Балгарскія ўлады выставілі абвінавачанне чатыром асобам пасля рэйду на офіс Nexo: Справаздача

Менш чым праз 48 гадзін пасля рэйду ў офісах крыптавалютнага крэдытора Nexo ў сталіцы Балгарыі Сафіі пракуратура, як паведамляецца, выставіла абвінавачванні чатыром людзям.

Паводле паведамлення Bloomberg ад 13 студзеня, улады зараджаны чатыры грамадзяне Балгарыі стварылі арганізаваную злачынную групу, якая магла ўключаць у сябе дзейнасць, звязаную з адмываннем грошай і неліцэнзійнай банкаўскай дзейнасцю. Паведамляецца, што Нацыянальная паліцэйская служба краіны канфіскавала шэраг актываў у рамках расследавання, уключаючы крыптавалюту, наяўныя грошы і кампутары.

Пасля рэйду 12 студзеня Nexo апісана дзеянні пракуратуры па прынцыпе «спачатку пні, потым пытайся». Паведамляецца, што кампанія планаваў падаць у суд патрабуючы кампенсацыі шкоды, нанесенай дзеяннямі паліцыі, сцвярджаючы, што ўлады не паказалі супрацоўнікам Nexo ордэр на ператрус і не прадставіліся.

«Мы заўсёды супрацоўнічаем з адпаведнымі органамі і рэгулятарамі», сказаў крэдытная фірма.

Георгій Найдзёнаў, інтэрфейсны распрацоўшчык сафійскага офіса Nexo, сказаў на LinkedIn: 

«Я дзякую балгарскай пракуратуры за спробу, вядома, самым некампетэнтным і жаласным спосабам пазбавіць працы больш чым 600 чалавек у Nexo, уключаючы мяне».

Пакуль незразумела, якія асобы і якую ролю яны маглі займаць у Nexo, былі датычныя да арыштаў. Фірма-крэдытор налічвае каля 600 супрацоўнікаў у Сафіі.

Па тэме: Каліфорнія падае заказ на працэнтны рахунак Nexo, кажа, што гэта восьмы штат, які прымае меры

Кампанія Nexo, заснаваная ў 2018 годзе, кіруе інвестыцыйнай платформай, якая дазваляе карыстальнікам рабіць стаўкі і пазычаць пад крыпта. Кампанія мае офісы ў Вялікабрытаніі, Балгарыі і Швейцарыі, але, як паведамляецца, не прапануе свае паслугі жыхарам Балгарыі з-за патэнцыйных праблем з мясцовымі ўладамі. У снежні Nexo абвясціла, што гэта плануе паступова спыніць свае паслугі у Злучаных Штатах, спасылаючыся на адсутнасць дакладнага шляху далейшага развіцця, які адпавядае нарматыўным патрабаванням.