CFTC абвінавачвае двух асоб у махлярстве з криптовалютой на 44 мільёны долараў

Супольная камісія па гандлі ф'ючэрсамі ЗША (CFTC) прад'явіла абвінавачанні двум жыхарам ЗША, Сэму Ікурці і Равішанкару Авадханаму, за іх удзел у криптовалютной схеме Ponzi, якая скрала ў інвестараў больш за 40 мільёнаў долараў. Камісія таксама абвінаваціла адказчыкаў у кіраванні незарэгістраваным таварным пулам.

Двое мужчын абвінавачаны ў крыптамахлярстве на 44 мільёны долараў

Згодна з афіцыйнай скаргай, CFTC сцвярджаў, што дуэт завабіў ахвяр інвеставаць у тры фонды фальшывых даходаў ад лічбавых актываў.

Ikkurty і Avadhanam пачалі сваю дзейнасць у студзені 2021 года і запытвалі сродкі ў інвестараў праз свой афіцыйны вэб-сайт і канал Youtube. Яны паабяцалі дапамагчы інвестарам укласці сродкі ў лічбавыя актывы для атрымання прыбытку, сцвярджае CFTC.

Партнёры атрымалі ў агульнай складанасці 44 мільёны долараў ад 170 інвестараў, але не ўклалі сродкі ў лічбавыя актывы, як абяцалі. Замест гэтага абвінавачаныя размеркавалі частку сродкаў іншым інвестарам у выглядзе схемы Понцы. Яны таксама пакінулі сабе частку сродкаў і перавялі некалькі мільёнаў даляраў на свае асабістыя рахункі, сцвярджалася ў скарзе.

Сярод іншага, CFTC дамагаецца кампенсацыі падманутым інвестарам, вяртання незаконна атрыманых даходаў ад гэтай схемы ў адказчыкаў і настойлівага папярэджання аб парушэнні любых правілаў CFTC у будучыні. У дачыненні да меркаваных ашуканцаў вынесена падпіска аб нявыездзе, а ўсе актывы, якія ім належаць, замарожаныя.

Расце крыптамахлярства

Між тым у апошні час крыптамахлярства стала незлічоным. Раней у гэтым месяцы ўлады Ганконга арыштавалі 24-гадовага мужчыну па падазрэнні ў пілотным афёры з крыпта на 191,000 XNUMX долараў.

У сакавіку Міністэрства юстыцыі Злучаных Штатаў (DOJ) арыштавала і прад'явіла абвінавачанні двум мужчынам за іх меркаваны ўдзел у махлярстве з электроннымі сеткамі і адмыванні грошай на суму 1.1 мільёна долараў у сувязі з праектам незаменных токенаў (NFT).

У снежні мінулага года Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC) абвінаваціла грамадзяніна Латвіі ў нібыта махлярстве як мінімум на 7 мільёнаў долараў у сотняў рознічных інвестараў у ЗША і іншых краінах.