Кампанія абмену крыпта Bittrex вырашана выплаціць 30 мільёнаў долараў за парушэнне федэральных санкцый, устаноўленых Міністэрствам фінансаў ЗША.
Урэгуляванне было абвешчана Упраўленнем замежных актываў Міністэрства фінансаў ЗША (OFAC) і Сеткай па барацьбе з фінансавымі злачынствамі (FinCEN) 11 кастрычніка.
абмен дазволена амаль 1,800 чалавек, якія пражывалі ў санкцыянаваных рэгіёнах, уключаючы Іран, Кубу, Судан, Сірыю і Крым, каб правесці больш за 116,000 260 транзакцый. Згодна з пагадненнем, агульная сума пералічэння склала XNUMX мільёнаў долараў.
У дадатак да выплаты штрафу Bittrex таксама распачаў неабходныя дзеянні для выканання існуючых санкцый.
Кааператыў Bittrex атрымлівае зніжку ад OFAC
Згодна з пагадненнем, Bittrex дазваляў асобам з рэгіёнаў, якія трапілі пад санкцыі, ажыццяўляць крыптапераводы ў перыяд з 2014 па канец 2017 года.
У 2019 годзе біржа адкрыта заявіла, што дазволіла карыстальнікам з некаторых санкцыйных рэгіёнаў, такіх як Іран, адкрываць акаўнты на сваёй платформе. У тым жа годзе ён таксама замарозіў рахункі некаторых з гэтых асоб.
Нягледзячы на тое, што біржа парушала санкцыі на працягу трох гадоў, OFAC сцвярджаў, што гэта была невялікая і новая кампанія, якая аказала істотнае супрацоўніцтва са следствам. У ім гаварылася:
«У адказ на Відавочныя парушэнні Bittrex хутка прыняла шэраг наступных мер па выпраўленні становішча, якія значна скарацілі Відавочныя парушэнні, уключаючы блакіроўку IP-адрасоў, прывязаных да санкцыянаваных юрысдыкцый, абмежаванне ўладальнікаў уліковых запісаў у санкцыянаваных юрысдыкцыях і выкарыстанне новых інструментаў для паляпшэння адпаведнасці».
Максімальная сума, якую OFAC магло аштрафаваць на Bittrex, можа складаць больш за 35 мільярдаў долараў. Аднак, улічваючы, што гэта толькі першыя гады і супрацоўніцтва, OFAC вырашыла аштрафаваць Bittrex толькі крыху больш чым на 24 мільёны долараў.
FinCEN штрафуе Bittrex на 29.8 мільёна долараў
У той час як OFAC быў занепакоены тым, што Bittrex дазволіў асобам, якія трапілі пад санкцыі, працаваць на сваёй платформе, FinCEN засяродзіўся на аб'ёме падазронай актыўнасці на біржы.
Па дадзеных FinCEN, Bittrex не прадставіла свае справаздачы аб падазроных дзеяннях (SAR) у перыяд з 2014 па пачатак 2017 года. Гэтыя справаздачы ўключалі б 200 транзакцый з крыпта на суму больш за 140,000 22 долараў і яшчэ 1 транзакцыі з перамяшчэннем больш за XNUMX мільён долараў.
FinCEN сказаў:
«Bittrex не змог укараніць эфектыўны маніторынг транзакцый на сваёй гандлёвай платформе, абапіраючыся на ўсяго толькі двух супрацоўнікаў з мінімальнай падрыхтоўкай па барацьбе з адмываннем грошай і вопытам для ручной праверкі ўсіх транзакцый на прадмет падазронай актыўнасці, якая часам перавышала 20,000 XNUMX у дзень»,
У выніку адмовы прадставіць свае SAR, FinCEN вырашыў аштрафаваць Bittrex на 29.8 мільёна долараў. Тым не менш, ён таксама сказаў, што ён залічыць штраф біржы ў памеры 24 мільёнаў долараў ад OFAC. Такім чынам, Bittrex выйшла з пагаднення, заплаціўшы толькі 30 мільёнаў долараў штрафу.
Крыніца: https://cryptoslate.com/bittrex-to-pay-30m-for-sanctions-violation/