Сузаснавальнік BitMEX асуджаны на 2 гады ўмоўна і 6 месяцаў хатняга арышту

• У чэрвені адбудзецца слуханне ў дачыненні да сузаснавальнікаў Хэйса, якія разам з Хейсам прызналі віну.
• Hayes, Delo і Reed былі аштрафаваныя на 10 мільёнаў долараў.

Пасля асуджэння за парушэнне ст Закон ЗША аб банкаўскай таямніцы, Артур Хейс прысуджаны да двух гадоў пазбаўлення волі ўмоўна і шасці месяцаў хатняга зняволення. Гэта адбываецца пасля невыканання федэральным судом Нью-Ёрка стандартаў барацьбы з адмываннем грошай.

Пракуратура запатрабавала турэмнага зняволення

Хэйса, які прызнаў сябе вінаватым у лютым, чакаюць два гады выпрабавальнага тэрміну і шасцімесячны хатні арышт. У чэрвені адбудзецца слуханне ў дачыненні да Бенджаміна Дэла і Сэмюэля Рыда, сузаснавальнікаў Hayes, якія прызналі віну разам з Hayes ў пачатку гэтага года.

Сцвярджалася, што BitMEX службовыя асобы прадавалі гандлёвыя паслугі спажыўцам у Злучаных Штатах і за мяжой, не прытрымліваючыся патрабаванняў барацьбы з адмываннем грошай і «Ведай свайго кліента». У выніку іх абвінавацілі ў дапамозе ў адмыванні грошай. Гэта не было памылкай з боку падсуднага; хутчэй, гэта было прызнанне, што ён усведамляў наступствы невыканання пратаколаў па барацьбе з адмываннем грошай, на думку суддзі па справе, суддзі Джона Кельтла.

У адрозненне ад пракуратуры, адвакаты Хейса не прасілі турэмнага тэрміну для свайго кліента. Пракуроры па гэтай справе сцвярджалі, што калі заснавальнікі і кіраўнікі «лічаць, што невыкананне закона не мае ніякіх значных наступстваў», поўнае захаванне ў галіны будзе неэфектыўным.

Яшчэ год таму BitMEX абвінавацілі ў невыкананні належных мер па барацьбе з адмываннем грошай (AML). У жніўні ў рамках здзелкі з в CFTC і FinCEN, яго мацярынскі бізнес быў аштрафаваны на 100 мільёнаў долараў. Хэйс, Дэла і Рыд былі аштрафаваныя на 10 мільёнаў долараў за ўдзел у гэтай справе.