Паводле судовых дакументаў, пададзеных у пятніцу, Кэралайн Элісан, даўняя давераная асоба былога генеральнага дырэктара FTX Сэма Бэнкман-Фрыда, паказала, што яны з Бэнкман-Фрыдам змовіліся з мэтай падмануць інвестараў, крэдытораў і спажыўцоў біржы.
У справаздачы Reuters, Банкмен-Смажаны і іншыя кіраўнікі FTX атрымалі мільярды даляраў у выглядзе падпольных пазык ад Alameda Research крыптамільярдэра, Элісан, якая з'яўляецца былым генеральным дырэктарам крыптагандлёвай фірмы, сказала суддзі, калі яна прызнала сябе вінаватай у сваім удзеле ў зрыве біржы.
Бэнкман-Фрыд сутыкаецца з мноствам крымінальных абвінавачванняў, звязаных з абвінавачаннямі ў тым, што ён скраў мільярды долараў у кліентаў FTX у святле гэтага адкрыцця.
На аснове судовай заявы Элісан заявіла, што яна разумела, што «гэта было няправільна», і цалкам ведала, што Аламеда меў доступ да крэдытнага рахунку на FTX.com у перыяд з 2019 па 2022 год.
Добра - далей #FTX / Аламеда, вось незапячатаны пратакол аб прызнанні віны Кэралайн Элісан - ён захоўваўся ў сакрэце і не быў зарэгістраваны да сённяшняга дня, калі Бэнкман-Фрыд быў вызвалены пад заклад у 250 мільёнаў долараў. Нітка, а затым гісторыі далей https://t.co/3AcCBJNU41 і pic.twitter.com/Ptd0L1u9oL
- Inner City Press (@innercitypress) Снежань 23, 2022
Кэралайн Элісан: Шматмільярдная змова
Паводле стэнаграмы слухання аб прызнанні віны Элісан 19 снежня, якое было распячатана ў пятніцу, 28-гадовая дзяўчына прызналася, што яны з Бэнкман-Фрыдам змовіліся, каб схаваць той факт, што хедж-фонд мог пазычаць неабмежаваную колькасць наяўных на біржы ў Інвестары, крэдыторы і спажыўцы FTX.
Элісан і Гэры Ван, 29-гадовы сузаснавальнік FTX, прызналі сябе вінаватымі ў шэрагу злачынстваў, у тым ліку ў махлярстве з электронным банкаўствам, махлярстве з каштоўнымі паперамі і таварамі.
Пракурор ЗША Даміян Уільямс заявіў на мінулым тыдні ў відэазаяве, апублікаванай у сацыяльных сетках, што яны супрацоўнічаюць з Паўднёвай акругай Нью-Ёрка.
Паводле стэнаграмы слуханняў, Элісан заявіў:
«Я сапраўды прашу прабачэння за тое, што я зрабіў».
Яе працытаваў The Wall Street Journal і Bloomberg кажуць:
«Я зразумеў, што кіраўнікі FTX укаранілі спецыяльныя налады ва ўліковым запісе Alameda FTX.com, якія дазволілі Alameda падтрымліваць адмоўны баланс у розных фіят-валютах і крыпта-валютах».
Гэры Ван і Кэралайн Элісан. Выява: ZeroHedge
Паведамляецца, што Элісан, якая была ў рамантычных адносінах з Бэнкман-Фрыдам, прызналася, што разумее, што пагадненне было незаконным, і «прызнала», што большасць кліентаў FTX не чакаюць, што FTX пазычыць Аламедзе іх крыпта-актывы і дэпазіты ў фізічных грашовых сродках такім чынам.
На мінулым тыдні ў судзе пракурор Нікалас Рус заявіў, што на працэсе над Бэнкманам-Фрыдам будуць паказанні «некалькіх сведак-супрацоўнікаў». Рус таксама адзначыў, што Бэнкман-Фрыд здзейсніў «эпічную афёру», якая прывяла да страты мільярдаў даляраў кліентаў і інвестараў.
Аб вызваленні пад заклад і доўгім турэмным зняволенні
Бэнкман-Фрыд быў вызвалены з-пад варты на мінулым тыдні пасля таго, як правёў восем дзён у турме на Багамах. Яго вызваленне стала магчымым дзякуючы закладу ў 250 мільёнаў долараў, які многія юрысты назвалі «найбуйнейшым закладам у гісторыі».
Пасля прызнаць сябе вінаватым Элісан і Ван былі адпушчаныя пад заклад у 250,000 XNUMX долараў ЗША па абвінавачанні ў махлярстве.
Агульная рынкавая капіталізацыя крыпта на дзённым графіку складае амаль 769 мільярды долараў | Дыяграма: TradingView.com
Кэралайн Элісан абвінавачваецца ў «маніпуляванні» коштам роднай крыптавалюты FTX, FTT, паводле загаду Бэнкман-Фрыда, у адпаведнасці з абвінавачаннямі ў махлярстве, асобна вылучанымі Камісіяй па каштоўных паперах і біржам ЗША і Камісіяй па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі супраць яго і Вана.
Максімальнае пакаранне для Кэралайн Элісан складае 110 гадоў, калі яе віну дакажуць па ўсіх сямі пунктах абвінавачвання супраць яе.
Паводле судовых дакументаў, Вану пагражае да 50 гадоў пазбаўлення волі па абвінавачванні ў змове з мэтай махлярства і звязаных з ім злачынстваў.
Бэнкман-Фрыду пагражае 115 гадоў турмы, калі яго прызнаюць вінаватым.
Крыніца: https://bitcoinist.com/caroline-ellison-confesses-to-fraud/