Цэльсій: падазраваны вывад 42 мільёнаў даляраў

Кіраўнікі Celsius нібыта знялі каля 42 мільёны долараў у крыптавалюце перш чым блакаваць зняцце сродкаў кліентаў. 

Пра гэта паведамляе Закон Блумберга са спасылкай на дакументы, пададзеныя ў суд па справах аб банкруцтве Паўднёвай акругі Нью-Ёрка. 

Зняцце сродкаў, зробленае кіраўнікамі Celsius

Адкліканне кіраўнікоў адбылося ў перыяд з мая па чэрвень тагачасным генеральным дырэктарам Алексам Машынскі, сузаснавальнікам Дэніэлам Леонам і галоўным тэхналагічным дырэктарам Нуке Голдштэйнам. Зняцце сродкаў нібыта было зроблена ў біткойнах, эфіры, USDC і токенах Celsius CEL.

Кампанія Celsius на нявызначаны тэрмін прыпыніла зняцце кліентаў 13 чэрвеня, заявіўшы, што экстрэмальныя рынкавыя ўмовы зрабілі Celsius неліквідным. У ліпені, як толькі яны прызналі, што ў іх насамрэч няма сродкаў для задавальнення ўсіх патрабаванняў кліентаў, яны падалі заяву аб банкруцтве. 

Ранейшыя адкліканні мэнэджараў, верагодна, былі законнымі, але яны, відавочна, сведчаць аб тым, што яны ўжо ведалі пра праблемы некалькі тыдняў, калі не месяц. Тым не менш, яны вырашылі схаваць іх ад карыстальнікаў, проста прыпыніўшы іх зняцце ў той момант, калі яны зразумелі, што больш не могуць іх задавальняць. 

Сапраўды цікава, што замест гэтага іншыя кіраўнікі кампаніі, у тым ліку галоўны дырэктар па захаванні заканадаўства Орэн Блонштэйн, галоўны дырэктар па рызыцы Родні Сунада-Вонг і новы генеральны дырэктар Крыс Ферара, не рабілі ніякіх істотных вывадаў сродкаў за час знішчэння экасістэмы Terra. да прыпынення вываду па Цэльсію. 

Такім чынам, можна ўявіць, што вельмі мала кіраўнікоў кампаній усведамлялі сур'ёзнасць сітуацыі. 

Рэканструюючы розныя рухі паводле дакументаў, пададзеных у суд, Машынскі, як паведамляецца, зняўся каля 10 мільёнаў долараў у траўні і Leon 7 мільёнаў долараў у крыптавалютах і яшчэ 4 мільёны долараў у токене CEL. 

Замест гэтага Голдштэйн зняў каля 13 мільёнаў долараў у крыптавалютах і 7.8 мільёна долараў у токенах CEL, але пераклаў іх на іншыя рахункі, якімі кіруе Celsius. Такім чынам, толькі 550,000 5.7 долараў фактычна сышлі б з рахункаў кампаніі на яго ўласныя. Кампанія Bits of Sunshine, якая належыць Голдштэйну, таксама зняла XNUMX мільёна долараў у токене CEL, але толькі для таго, каб унесці іх на іншыя рахункі Celsius. 

За апошнія два тыдні Машынскі і Лявон сышлі ў адстаўку, у той час як Гольдштэйн па-ранейшаму застаецца галоўным. 

Пазней прэс-сакратар Машынскага заявіў, што гэтыя вывады былі спланаваныя загадзя і мелі на мэце забяспечыць выплату падатку на прыбытак ад вяртання актываў. Ён таксама заявіў, што яго сям'я на момант прыпынення зняцця сродкаў усё яшчэ мела на платформе 44 мільёны долараў.

Даныя кліентаў платформы

Акрамя таго, складзены некаторыя судовыя дакументы публічна даступныя, выяўленне даных тысяч кліентаў платформы. 

Гэта дакумент на 14,500 XNUMX старонак з імёнамі, сумамі, крыптавалютамі, якія належаць, і тэрмінамі транзакцый. 

Справа Celsius з праблемай ліквіднасці была зусім не празрыстай, і кіраўнікі могуць несці вялікая адказнасць за страту сродкаў кліентаў. Па гэтай прычыне цяпер мала хто верыць іх заявам, бо іх рэпутацыя зараз дакладна пад ударам. 

Дастаткова згадаць, што пасля 13 чэрвеня на працягу месяца яны заяўлялі, што працуюць, каб аднавіць зняцце сродкаў, а ў ліпені былі вымушаныя абвясціць банкруцтва таму што сродкаў проста не было. 

Больш за тое, за гэты час яны неаднаразова адмаўлялі факт страты сродкаў, фактычна хлусячы. Сапраўды, яны ўвесь час казалі пра магчымы план рэструктурызацыі, а на самой справе ішлі проста да банкруцтва. Затым суд проста вырашыў дзейнічаць, як і ў выпадку з любым іншым звычайным банкруцтвам, прадаўшы з аўкцыёну ўсе актывы, каб паспрабаваць пагасіць крэдытораў. 

Такім чынам, гісторыя ўсё яшчэ застаецца некалькі цьмянай і, вядома, не паказвае на нейкую асаблівую сумленнасць і празрыстасць у тым, як кіраўнікі кампаніі мелі зносіны з былымі кліентамі, цяпер крэдыторамі, у той час як кампанія літаральна танула. 

На гэтым фоне зняцце мільёнаў долараў у траўні гучыць асабліва падазрона, не ў апошнюю чаргу таму, што калі б яны ўжо ведалі, на што ідуць, яны маглі б таксама вырашыць прыпыніць іх, нават калі б яны былі загадзя запланаваны. Больш за тое, закон аб банкруцтве ў ЗША таксама прадугледжвае магчымасць прымусовага вяртання сродкаў, выведзеных з кампаній-банкрутаў за 90 дзён да падачы заявы аб банкруцтве.