Кампанія KeyFi Inc. падала скаргу на праграмнае забеспячэнне для стаўкі абложанае крыпта-крэдытаванне фірма Celsius, сцвярджаючы, што кампанія працавала ў стылі Понцы і што яна не выканала пагадненне аб размеркаванні прыбытку «на мільёны долараў».
Скарга, пададзена у чацвер, сцвярджаецца, што Celsius адмовіўся выконваць «пагадненне аб рукапацісканні», у якім KeyFi будзе атрымліваць розныя працэнты ад прыбытку, атрыманага ім ад імя Celsius праз лікавыя стаўкі і дэцэнтралізаваныя фінансы (DeFi) стратэгіі.
Скарга таксама абвінавачвае Celsius у «неасцярожным скажэнні» сваіх сродкаў кантролю кіравання рызыкамі і «махлярстве ў стымуляванні» праз зманлівая інфармацыя аб яго гаспадарчых аперацыях, якія былі разгорнуты, каб прымусіць KeyFi працаваць з Celsius.
Згодна з судовымі дакументамі, KeyFi служыў інвестыцыйным мэнэджарам у Celsius са жніўня 2020 года па сакавік 2021 года, падчас якога дуэт заключыў Мемарандум аб узаемаразуменні (MOU), які прадугледжваў, што KeyFi працуе ў рамках кампаніі спецыяльнага прызначэння, якая належыць Celsius, атрымаў назву Celsius KeyFi.
Нягледзячы на тое, што канкрэтная лічба запазычанасці перад KeyFi у скарзе не пазначана, у ёй гаворыцца, што сума каштуе «мільёнаў даляраў», і што кампаніі дамовіліся аб долях прыбытку ў дыяпазоне ад 7.5% да 20% у залежнасці ад інвестыцыйнай стратэгіі.
Характэрна, што ёсць таксама працяглы раздзел скаргі, у якім сцвярджаецца, што Celsius праводзіў аперацыю ў стылі Понцы, завабліваючы новых укладчыкаў высокімі працэнтнымі стаўкамі ў якасці спосабу «вярнуць грошы ранейшым укладчыкам і крэдыторам».
Цэльсій дзейнічаў як схема Понцы. pic.twitter.com/pGC8vrH3a0
— Дылан Леклер (@DylanLeClair_) Ліпеня 7, 2022
Скарга прадугледжвае разгляд суда прысяжнымі і прысуджэнне кампенсацыі шкоды ў «суме, якая будзе вызначана падчас суда», разам з штрафнымі ўронамі ў тым жа ключы, працэнтамі да і пасля вынясення рашэння і ўлікам усіх актываў/сродкаў, атрыманых праз гандаль KeyFi дзейнасці.
Далейшыя прэтэнзіі ад Oxb1
У чацвер чалавек, які выдае сябе за Стоўна, паказаў, што з'яўляецца лідэрам групы трэйдараў DeFi пад псеўданімам, якія стаяць за адрасам Oxb1 і ўліковым запісам у Twitter. Акаўнт прадставіў доўгі выклад меркаваных здзелак Celsius з KeyFi з 2020 года.
Улічваючы публічныя спекуляцыі наконт плацежаздольнасці кампаніі і маё назіранне за слабай сувяззю Celsius з праўдай, я лічу разумным нарэшце выправіць рэкорд. Я падаў судовы пазоў супраць Celsius, каб раз і назаўсёды вырашыць гэтае пытанне.
- 0xb1 (@0x_b1) Ліпеня 7, 2022
Паведамляецца, што ў сярэдзіне 2020 года кампанія Celsius заключыла дзелавое партнёрства з KeyFi, у выніку чаго быў створаны адрас Oxb1 для KeyFi для атрымання, кіравання і інвеставання дэпазітаў кліентаў ад Celsius. Паводле акаўнта, на момант заканчэння партнёрства ў сакавіку 2 года агульны аб'ём актываў пад кіраваннем (AUM) склаў амаль 2021 мільярды долараў.
У акаўнце таксама сцвярджалася, што група кіравання рызыкамі Celsius, якая сачыла за дзейнасцю Oxb1, запэўніла KeyFi, што «іх гандлёвыя групы належным чынам хэджуюць любыя магчымыя» нязменныя страты (IL) і ваганні коштаў на токены, звязаныя з інвестыцыйнай дзейнасцю KeyFi.
Аднак Oxb1 сцвярджае, што гэта няпраўда, і яны «не хэджавалі нашу дзейнасць, а таксама не хэджавалі ваганні цэн на крыпта-актывы».
«Увесь партфель кампаніі меў адкрыты доступ да рынку», - сказаў ён.
Oxb1 сцвярджае, што ў выніку KeyFi вырашыў спыніць партнёрства і паступова згарнуць свае інвестыцыйныя пазіцыі на працягу некалькіх месяцаў. Было сказана, што KeyFi павялічыў агульны AUM на 800 мільёнаў долараў падчас партнёрства.
Аднак, калі фірма пакінула свае пазіцыі, Цэльсій нібыта панёс нязменныя страты і абвінаваціў у гэтым Стоўна.
Па тэме: З 143 ліпеня Celsius выплачвае 1 мільёны крэдытаў DAI
Oxb1 заявіў, што падаў пазоў і зрабіў гэта публічным пасля года спроб у прыватным парадку ўрэгуляваць спрэчку з Celsius. На сённяшні дзень ён сцвярджае, што KeyFi вінен «значную суму грошай», і што Celsius «адмаўляецца» прызнаць адсутнасць кіравання рызыкамі і выконваць першапачатковыя ўмовы пагаднення аб размеркаванні прыбытку:
«Нягледзячы на нашу разумнасць і з-за таго, што, як я лічу, было матывавана вялікай дзіркай у іх балансе, Celsius адмовіўся прызнаць праўду або іх няўдачы ў кіраванні рызыкамі і бухгалтарскім уліку. Замест гэтага яны спрабавалі перакласці віну на мяне».
Крыніца: https://cointelegraph.com/news/bombshell-allegations-of-fraud-as-keyfi-takes-celsius-to-court