Незалежны эксперт па справе аб банкруцтве крыпта-крэдытора Celsius сцвярджаў, што кампанія не змагла наладзіць «дастатковы» бухгалтарскі ўлік і аперацыйны кантроль у апрацоўцы сродкаў кліентаў.
У прамежку паведамляць апублікаваным 19 лістапада, эксперт Шоба Пілэй зрабіла шэраг сур'ёзных заўваг у сваім прызначаным судом расследаванні збанкрутаванай платформы крэдытавання криптовалюты.
Адным з галоўных адкрыццяў у справаздачы Пілэй было тое, што праграма Celsius «Custody» была запушчана «без належнага ўліку і аперацыйнага кантролю або тэхнічнай інфраструктуры», што дазволіла фінансаваць дэфіцыт кашалькоў Custody з іншых холдынгаў.
«[…] не было зроблена ніякіх намаганняў для аддзялення або асобнай ідэнтыфікацыі любых актываў, звязаных з уліковымі запісамі, якія былі змешаны ў асноўных кашальках».
Калі яна была запушчана 15 красавіка, праграма Celsius's Custody дазваляла карыстальнікам перадаваць, абменьваць і выкарыстоўваць манеты ў якасці закладу пазыкі. Ён быў уведзены пасля таго, як рэгулятары бяспекі штата Нью-Джэрсі загадалі фірме стварыць прадукт, які адрозніваўся б ад прадукту Celsius "Earn", які атрымлівае ўзнагароды.
Гэта сумеснае змешванне кашалькоў азначае, што зараз існуе нявызначанасць адносна таго, якія актывы належалі кліенту на момант падачы заявы аб банкруцтве, сказала Пілэй, адзначыўшы:
«У выніку кліенты цяпер сутыкаюцца з нявызначанасцю адносна таго, якія актывы, калі такія маюцца, належалі ім на момант падачы заявы аб банкруцтве».
Прамежкавая справаздача таксама праліла святло на тое, што ў канчатковым выніку прымусіла платформу крэдытавання спыніць зняцце сродкаў 12 чэрвеня.
Пілэй сказала, што кропка пералому наступіла 11 чэрвеня, калі ў кашальках кліентаў апекі стала недастаткова фінансавання. Да 24 чэрвеня гэта ўпала яшчэ на 24% да 50.5 мільёна долараў недафінансавання.
Адкрыццё прыходзіць як a падача на мінулым тыдні суд па справах аб банкруцтве ў Нью-Ёрку абвясціў, што кліенты Celsius павінны падаць іскі супраць Celsius да 3 студзеня 2023 г., каб мець права на размеркаванне па справе.
Аднак кліентам, якія згодныя з планаваннем прэтэнзій Celsius, не трэба прадстаўляць доказы прэтэнзіі, у адпаведнасці да паведамлення Цэльсія ў Twitter ад 20 лістапада.
Па тэме: Працэдура аб банкруцтве Celsius дэманструе складанасці на фоне змяншэння надзеі на аднаўленне
Пілэй сказала, што праграмы апекі і зняцця сродкаў Celsius былі створаны ў кароткія тэрміны пасля «моцнага нарматыўнага ціску» з боку Бюро каштоўных папер Нью-Джэрсі, якое ў сярэдзіне 2021 года пачало расследаванне таго, ці з'яўляюцца рахункі Celsius «Earn» каштоўнымі паперамі ў адпаведнасці з заканадаўствам ЗША аб каштоўных паперах. .
Іншыя недахопы бухгалтарскага ўліку, адзначаныя ў справаздачы, ўключаюць адкрыццё таго, што кампанія Celsius, заснаваная ў 2017 годзе Алексам Машынскі і Даніэлем Леонам, не пачала адсочваць свой баланс толькі пасля гэтай канфрантацыі з рэгулятарамі ў траўні. 2021, які потым выкарыстоўваў Табліцы Google.
Крах экасістэмы Terra быў адным з галоўных фактараў, якія прывялі да фінансавых праблем Celsius у траўні. У 2022 годзе з'явілася родная манета Luna Classic (Абед), раней LUNA, і алгарытмічны стейблкойн сеткі TerraClassicUSD, U.S.T.C - раней TerraUSD (UST) - падзенне на поўнач ад 98% у кошце.
Цэльсій таксама заявіў, 20 лістапада, што наступнае судовае паседжанне прызначана на 5 снежня, дзе яны плануюць прасунуць абмеркаванне яго рахункаў апекі і ўтрымання, сярод іншых пытанняў.
Крыніца: https://cointelegraph.com/news/celsius-had-insufficient-accounting-and-operational-controls-says-examiner