Біржа Bitzlato канфіскавана ўладамі, заснавальнік арыштаваны ў Маямі

Міністэрства юстыцыі (DoJ) абвясціла, што заснавальнік расійскай криптовалютной біржы Bitzlato Анатоль Легкодимо быў арыштаваны ў Маямі за правядзенне незаконнай аперацыі.

,en паведамляць сцвярджае, што Bitzlato актыўна абслугоўваў крыпта-злачынную дзейнасць. Пракурор ЗША Брэон Піс пракаментаваў захоп Легкодимо. Заяўляючы, што «ўстановы, якія гандлююць крыптавалютай, не вышэй за закон, і іх уладальнікі не па-за межамі нашай дасяжнасці».

Дзякуючы працы замежнай следчай групы ў спалучэнні з мясцовымі рэсурсамі ў Злучаных Штатах, кітайская аперацыя па адмыванні грошай, якая абслугоўвала шэраг злачынных дзеянняў, не была па-за дасяжнасцю для Міністэрства юстыцыі. Намеснік генеральнага пракурора Манака дадаў: «Сённяшнія дзеянні пасылаюць яснае паведамленне: незалежна ад таго, парушаеце вы нашы законы з Кітая ці Еўропы або злоўжываеце нашай фінансавай сістэмай з трапічнага вострава, вы можаце чакаць адказу за свае злачынствы ў зале суда ў Злучаных Штатах».    

Bitzlato - гэта біржа ключоў для крыпта-злачынстваў 

Паведамляецца, што Legkodymo кіраваў Bitzlato як адной з найбуйнейшых біржаў крыпта-злачынстваў. Біржа выкарыстоўвалася ў асноўным для аказання дапамогі злачынцам у адмыванні крыптаграфіі ад нападаў праграм-вымагальнікаў і перамяшчэнні сродкаў ад гандлю наркотыкамі. Ганконгская зарэгістраваная біржа патрабавала ад карыстальнікаў мінімальнай ідэнтыфікацыі. Без важнай інфармацыі аб кліентах (KYC), неабходнай для гандлю на біржы.

Адсутнасць KYC на біржы дазволіла злачынцам свабодна выкарыстоўваць біржу без неабходнасці ідэнтыфікаваць сябе. Legkodymo таксама раней прызнаў у службе чата біржы, што карыстальнікі часта выкарыстоўвалі выдуманыя асобы. Заснавальнік таксама пракаментаваў, заявіўшы, што Bitzlato абслугоўвае «вядомых ашуканцаў».

Рынак Darknet капіталізуе Bitzlato

Адным з найбуйнейшых карыстальнікаў Bitzlato быў рынак даркнэта Hydra Market. Ананімны рынак прапануе злачынцам магчымасць набыць наркотыкі. Іншыя паслугі ўключалі падробленыя дакументы, якія сведчаць асобу, і скрадзеную фінансавую інфармацыю, а таксама дапамогу ў адмыванні грошай. 

Міністэрства юстыцыі паведамляе, што праз Bitzlato наўпрост ці ўскосна прайшло 700 мільёнаў долараў у крыптавалюце. Яшчэ 15 мільёнаў долараў у выглядзе праграм-вымагальнікаў таксама прайшлі праз сумніўную біржу. Рынак Гідры быў выключаць праваахоўнымі органамі ЗША і Германіі ў красавіку 2022 года. 

Нахабная злачынная арганізацыя таксама спасылалася ў электроннай табліцы кампаніі, што адным са сваіх станоўчых момантаў яна пахвалілася тым, што не прапаноўвала KYC, у той час як адной з негатыўных бакоў былі брудныя грошы.

Акрамя таго, глабальная каманда, у якую ўваходзяць Еўрапол і некалькі краін, знішчыла інфраструктуру Bitzlato разам з дадатковымі сілавымі мерамі.

адмова

BeInCrypto звярнулася да кампаніі або прыватнай асобы, якія ўдзельнічаюць у гэтай гісторыі, каб атрымаць афіцыйную заяву аб апошніх падзеях, але пакуль не атрымала адказу.