Прадстаўнікі штата Вермонт папрасілі даць больш шырокія паўнамоцтвы для расследавання Celsius, сцвярджаючы, што праблемная криптовалютная біржа штучна завышала цану свайго токена CEL за кошт рознічных інвестараў больш за тры гады.
«Павялічыўшы сваю чыстую пазіцыю ў CEL на сотні мільёнаў долараў, Celsius павялічыў і падтрымаў рынкавы кошт CEL, тым самым штучна завышаючы холдынгі CEL кампаніі ў яе балансе і фінансавай справаздачнасці», — заявіў памочнік генеральнага юрысконсульта Вермонта Ітан Маклафлін у падача ў сераду.
«Калі выключыць чыстую пазіцыю кампаніі ў CEL, абавязацельствы перавысілі б яе актывы прынамсі з 28 лютага 2019 года», - працягнуў ён. «Гэтыя метады таксама маглі ўзбагаціць інсайдэраў Celsius за кошт рознічных інвестараў».
,en дакумент быў пададзены ў суд ЗША па справах аб банкруцтве Паўднёвай акругі Нью-Ёрка, куды Цэльсій падаў заяву аб абароне паводле раздзела 11 у Ліпеня. Па словах афіцыйных асоб Вермонта, Celsius праз свайго генеральнага дырэктара Алекса Машынскага рабіў ілжывыя і зманлівыя заявы інвестарам аб фінансавым стане кампаніі, прыбытковасці, здольнасці выконваць свае абавязацельствы і захаванні заканадаўства аб каштоўных паперах.
«[Гэта], верагодна, прымусіла рознічных інвестараў інвеставаць у Celsius або пакінуць свае інвестыцыі ў Celsius, нягледзячы на асцярогі з нагоды валацільнасць рынку криптовалют», - гаворыцца ў заяве.
Рэгулятары спасылаюцца на твіт Машынскага ў траўні 2022 г., у якім сцвярджаецца, што біржа не адчула істотных страт і ўсе сродкі ў бяспецы.
Маклафлін кажа, што на момант твіту Машынскага ў Celsius не было дастаткова актываў для пагашэння сваіх абавязацельстваў, і ў перыяд з 454 па 2 мая 22 года яна панесла нерэалізаваныя страты прыкладна ў 2022 мільёны долараў.
Рэгулятары кажуць, што фінансавы дырэктар Celsius Крыс Ферана прызнаў, што неплацежаздольнасць кампаніі пачалася з фінансавых страт у 2020 годзе, і яны сцвярджаюць, што фінансавыя праблемы пайшлі яшчэ раней.
Згодна з дакументам, Celsius нібыта прызнаў, што кампанія ніколі не зарабляла дастаткова прыбытку, каб падтрымаць прыбытковасць, якая выплачваецца інвестарам, фактычна кваліфікуючы гэта як схему Понцы.
«Гэта сведчыць аб высокім узроўні фінансавага безгаспадарчасці, а таксама сведчыць аб тым, што, па меншай меры, у нейкія моманты часу прыбытковасць існуючым інвестарам, верагодна, аплачвалася актывамі новых інвестараў», - заявілі рэгулятары.
Пасля некалькіх тыдняў спекуляцый і пасля замарожвання зняцця сродкаў кліентаў Celsius у чэрвені падаў заяву аб банкруцтве. На момант замарожвання зняцця цана CEL знізілася на 70% ад $0.49 да $0.15, паводле CoinMarketCap.
Згодна з судовымі дакументамі, больш за сорак дзяржаўных рэгулятараў, у тым ліку Вермонта, распачалі расследаванне ў дачыненні да Celsius, у тым ліку заявы аб парушэнні дзяржаўных законаў аб каштоўных паперах.
«Вермонт і іншыя дзяржаўныя рэгулятары асабліва занепакоеныя стратамі рознічных інвестараў, напрыклад, сярэдняга класа, неакрэдытаваных інвестараў, якія, магчыма, уклалі ў Celsius цэлыя сродкі каледжа або пенсійныя рахункі», — гаворыцца ў заяве. «Прызначэнне эксперта вельмі важна для забеспячэння абароны інтарэсаў гэтых інвестараў».
Будзьце ў курсе крыпта-навін, атрымлівайце штодзённыя абнаўленні ў паштовай скрыні.
Крыніца: https://decrypt.co/109222/celsius-was-insolvent-since-2019-vermont-regulator
