Прэс-сакратар генеральнай пракуратуры балгарскай паліцыі адмаўляў якія-небудзь палітычныя мэты, якія стаяць за нядаўнімі налётамі на офіс Nexo у Балгарыі.
На мінулым тыдні балгарская паліцыя набег Офіс Nexo знаходзіцца ў расследаванні меркаванага ўхілення ад выплаты падаткаў і адмывання грошай. Навіны аб расследаванні Nexo з'явіліся праз месяц пасля выхаду з рынку ЗША ў снежні 2022 года.
Расследаванне Nexo
Сііка Мілева, прэс-сакратар галоўнай пракуратуры Балгарыі, аднак, адмаўляе любую палітычную матывацыю расследавання супраць крыптакрэдытнай кампаніі Nexo. Камэнтары Мілевы сталі адказам на абвінавачваньні ў сувязі расьсьледаваньня Nexo з палітычнымі ахвяраваньнямі кампаніі.
Акрамя таго, Мілева падкрэсліла, што амаль усе выпадкі за апошнія гады, калі пракуратура пачынае расследаванне, якое закранае чыесьці фінансавыя інтарэсы, прыводзіць да абвінавачванняў і нападаў. «Атака на інстытуты стала нацыянальным відам спорту», — сцвярджала Мілева.
На мінулым тыдні, 12 студзеня, група пракурораў, замежных агентаў і следчых правяла ператрус у офісе Nexo у Балгарыі ў сталіцы краіны Сафіі. Акрамя маштабнай схемы адмывання грошай, аперацыя таксама была накіравана на парушэнне міжнародных санкцый Расеі.
На працягу 48 гадзін пасля рэйду ў офісах Nexo чатыры чалавекі, знаёмыя з гэтым пытаннем, былі абвінавачаны ў падатковых злачынствах, адмыванні грошай, камп'ютэрным махлярстве і неліцэнзійнай банкаўскай дзейнасці. Пазней двух чалавек выпусцілі пад заклад у 550,000 тысяч долараў. Двое іншых не знаходзяцца ў Балгарыі і аб'яўлены ў міжнародны вышук.
Прэс-сакратар генпракуратуры сказаў што справа датычыцца так званых «сучасных злачынстваў у кіберпрасторы», надзвычай цяжкіх злачынстваў. Далей яна адзначыла, што расследаванне вялося месяцамі разам з міжнароднымі партнёрскімі службамі.
Далей Мілева дадала, што транзакцыі, праведзеныя Nexo за апошнія пяць гадоў, склалі 94 мільярды долараў.
Nexo рыхтуецца да пазову аб кампенсацыі шкоды
Неўзабаве пасля таго, як на мінулым тыдні ў офісе Nexo у Балгарыі быў праведзены ператрус, крыптакрэдытор паскардзіўся на праваахоўныя органы, заявіўшы, што яны рыхтуюць пазоў аб кампенсацыі шкоды, нанесенай раптоўным паліцэйскім расследаваннем. Акрамя таго, Nexo абвінаваціў улады ў выкарыстанні падыходу «спачатку штурхні, потым задавай пытанні».
Акрамя таго, Nexo заявіла, што ўлады не выдавалі ордэр на ператрус на працягу некалькіх гадзін і ніколі не прадстаўляліся іншым супрацоўнікам Nexo. У іх удакладненні, Nexo адзначыў,:
«На працягу многіх гадоў мы адмаўляліся ад многіх спраў, таму што Nexo ніколі не ідзе на кампрамісы ў дачыненні да нашай вельмі строгай палітыкі па барацьбе з адмываннем грошай і веданнем кліента. З першага дня мы прыклалі дадатковыя намаганні, каб укараніць перадавыя рашэнні, каб забяспечыць прытрымліванне самым высокім нарматыўным стандартам і адначасова забяспечыць плаўную адаптацыю кліентаў.
На жаль, у сувязі з нядаўнімі нарматыўнымі рэпрэсіямі ў дачыненні да крыптаграфіі некаторыя рэгулятары нядаўна прынялі падыход "спачатку ўдар, а потым задавай пытанні". У карумпаваных краінах гэта мяжуе з рэкетам, але і гэта пройдзе”.
Чытайце іншыя крипто- і blockchain навіны на Coinspeaker.
Бхушань з'яўляецца прыхільнікам FinTech і валодае добрым нюхам у разуменні фінансавых рынкаў. Яго цікавасць да эканомікі і фінансах прыцягвае яго ўвагу да новых рынкаў Blockchain Technology і криптовалют. Ён увесь час знаходзіцца ў працэсе навучання і трымае сябе матываваным дзяленнем набытых ведаў. У вольны час ён чытае раманы-фантастычныя творы і часам вывучае свае кулінарныя здольнасці.
Крыніца: https://www.coinspeaker.com/bulgarian-police-nexo-investigation/