Кіраўніцтва Bitzlato арыштавана ў выніку глабальных рэпрэсій

Кіраўніцтва Bitzlato было арыштавана падчас міжнароднай праваахоўнай аперацыі.

У адпаведнасці з аб'яву Еўраполам французскія і амерыканскія праваахоўныя органы разам з Еўраполам правялі міжнародную аперацыю па знішчэнні крыптаабменнай платформы Bitzlato.

Праваахоўныя органы закрылі інфраструктуру платформы для правядзення дадатковага аналізу і арыштавалі некалькіх членаў старэйшага кіраўніцтва, у тым ліку генеральнага дырэктара і фінансавага дырэктара.

Крыптабіржа Bitzlato зачынена

Платформу, зарэгістраваную ў Ганконгу і якая працуе па ўсім свеце, падазраюць у адмыванні грошай і спрыянні канвертацыі сродкаў, звязаных са злачыннай дзейнасцю, у рублі.

Расследаванне паказала, што 46% усіх актываў, якія абменьваюцца праз Bitzlato, на суму каля 1 мільярда еўра, былі звязаны з злачынная дзейнасць, уключаючы адмыванне грошай, махлярства, кібератакі і нават матэрыялы аб жорсткім абыходжанні з дзецьмі.

На дадзены момант арыштаваныя пяць чалавек, адзін дапытаны ў Партугаліі. Акрамя таго, было праведзена восем ператрусаў у дамах, якія прывялі да канфіскацыі розных актываў, якія ацэньваюцца ў мільёны. 

Пастаянныя юрыдычныя праблемы Bitzlato

Bitzlato быў заснаваны ў 2018 годзе і дазволіў карыстальнікам гандляваць криптовалютой па аднарангавай мадэлі, патрабуючы мінімальнай ідэнтыфікацыі. Гэта стала месцам для злачынцаў, каб абнаявіць даходы ад сваёй дзейнасці. 

Навіна ад Еўрапола з'явілася неўзабаве пасля таго, як Міністэрства юстыцыі ЗША абвясціла пра гэта працягваецца расследаванне Bitzlato, што прывяло да арышту заснавальніка і мажарытарнага ўладальніка кампаніі Анатоля Легкодимова. арыштаваны ў Маямі 18 студзеня.

19 студзеня, неўзабаве пасля арышту Анатоля Ледкадымава, біржа Binance стала адной з вядучыя контрагенты звязаны з Bitzlato.

Згодна з заявай FinCEN, Binance быў пазначаны як галоўны контрагент Bitzlato, які адпраўляе і атрымлівае. LocalBitcoin, яшчэ адзін папулярны пастаўшчык паслуг віртуальных актываў, таксама ўвайшоў у тройку лепшых контрагентаў-адпраўшчыкаў.

Гэтая нядаўняя аперацыя адбываецца на фоне хвалі нарастаючых дзеянняў праваахоўных органаў у індустрыі крыптавалют.

Сачыце за намі ў Google News