узроўні. Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC) таксама падала асобны пазоў на Кумбхані ў верасні 2021 года.
Крыніца: https://www.coindesk.com/policy/2023/01/13/bitconnects-victims-to-receive-17m-in-restitution-seized-from-scams-promoter/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines