Два тыдні таму малавядомая крыптабіржа пад назвай Bitzlato была зачынена ў выніку рэйду, каардынаванага Еўраполам і ўзначаленага французскімі і амерыканскімі ўладамі.
Цяпер заснавальнік кампаніі мяркуе, што яна хутка адновіць працу.
Скаардынаваныя намаганні
Джала аперацыя быў праведзены ў дзвюх вышэйзгаданых краінах, а таксама ў Партугаліі, Іспаніі і на Кіпры, дзе быў арыштаваны (і пасля вызвалены) сістэмны адмін фірмы.
па Еўрапола, 46% усіх транзакцый на Bitzlato былі звязаны са злачыннай дзейнасцю, з іх больш за 1.5 мільёна BTC паміж біржай і неіснуючай цяпер платформай цёмнай сеткі Hydramarket.
«Аналіз паказаў, што каля 46% актываў, якія абменьваюцца праз Bitzlato, на суму каля 1 мільярда еўра, былі звязаныя са злачыннай дзейнасцю. (…) Расследаванне паказала, што 1.5 мільёна транзакцый BTC былі зроблены непасрэдна паміж карыстальнікамі Bitzlato і Hydramarket, якія былі ліквідаваны ў красавіку 2022 года».
Кіраўніцтва платформаў было абвінавачана ў адмыванні грошай уладамі ЗША, якія абвінавацілі іх у адмыванні каля 700 мільёнаў долараў для органаў у цэнтры OFAC.
Bitzlato абверг абвінавачванні, і заснавальнік платформы, раней затрыманы ў Маямі, быў вызвалены і заявіў, яго намер вярнуць платформу ў сетку ў бліжэйшы час.
Паспешная аперацыя
Па словах заснавальніка платформы Анатоля Лёгкадымава, рэйд праводзіўся ў спешцы з-за таго, што платформа намер перайсці пад юрысдыкцыю Расійскай Федэрацыі. Улічваючы, што заснавальніка ўжо няма і прыкладна праз два тыдні пасля рэйду, цалкам верагодна, што аперацыя была зроблена без дастатковай колькасці доказаў, каб прызнаць кіраўніцтва платформы вінаватым.
У інтэрв'ю Легкодимову ён заявіў, што гарачы кашалёк, які змяшчае каля 35% сродкаў карыстальнікаў, сапраўды быў канфіскаваны ўладамі - хутчэй за ўсё, у Францыі, дзе знаходзіцца значная частка сервераў Bitzlato. Аднак, па словах Легкодимова, гарачы кашалёк быў закадаваны такім чынам, што ён бескарысны для ўладаў, і сродкі, якія знаходзяцца ў ім, нібыта будуць вернутыя Bitzlato ў бліжэйшы час.
Дакладную дату вяртання платформы ў сетку Легкодимов не пацвердзіў, толькі паабяцаўшы, што гэта адбудзецца ў бліжэйшы час. Ён таксама заявіў, што 50% сродкаў карыстальнікаў у біткойнах будуць даступныя для зняцця ў дзень, калі платформа зноў запрацуе. Зняцце сродкаў для іншых крыптавалют будзе адноўлена неўзабаве пасля гэтага.
Binance бясплатна $100 (эксклюзіў): Выкарыстоўвайце гэтую спасылку каб зарэгістравацца і атрымаць $100 бясплатна і 10% зніжкі на Binance Futures у першы месяц (ўмовы).
Спецыяльная прапанова PrimeXBT: Выкарыстоўвайце гэтую спасылку зарэгістравацца і ўвесці код POTATO50, каб атрымаць да $7,000 на вашыя дэпазіты.
Крыніца: https://cryptopotato.com/bitzlato-prepares-to-resume-operations-following-shutdown-by-authorities/