У чацвер тавар Ф'ючэрсы Гандлёвая камісія (CFTC) абвясціла, што распачала грамадзянскі пазоў супраць рэзідэнта Арэгона і Ілінойса, а таксама кампаніі Фларыды за ашуканскае вымаганне як мінімум 44 мільёнаў долараў інвестыцый у лічбавыя актывы.
CFTC спецыяльна назваў Сэма Іккурці як Срэнівас І Рао (Алібанія), Равішанкар Авадханам (Ілінойс) і Jafia LLC, кампанія Ikkurty з Фларыды, таксама якой належыць Ikkurty.
У скарзе абвінавачаныя абвінавачваюцца ў вядзенні незаконнага таварнага пула і нерэгістрацыі ў якасці аператара таварнага пула. Акрамя таго, у скарзе дадаткова спаганяюцца тры фонды, якія належаць і кіруюцца адказчыкамі ў якасці "адказчыкаў", якія валодаюць сродкамі, да якіх яны не маюць законнай зацікаўленасці - Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP (Роўз-Сіці), і Seneca Ventures LLC.
Па дадзеных CFTC, схема пачалася яшчэ ў студзені 2021 года, калі абвінавачаныя нібыта выкарыстоўвалі відэа і вэб-сайты YouTube, каб атрымаць больш за 44 мільёны долараў ад больш чым 170 удзельнікаў «для куплі, утрымання і гандлю лічбавымі актывамі, таварамі, вытворнымі, свопы і ф'ючэрсныя кантракты на тавары».
Замест таго, каб інвеставаць аб'яднаныя сродкі ўдзельнікаў, як гэта прадстаўлена, у скарзе гаворыцца, што адказчыкі, замест гэтага, незаконна прысвоілі гэтыя сродкі, размеркаваўшы іх іншым удзельнікам - падобна на Понца схема. Мяркуецца таксама, што абвінавачаныя перавялі частку сродкаў на афшорныя рахункі, якія знаходзяцца пад іх кантролем і ў іх інтарэсах.
CFTC выдае загад аб замарожванні актываў
Камісія дамаглася ex parte распараджэння аб замарожванні актываў, якія знаходзяцца пад кантролем абвінавачаных, і прызначыла часовага выканаўцы для захавання дакументаў.
Слуханне па гэтай справе адбудзецца 25 мая 2022 г. CFTC выдаў некалькі абарон Рэкамендацыі і артыкулы аб махлярстве якія даюць папераджальныя знакі махлярства, у тым ліку для інфармавання грамадскасці аб магчымых рызыках, звязаных з інвестыцыямі або спекуляцыямі ў віртуальныя валюты або нядаўна запушчаны Bitcoin ф'ючэрсы і апцыёны.
CFTC спадзяецца вярнуць усім пацярпелым ад гэтай схемы. Ён таксама патрабуе іншых пакаранняў, уключаючы штрафы і пастаянныя забароны.
Амерыканскія агенцтвы глыбей разглядаюць правапрымяненне
З дапамогай гэтага пазову CFTC працягвала дэманстраваць сваю пазіцыю ў абароне спажыўцоў і інвестараў ад дрэнных суб'ектаў, далучыўшыся да іншых федэральных агенцтваў, якія дапамагаюць лепш рэгуляваць прастору криптовалют.
Прэзідэнта Байдэна парадак выканання даў амерыканскім агенцтвам большы імпульс для даследавання крыптаіндустрыі, каб лепш абараніць грамадзян ЗША. Сапраўды, SEC ужо паабяцаў абкладаць строгія меры нагляду за крыптасектарам.
Бюро па фінансавай абароне спажыўцоў (CFPB) таксама Абвешчаны што ён мае намер выпусціць цыркуляры па фінансавай абароне спажыўцоў для рэгулятараў для забеспячэння выканання федэральных законаў аб спажыўцах. Нядаўні крах крыптарынку таксама паўплываў павялічаны цікавасць з боку заканадаўчых і рэгулятарных органаў у краіне.
Што вы думаеце на гэты конт? Напішыце нам і раскажыце!.
адмова
Уся інфармацыя, размешчаная на нашым сайце, публікуецца добрасумленна і мае толькі агульны інфармацыйны характар. Любыя дзеянні, якія чытач ужывае з інфармацыяй, размешчанай на нашым сайце, строга на свой страх і рызыка.
Крыніца: https://beincrypto.com/cftc-charges-oregon-illinois-resident-44-million-fraud/