Карціна становіцца больш зразумелай для сузаснавальніка BitMEX Артура Хейс. Суддзя назваў тое, што ён зрабіў, «наўмысным парушэннем Закона аб банкаўскай таямніцы», але ён усё роўна атрымаў два гады ўмоўна. Хейз будзе адбываць першыя шэсць месяцаў гэтага пакарання ў хатнім зняволенні, але на гэтым усё. Банкір і прадпрымальнік не ступіць у клетку. Аднак чаму хтосьці чакаў іншага?
Вышэйшы федэральны пракурор Манхэтэна Даміян Уільямс пракаментаваў у сваёй заяве, што Хейс «дазволіў BitMEX працаваць як платформа ў цені фінансавых рынкаў». Вось так у адпаведнасці з Bloomberg, публікацыя, якая абагульняе сітуацыю так:
«У пятніцу федэральны суддзя прысудзіў Хейса да двух гадоў пазбаўлення волі ўмоўна пасля таго, як у 2020 годзе Хэйса і іншых заснавальнікаў BitMEX абвінавацілі ў парушэнні Закона аб банкаўскай таямніцы, які патрабуе ўстанаўлення такіх гарантый, уключаючы праверку асобы кліентаў біржы».
Яго кампанія, BitMEX, таксама «пагадзілася заплаціць 100 мільёнаў долараў для ўрэгулявання грамадзянскіх абвінавачванняў у тым, што яна гадамі дазваляла незаконныя таргі і парушыла правілы, якія патрабуюць праграм па барацьбе з адмываннем грошай, не прызнаючы і не адмаўляючы прэтэнзіі». Некаторыя людзі катэгарычна супраць прысуду, бо лічаць, што ён стварае змрочны прэцэдэнт.
Пярэчанні супраць прысуду Артуру Хейзу
Выданне цытуе памочніка пракурора ЗША Сэмюэла Рэйманда, які сказаў акруговаму суддзі ЗША Джону Колтлу.
«Гэта вельмі сур'ёзнае правапарушэнне. Былі рэальныя наступствы. Калі такія асобы, як г-н Хейз, кіруюць платформамі без праграм па барацьбе з адмываннем грошай або праграм "ведай свайго кліента", яны становяцца магнітам для адмывання грошай".
Улічваючы, што злачынцы моцна стымулююцца абыходзіць меры супраць адмывання грошай і працэдуры KYC, мы можам катэгарычна сказаць, што здагадкі Джона Колтла скажоныя. Аднак гэта не апраўдвае невыкананне закону. Па словах Сэмюэля Рэйманда, адмова ад адпраўкі Хейса ў турму "азначала б яму паведамленне, што кошт вядзення бізнесу - гэта проста штраф, і ён можа працягваць парушаць закон на велізарныя сумы і плаціць любы штраф".
Што наконт іншых сузаснавальнікаў BitMEX?
У артыкуле гаворка ідзе пра Хейса, таму падрабязнасці пра іншых не ўдаюцца. Гэта рэзюмуе іх сітуацыю наступным чынам:
«Хейз і сузаснавальнік Бенджамін Дэло прызналі сябе вінаватымі ў лютым, а Сэмюэл Рыд — у сакавіку, кожны пагадзіўшыся пазбавіцца 10 мільёнаў долараў. Прысуд Дэлу плануецца вынесці ў наступным месяцы, а Рыду — у ліпені».
Каб закрыць усё, Джэймс Бенджамін, адвакат Хейс, заяўляе відавочнае. «Ці выканаў BitMEX ідэальную і бездакорную працу на сваім шляху ад стартапа да сталай фінтэх-кампаніі? Не, не было. На дарозе былі няроўнасці».
Графік цэн LUNA на FTX | Крыніца: LUNA/USD on TradingView.com
Артур Хэйз пра калапс Terra Luna
Як ведалі многія крыптаэксперты, Terra была катастрофай, якая чакала свайго здарэння. У яго апошні артыкул пра калапс Луны, Артур Хейс паспрабаваў растлумачыць асноўную праблему з алга-стейблкойнамі.
«Алгарытмічныя стейблкойны мала чым адрозніваюцца ад валют, забяспечаных запазычанасцю, за выключэннем аднаго важнага фактару. Terra і іншыя падобныя не могуць прымусіць нікога выкарыстоўваць UST любой цаной. Яны павінны пераканаць рынак сваімі мудрагелістымі дызайнамі ў тым, што токены кіравання, якія падтрымліваюць пратакол, будуць мець ненулявое значэнне, якое з часам расце хутчэй, чым колькасць выпушчаных токенаў, прывязаных да фіят.
Відавочна, што мадэль не атрымалася. Уразлівасць была настолькі вялікай, што, магчыма, гэта нават не была скаардынаваная атака. У любым выпадку схема Terra Luna была нядоўгай для гэтага свету.
Рэкамендаваны вобраз Ічыго121212 ад Pixabay | Графікі TradingView
Крыніца: https://www.newsbtc.com/altcoin/bitmex-mastermind-arthur-hayes-pleads-guilty-avoids-jail-time/