Донар BoJo Крыстафер Харбарн названы пасярэднікам у прэтэнзіях аб махлярстве з Tether

Крыстафер Харбарн, буйны донар Брэксіта і Барыса Джонсана, быў названы ў паведамленнях, упершыню апублікаваных Wall Street Journal (WSJ), якія сведчаць аб тым, што Tether ухіліўся ад блакіровак банкамі ЗША праз фальсіфікацыю дакументаў.

У гэтых сцвярджэннях, якія Tether цалкам адмаўляе, сцвярджаецца, што падстаўныя кампаніі, фальшывыя дакументы і сумныя пасярэднікі, такія як Харбарн, выкарыстоўваліся для падману банкаў, якія прымушалі рахункі заставацца адкрытымі і грашовыя патокі. WSJ спасылаецца на электронныя лісты ўладальніка Tether Стывена Мура, у якіх ён кажа, што фірма павінна спыніць выстаўляць фальшывыя рахункі-фактуры, таму што ён «не хацеў бы аспрэчваць нічога з вышэйсказанага ў патэнцыйнай справе аб махлярстве/адмыванні грошай».

Tether - гэта найбуйнейшы стейблкойн у крыптаіндустрыі, які захаваўся. Ён сцвярджае, што падтрымліваецца ў суадносінах 1:1 да долара ЗША - можна было б выказаць здагадку, што для гэтага фірме патрэбныя здаровыя адносіны з рахункам у амерыканскім банку.

У заяве для WSJ у адказ на артыкул Tether назваў сцвярджэнні справаздачы «цалкам недакладнымі і ўводзяць у зман». У ім гаворыцца, што Tether і Bitfinex маюць «праграмы адпаведнасці сусветнага класа» і прытрымліваюцца літары закона.

Крыстафер Харбарн звязаны з меркаваным махлярствам Tether 

Пад псеўданімам Чакрыт Сакункрыт, Харборн быў і ўсё яшчэ можа быць буйным акцыянерам Digfinex, мацярынская кампанія Tether і Bitfinex.

Кампанія Silvergate закрыла свае акаўнты ў Tether і Bitfinex у 2018 годзе і адхіліла запыт на іх паўторнае адкрыццё той восенню. Упершыню WSJ паведаміў, што Харборн затым падаў заяўку на рахунак у Signature праз сваю брокерскую кампанію па авіяпаліва AML Global.

У заяўцы Харборн, які базуецца ў Тайландзе, сцвярджаў, што ён у асноўным будзе выкарыстоўваць уліковы запіс для гандлю крыпта на біржы Kraken, каб застрахавацца ад валютнага ўздзеяння. Той факт, што ён працаваў пад псеўданімам, які валодаў 12% Tether і Bitfinex (і таму быў знаёмы Signature), ніколі не згадваўся.

Аднак неўзабаве пасля гэтага супрацоўнікі Signature адзначылі вялікія прытокі з Bitfinex на рахунак AML.

«Bitfinex нідзе не згадваецца ў прадастаўленых дакументах», — напісаў супрацоўнік Signature, згодна з дакументамі, паведамленымі WSJ. «Калі яны купляюць/прадаюць з Kraken, чаму грошы паступаюць толькі з Bitfinex?»

Затым Signature пазначыла ўліковы запіс для патэнцыйнай барацьбы з адмываннем грошай і закрыла яго.

Крыстафер Харбарн быў найбуйнейшым донарам Brexit

Імя Харборна некалькі разоў узнікала ў Панамскіх дакументах яшчэ ў 2018 годзе за тое, што ён выступаў у якасці пасярэдніка для буйных фірмаў — гэтак жа, як яго цяпер абвінавачваюць у рабоце з Tether.

У 2021 годзе Protos паказаў, што Харбарн ахвяраваў амаль 14 мільёнаў фунтаў стэрлінгаў (16.8 мільёна долараў) Reform UK Найджэла Фараджа (раней Brexit Party) у перыяд з красавіка 2019 года па люты 2020 года, калі ён быў акцыянерам Digfinex. Гэта азначала, што Харборн выдзеліў большую частку сродкаў партыі на Brexit — Reform UK сабрала ў агульнай складанасці 18 мільёнаў фунтаў стэрлінгаў (21.6 мільёна долараў).