У офісах Bithumb назапашваюцца юрыдычныя праблемы (справаздача)

Яшчэ больш праблем для паўднёвакарэйскай крыптабіржы Bithumb, паколькі ў яе офісы, як паведамляецца, у чацвер прайшлі рэйды.

Улады пачалі расследаванне магчымых маніпуляцый з цэнамі на манету, размешчаную на платформе, паведамляе а паведамляць ад Yonhap. Пра жэтон, пра які ідзе гаворка, не выяўлена.

Пракуратура заявіла, што расследуе транзакцыі, звязаныя з канкрэтнай асобай або арганізацыяй, якія нібыта маніпулююць цаной манеты для атрымання прыбытку. У заяве акруговай пракуратуры Сеула гаворыцца,

«Гэта пошук і канфіскацыя, каб забяспечыць дэталі транзакцыі канкрэтнай манеты, і гэта не мае нічога агульнага з Bithumb».

У дадатак да Bithumb, пракуратура плануе вывучыць дэталі транзакцый на іншых крыптабіржах, дзе каціруецца токен.

Арышт заснавальніка

Апошняе развіццё адбылося ўсяго праз некалькі дзён пасля паўднёвакарэйскіх уладаў запытаны ордэр на арышт Кан Чон Хёна, старшыні і ўладальніка Bithumb, па абвінавачаннях у растраце. Двое іншых кіраўнікоў, у тым ліку яго малодшая сястра Кан Джы Ён, генеральны дырэктар дзвюх публічных філіялаў Bithumb - Inbiogen і Bucket Studio - таксама былі абвінавачаны ў растраце, злоўжыванні даверам і незаконных транзакцыях.

Пракуратура паўднёвай акругі Сеула сцвярджала, што кіраўнікі махлярства грашыма кампаніі і ў змове з мэтай маніпуляваць цэнамі на акцыі.

Bithumb - адна з пяці крыптабіржаў, якія засталіся ў краіне пасля рэпрэсій ва ўсёй галіны ў 2021 годзе, што прывяло да закрыцця амаль 70 мясцовых гандлёвых пляцовак, якія не адпавядалі нарматыўным патрабаванням. За апошнія гады некалькім яе кіраўнікам былі прад'яўленыя сур'ёзныя абвінавачванні.

У снежні найбуйнейшым акцыянерам крыптабіржы стаў Парк Мо знойдзены мёртвы каля свайго дома пасля таго, як браты і сёстры Кан падставілі яго ў якасці падазраванага ў расследаванні пракуратуры па абвінавачванні ў растраце і маніпуляванні акцыямі. Мо быў арыштаваны нібыта за знішчэнне доказаў перад ператрусам. Некалькі мясцовых СМІ паведамляюць, што выканаўца пакончыў з сабой.

Абвінавачванні ў падатковым махлярстве

У чарговым асобным расследаванні Нацыянальная падатковая служба Паўднёвай Карэі (NTS) запушчаны «спецыяльнае падатковае расследаванне» супраць Bithumb Korea і Bithumb Holdings і яе філіялаў за магчымае ўхіленне ад выплаты падаткаў праз унутраныя і міжнародныя аперацыі.

Bithumb падвяргаўся падатковаму расследаванню ў другі раз пасля 2018 года, калі на яго наклалі шматмільённы рахунак за запазычанасць па падатках, нават калі следства прызнала кампанію невінаватай ва ўхіленні ад выплаты падаткаў.