Бенджамін Дэло, сузаснавальнік криптовалютной біржы BitMEX, быў прысуджаны да 30 месяцаў умоўна за парушэнне Закона аб банкаўскай таямніцы (BSA), які з'яўляецца законам аб барацьбе з адмываннем грошай (AML).
Прысуд, вынесены федэральным судом у Нью-Ёрку ў сераду, ідзе за яго прызнанне сябе вінаватым у лютым за «наўмысную адмову стварыць, укараніць і падтрымліваць праграму барацьбы з адмываннем грошай (AML)» на сваёй пасадзе ў BitMEX.
Пракуроры сцвярджалі, што Дэла павінен адбыць год турмы або, па меншай меры, атрымаць двухгадовы ўмоўны тэрмін і шэсць месяцаў хатняга зняволення, як і было дадзена былому генеральнаму дырэктару Артуру Хэйсу ў траўні.
Для Дэло яго меншы прысуд закрывае прававая сага, якая пачалася у кастрычніку 2020 г., дзе таксама з'явіліся сузаснавальнікі Hayes, Сэмюэл Рыд і першы афіцыйны супрацоўнік BitMEX Грэгары (Грэг) Дуайер, абвінавачаны ў аналагічных парушэнні.
Суддзя Джон Колтл назваў парушэнні Delo «вельмі сур'ёзнымі» і сказаў, што ён ведаў, што BitMEX парушае законы Злучаных Штатаў, не выконваючы правілы AML і Know Your Customer (KYC).
Суддзя Koeltl адзначыў, аднак, што абмен пазней прыняў меры па выпраўленні пытанне і стаць сумяшчальным.
«Калі я азіраюся назад, я бачу фундаментальную няздольнасць ліквідаваць недахоп у нашых сістэмах», — сказаў Дэло ў судзе, дадаўшы, што ён глыбока шкадуе аб дзеяннях, якія прывялі яго да кантакту з сістэмай правасуддзя, і пакляўся, што гэта будзе яго апошняя пэндзаль. з ім.
Будучы грамадзянінам Злучанага Каралеўства, які пражывае ў Ганконгу, суддзя Кельтл загадаў дазволіць Дэло адбываць умоўнае пакаранне ў Ганконгу.
Па тэме: Дзеянні CFTC супраць Gemini - дрэнная навіна для Bitcoin ETF
Суддзя Кёльтль таксама прыняў да ўвагі тое, што Delo заплаціла штраф у памеры 10 мільёнаў долараў урэгуляванне судовага загаду з мая па грамадзянскай справе, распачатай Камісіяй па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC) за парушэнне аспектаў Закона аб таварных біржах.
Прадстаўнік юрыдычнай групы Delo заявіў пасля вынясення прысуду, што яны рады, што суд адхіліў «цынічную спробу ўрада перабольшыць сур'ёзнасць абвінавачання ў Законе аб банкаўскай таямніцы ў гэтай справе.
Юрысты Delo заявілі, што ён мае намер неўзабаве пакінуць ЗША ў Ганконгу.
Між тым, ураджэнец Аўстраліі, былы кіраўнік аддзела развіцця бізнесу BitMEX Грэг Дуайер, які ў цяперашні час пражывае на Бермудскіх выспах, вядзе перамовы з федэральным судом Нью-Ёрка аб падаўжэнні тэрміну падачы дасудовай дакументацыі, у адпаведнасці для Sydney Morning Herald.
У лісце, накіраваным у суд адвакатам Дуайера, гаворыцца, што "бакі працягваюць абмяркоўваць магчымае вырашэнне пытання".
Крыніца: https://cointelegraph.com/news/bitmex-co-founder-benjamin-delo-avoids-jail-receives-30-months-probation