Celsius, неіснуючая крыптавалютная платформа крэдытавання, пачне апрацоўваць запыты кліентаў на зняцце сродкаў у бліжэйшыя некалькі дзён. Фірма пачала дзень з распаўсюджвання 1,400-старонкавага судовага дакумента ў Твітэры, у якім гаварылася, што зняцце сродкаў будзе адбывацца для пэўных актываў, якія знаходзяцца на пэўных рахунках апекі.
Хто можа зняць?
Перад любымі зняццямі выконваюцца, Цэльсій, чый непрыемнасці пачалося ў чэрвені 2022 г Bitcoin акунуцца сведкам потым, спытаюць кваліфікаваныя кліенты каб сэрвіс абнавіў іх уліковы запіс Celsius пэўнай неабходнай інфармацыяй. Гэта робіцца як з меркаванняў бяспекі, так і з меркаванняў рэгулявання.
Акрамя таго, спажыўцам у гэтай катэгорыі дазваляецца забраць толькі каля 94% сваіх актываў, якія даступныя для вываду з-пад варты. Акрамя таго, было сказана, што суд вынесе вердыкт, ці будуць яны выплачваць астатак пазней.
Акрамя таго, кліентам, якія запытваюць зняцце сродкаў, будзе прадастаўлена падрабязная інфармацыя аб транзакцыі і зборах за газ, звязаных з працэсам зняцця сродкаў. Карыстальнікам, якім патрабуецца больш актываў для пакрыцця выдаткаў, будзе адмоўлена ў магчымасці запытаць зняцце сродкаў.
Цэльсія сутыкаецца з абвінавачваннямі ў схеме Понцы
З-за вельмі нестабільнай сітуацыі на рынку Celsius Network заблакіравала доступ да грашовых сродкаў сваіх кліентаў яшчэ ў чэрвені 2022 года, неўзабаве пасля правалу праектаў Terra Luna.
Крыптавалютны крэдытор падаў заяву аб банкруцтве ў ліпені, маючы ў наяўнасці каля 167 мільёнаў долараў і актывы, якія ацэньваюцца ў 4.3 мільярда долараў, але завінаваціўся сваёй кліенцкай базе больш за 4.7 мільярда долараў.
Непрадузяты эксперт на імя Шоба Пілэй нядаўна заявіў, што Celsius Network падманула сваіх інвестараў і часам выкарыстоўвала наяўныя грошы новых кліентаў для аплаты зняцця сродкаў існуючых кліентаў, што з'яўляецца тыповым апісаннем схема Понца.
Пілэй сцвярджала, што праблемы Celsius пачаліся не ў 2022 годзе, калі пра іх упершыню паведамілі. Замест гэтага сур'ёзныя праблемы пачалі ўзнікаць як мінімум у 2020 годзе, калі Celsius пачаў перанакіроўваць актывы кліентаў на аплату аперацыйных збораў і стымулаў.
Праблемы крэдытавання Цэльсія
У нядаўна апублікаваным дакладзе эксперты і юрыдычныя супрацоўнікі па справе выкрылі шмат незаконных і брудных аперацый, звязаных з Celsius. Па-першае, у судовай справаздачы гаварылася аб пазыцы Tether ад Celsius, якая, як паведамляецца, вырасла прыкладна да 2 мільярдаў долараў толькі ў 2021 годзе.
па Справаздача, гэтае крэдытаванне павялічылася, і камітэт па рызыцы Celsius выказаў заклапочанасць адносна яго ўстойлівасці, назваўшы яго экзістэнцыяльнай рызыкай. Пры такім аб'ёме крэдытавання было незразумела, ці вытрымае Celsius любыя неплацяжы па змаўчанні з сеткі Tether.
У гэтай справаздачы далей удакладняецца, што пазыкі ад Celsius да Tether у два разы перавышалі стандартны крэдытны ліміт.
Цікава, што той самы Celsius даў пазыкі некалькім іншым цяпер неіснуючым крыптасеткам, такім як Alameda і Three Arrows Capital. Як і ў Tether, пазыкі вышэйзгаданым кампаніям перавышалі стандартны крэдытны ліміт. Былі таксама пазыкі меншым сеткам, такім як Dunamis trading, Kinetic Trading, Amber technology і Profluent Trading, усе яны перавышалі крэдытныя ліміты.
Акрамя перавышэння стандартнага крэдытнага ліміту, Цэльсіі зрабіў кучу незабяспечаных крэдытаў. Каля траціны ўсяго крэдытнага партфеля Celsius незабяспечаныя пазыкі розным кампаніям, у тым ліку Anchorage, Galaxy Digital, Flow Traders і даччынай кампаніі FTX. Зыходзячы са справаздачы, такія незабяспечаныя пазыкі дапамаглі атрымаць прыбытак, каб падтрымліваць Celsius на плаву.
У справаздачы таксама гаварылася пра пазыкі з недастатковым забеспячэннем, згадваючыся, што ў ліпені 2021 г. больш за палову пазык былі з недастатковым залогам. Толькі з ліпеня 2021 г. сума пазык з поўнасцю забяспечаным забеспячэннем пачала расці з таго часу, як Celsius пачаў прымаць залог у выглядзе FTT, уласны токен FTX і токены SRM.
Праблема з маркерам Cel?
Справаздача таксама выявіла, што CEL, «касцяк» сеткавых аперацый Celsius, меў свае праблемы. Былі схаваныя і ілжывыя падрабязнасці аб ICO токена.
У той час як кампанія сцвярджала, што прадала 325 мільёнаў CEL падчас ICO плюс іншыя прыватныя раўнды, яна прадала толькі каля 203 мільёнаў токенаў. Такім чынам, з самага пачатку ўжо быў дэфіцыт сабраных сродкаў.
Былі паведамленні, што Celsius удзельнічаў у нейкай сістэме "маніпулявання цэнамі", прадаючы CEL у прыватным парадку і кампенсуючы пакупкі на дзяржаўных рынках. Як аснова Celsius, падзенне коштаў CEL у маі мінулага года выклікала падзенне сеткі. У тым жа дакладзе Цэльсій быў названы «Схема Понцы».
Крыніца: https://crypto.news/celsius-allows-94-withdrawal-of-assets-for-some-customers/