Celsius страціў 350 мільёнаў долараў кліенцкіх сродкаў з-за высокарызыкоўнага гандлю: Справаздача Arkham

Праблемная фірма па крэдытаванні крыпты Цэльсіі Як паведамляецца, выкарыстаў сродкі сваіх кліентаў на суму 534 мільёны долараў для рэалізацыі «стратэгій крыптагандлю з высокім узроўнем рызыкі» праз старонняга кіраўніка актывамі, гаворыцца ў новай справаздачы аналітычнай кампаніі Arkham Intelligence.

Справаздача, у якой выкарыстоўваецца аналітыка ў ланцужку, таксама паказвае, што гэтыя стратэгіі «прывялі да відавочных страт у памеры 350 мільёнаў долараў, калі кіраўнік актывамі вярнуў капітал», што адпавядае 210 мільёнам долараў у бягучых цэнах.

Гэтыя крыпта-актывы, як паказвае справаздача, могуць быць часткай абавязацельстваў Celsius перад кліентамі.

Arkham заявіла, што вызначыла кіраўніка актывамі каманду, якая стаіць за інвестыцыйнай кампаніяй KeyFi, якую ўзначальвае генеральны дырэктар Джэйсан Стоўн, адзін з асоб, звязаных з уліковым запісам Yield Farming 0xb1.

Учора 0xb1 таксама пацвердзіў сваю асобу ў тэме Twitter абвяшчаючы пазоў што ён пачаў супраць крэдытнай фірмы.

Па дадзеных Arkham, са жніўня 2020 года па красавік 2021 года Celsius адправіў 0xb1 крыпта-актывы на суму 534 мільёны долараў у 260 транзакцыях памерам ад 1,000 да 28 мільёнаў долараў. 0xb1, у сваю чаргу, інвеставаў гэтыя сродкі ў розныя Defi даходная дзейнасць, якая ўключала прадастаўленне ліквіднасці на дэцэнтралізаваных біржах (DEX), а таксама пазыкі і пазыкі на Злучэнне і Паслухайся.

Паведамляецца, што 0xb1 таксама купіў выбар NFT на суму 6.3 мільёна долараў, у тым ліку Крыптапанкі, Біпл арт, і некалькі іншых праектаў.

У дакладзе цытуе а Аўдыт Chainalysis апублікаваны ў снежні 2020 г., які пацвердзіў, што Celsius мае пад кіраваннем актывы на 3.3 мільярда долараў.

Да гэтай даты фірма ўжо накіравала 365 мільёнаў долараў у 0xb1.

«Калі выказаць здагадку, што аўдыт Chainalysis правільны, у канцы 0 года ў 1xb10 было больш за 2020% усіх актываў Celsius пад кіраваннем», — сказаў Аркхэм, дадаўшы, што на працягу пяці месяцаў пасля аўдыту Celsius адправіў 0xb1 яшчэ 180 мільёнаў долараў крыпта-актываў сваіх кліентаў.

Вяртанне са стратай

У справаздачы дадаецца, што 0xb1, здаецца, вярнуў крыптакрэдытору 1.13 мільярда долараў у перыяд з лютага па май 2021 года, што адпавядае 111% прыбытку ў доларах ЗША.

Нягледзячы на ​​тое, што гэта «можа здацца выключнай рэнтабельнасцю інвестыцый Celsius у 530 мільёнаў долараў», Arkham адзначыў, што гэта «не так уражвае, калі выражаць прадукцыйнасць 0xb1 у крыпта-актывах, атрыманых ад Celsius, а не ў доларах ЗША».

Справаздача паказвае на агульную прадукцыйнасць крыпта-рынку, адзначаючы, што цана на Bitcoin вырасла з прыкладна 11,000 60,000 долараў да прыкладна 400 XNUMX долараў за разглядаемы перыяд, павялічыўшыся больш чым на XNUMX%.

Адначасова Эфириума, які апісваецца як «яшчэ адзін значны актыў, якому Цэльсій даверыў 0xb1», вырас амаль на 900% з прыкладна 400 долараў да амаль 4,000 долараў.

«Прасцей кажучы, калі б Celsius захоўваў гэтыя актывы, а не адпраўляў іх у 0xb1, іх кошт склаў бы 1.52 мільярда долараў — амаль на 400 мільёнаў долараў больш, чым, здаецца, вярнуў 0xb1», — гаворыцца ў справаздачы.

Сумнеўная бізнес-мадэль Celsius

Удакладняючы рашэнне Celsius даверыць карпаратыўныя сродкі трэцяй асобе, Arkham кажа, што нью-ёркская фірма «магчыма адправіла 0xb1 актывы карыстальнікаў, якія назапашвалі працэнты».

Згодна са справаздачай, «у выніку ўзаемаадносін Celsius з 0xb1 Celsius мог ненаўмысна апынуцца без дэпазітных актываў сваіх кліентаў, не кажучы ўжо пра працэнты, якія ён ім гарантаваў».

Больш за тое, Аркхэм адзначыў, што бізнес-мадэль крэдытора абапіралася на «ўкладанне ў кішэню спрэда паміж прыбыткам і працэнтамі, якія ён плаціць сваім карыстальнікам».

«Такім чынам, прыборныя панэлі ўліковых запісаў карыстальнікаў Celsius, магчыма, паведамлялі ім, што яны назапашваюць крыптавыя ўзнагароды, якіх насамрэч не існуе», — гаворыцца ў справаздачы.

Джэйсан Стоўн не адказаў адразу расшыфроўвацьпросьба аб каментарыі пры звязцы праз Telegram.

расшыфроўваць таксама звярнуўся да Celsius, які вярнуўся аўтаматычным адказам, у якім паведамлялася, што фірма «працуе над тым, каб як мага хутчэй адказаць на шматлікія запыты, якія мы атрымліваем», а таксама заклікаў карыстальнікаў праверыць блог кампаніі і афіцыйны акаўнт у Twitter.

Хочаце стаць крыптаэкспертам? Атрымайце лепшае з Decrypt прама ў паштовую скрыню.

Атрымлівайце самыя буйныя криптонавіны + штотыднёвыя агляды і многае іншае!