Каліфарнійскі рэгулятар пазначыў 17 криптовалютных вэб-сайтаў, якія падазраюцца ў падмане ахвяр

27 і 28 снежня Каліфарнійскі дэпартамент фінансавай абароны і інавацый (DFPI) выпушчаны поўны спіс з больш чым 17 крыптасайтаў, якія падазраюцца ў падмане карыстальнікаў на сваёй галоўнай старонцы. 

Некаторыя з згаданых сайтаў: Tony Alin Trading Firm, Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, ZC Exchange, Sun Bit Proa, Сінгапур, Reliable Option Trade, Hekamenltd/Total Markets Limited, Trade 1960, VoyanX.com і іншыя. У спісе названы два копія вэб-сайтаў (eth-Wintermute.net і UniSwap LLC), выдаючы сябе за ўсталяваныя пратаколы крыпта і DeFi, накіраваныя на падман нічога не падазравалых ахвяр. 

У гэтым папярэджанні DFPI галоўным чынам папярэджвае аб махлярствах з забойствам свіней, калі ашуканцы імкнуцца ўмацаваць давер да таго, як ахвяра пазнаёміцца ​​з «інвестыцыйнай магчымасцю» на вэб-сайтах-імітацыях, такіх як UniSwap LLC і eth-Wintermute.net, чые прапановы часта занадта добрыя, каб быць такімі. праўда. 

Тыя, хто імкнецца вярнуць свае страчаныя сродкі, таксама сталі ахвярамі махляроў, якія выдаюць сябе за «агентаў па вяртанні сродкаў», якія бяруць плату за свае «паслугі». 

Звычайна DFPI адначасова выносіць папярэджанне і выпускае масу даных кампаній, якія, на іх думку, з'яўляюцца ашуканцамі. Улічваючы іх дзейнасць у другой палове 2022 года, гэта можа сведчыць аб тым, што ашуканцы і махляры актывізавалі свае схемы ў 4 квартале 2022 года. 

Намаганні DFPI супраць падазроных крыптаграфічных аб'ектаў 

У сувязі з крахам BlockFi і Voyager DFPI у ліпені 2022 г. выпусціла апавяшчэнне спажыўца раскрываючы свае намеры расследаваць некалькі фірмаў, якія займаюцца крыпта-крэдытаваннем, якія прапануюць сваім кліентам розныя адценні працэнтных паслуг. 

У верасні 2022 года яны таксама аб'ядналі намаганні з іншымі дзяржаўнымі рэгулятарамі распраўляцца аб криптовалютных фірмах, якія парушаюць законы аб бяспецы, што прывяло да падачы ў суд на 11 дэцэнтралізаваных фінансавых структур, абвінавачаных у інвестыцыйным махлярстве. 

У снежні 2022 года DFPI выдаў a спыніць парадак супраць MyConstant, платформы крыпта-крэдытавання, прымусіўшы яе спыніць увесь маркетынг сваіх прадуктаў, звязаных з крыпта. 

Сачыце за намі ў Google News