Адвакат крэдытораў Celsius "высвятляе", ці была фірма схемай Понцы: Справаздача

Суддзя па справах аб банкруцтве Нью-Ёрка пашырыў сферу расследавання справы аб банкруцтве Celsius Network, паколькі кліенты кампаніі патрабавалі расследавання бізнес-аперацый крыпта-крэдытора, паведамляе Wall Street Journal паведаміць.

На слуханнях у аўторак суддзя Марцін Глен з Суда па справах аб банкруцтве ЗША загадаў прызначанаму судом эксперту і афіцыйнаму камітэту крэдытораў Celsius вырашыць, хто будзе весці расследаванне выкарыстання фірмай грошай кліентаў.

«Мы не ведаем, ці быў Цэльсій схемай Понцы, але ёсць сцягі, якія ўзніклі», — сказаў Грэг Пешэ, юрыст камітэта крэдытораў. WSJ. «Дазвольце мне даць зразумець, што мы высвятляем, ці так гэта. У нас няма на гэта адказу».

Экзаменатар Шоба Пілэй, быў прызначаны у верасні пасля сцвярджэнняў папячыцеля ЗША аб «значных праблемах празрыстасці» і «грубай безгаспадарчасці» адносна разгляду Celsius справы аб банкруцтве.

Цэльсіі распачата справа аб банкруцтве у ліпені гэтага года, прыпыніўшы зняцце сродкаў і выявіўшы, што ён павінен кліентам і крэдыторам 5.5 мільярда долараў.

Першапачаткова Пілэй было даручана вывучыць крыптахолдынгі Celsius і іх Бізнес па здабычы біткойнаў, нядаўнія змены ў прапановах уліковых запісаў, а таксама захаванне фірмай падатковых працэдур і працэдур банкруцтва.

Пашыраны аб'ём расследавання будзе ўключаць маркетынгавую практыку кампаніі і заявы, зробленыя ёю для новых кліентаў, а таксама апрацоўку CEL, роднага токена платформы Celsius.

У сваіх дакументах у суд Пілэй падкрэсліла, што яна магла б вывучыць магчымасць выкарыстання Цэльсіем схемы Понцы, калі б атрымала інструкцыю, але будзе прытрымлівацца пошуку фактаў, якія маглі б даць інфармацыю для такога расследавання, а не прадстаўляць уласныя юрыдычныя высновы.

Цэльсію пагражае яшчэ больш абвінавачванняў

Гэта не першы раз, калі Цэльсія абвінавачваюць у кіраванні схемай Понцы.

Яшчэ ў ліпені генеральны дырэктар KeyFi Джэйсан Стоўн падаў у суд на крыптакрэдытора за нібыта адмову выконваць кантракт і выкарыстанне сродкаў кліентаў для маніпулявання крыптарынкамі.

Згодна з іскам Стоўна, выяўленне таго, што Celsius не ў стане выканаць абавязацельствы фірмы па зняцці сродкаў, «паказвае, што адказчыкі насамрэч выкарыстоўвалі схему Понцы».

У верасні рэгулятары штата Вермонт папрасілі даць яму больш шырокія паўнамоцтвы для расследавання банкруцтва Celsius, сцвярджаючы, што фірма з'яўляецца неплацежаздольнай з 2019 года.

Па словах памочніка генеральнага юрысконсульта Вермонта Ітана Маклафліна, Celsius завышаў цану свайго токена CEL за кошт рознічных інвестараў, у той час як крыптакрэдытор таксама нібыта прызнаў, што ніколі не атрымліваў дастаткова даходу, каб падтрымаць выплаты інвестарам.

«Гэта сведчыць аб высокім узроўні фінансавага безгаспадарчасці, а таксама сведчыць аб тым, што, па меншай меры, у нейкія моманты часу прыбытковасць існуючым інвестарам, верагодна, аплачвалася актывамі новых інвестараў», — заявілі ў той час прадстаўнікі штата Вермонт.