Брат Coinbase Exec прызнаў сябе вінаватым у махлярстве з крыптавалютай

Міністэрства юстыцыі ЗША апублікавала заяву 12 верасня, у якой паведамляецца, што Ніхіл Вахі, брат былога менеджэра па прадуктах Coinbase Ішана Вахі, прызнаў сябе вінаватым у здзяйсненні махлярства з криптовалютой з выкарыстаннем інсайдэрскай інфармацыі, атрыманай ад яго брата.

У вызваліць, Ніхілу Вахі пагражае да 20 гадоў пазбаўлення волі. Акрамя таго, яму трэба будзе канфіскаваць усю грашовую выгаду, атрыманую незаконным шляхам.

Ішан Вахі, з іншага боку, не прызнаў сябе вінаватым у пачатку жніўня па абвінавачванні ў махлярстве з криптовалютой; аднак просьба яго брата магла б негатыўна адбіцца на яго справе.

Першы чалавек, які прызнаў сябе вінаватым у махлярстве з крыптавалютай

Пракурор ЗША Даміян Уільямс заявіў, што гэта першы выпадак у гісторыі, калі чалавек, абвінавачаны ў інсайдэрскай гандлі криптовалютой, прызнаў сябе вінаватым па абвінавачанні.

«Нікхіл Вахі сёння ў судзе прызнаўся, што гандляваў крыпта-актывамі на аснове канфідэнцыйнай дзелавой інфармацыі Coinbase, на якую ён не меў права. Упершыню абвінавачаны прызнаў сябе вінаватым у справе аб інсайдэрскай гандлі з удзелам крыптавалютных рынкаў».

Па словах Уільямса, гэты выпадак павінен служыць напамінам усім крыпта-трэйдарам добра падумаць, перш чым займацца якой-небудзь махлярскай дзейнасцю.

«Паўднёвая акруга Нью-Ёрка будзе працягваць няўхільна кантраляваць махлярства ўсіх масцей і будзе адаптавацца па меры развіцця тэхналогій».

Coinbase зрабіла ўсё магчымае, каб прадухіліць і вырашыць гэтую праблему

As паведамляецца ад CryptoPotato, браты Вахі былі арыштаваныя ў ліпені пасля расследавання, праведзенага ўладамі ЗША сумесна з Coinbase. Расследаванне прыйшло да высновы, што браты скарысталіся пасадай Ніхі Вахі ў якасці мэнэджэра ў Coinbase, каб зрабіць інвестыцыі ў крыптавалюты да таго, як яны былі пералічаныя на платформе.

З ліпеня 2021 года Ніхіл Вал выкарыстаў інсайдэрскую інфармацыю свайго брата для пакупкі крыптавалют да таго, як яны былі ўключаны ў спіс Coinbase, каб прадаць іх пасля таго, як былі зроблены публічныя аб'явы аб лістынгу, карыстаючыся знакамітым «Эфект Coinbase».

Coinbase папярэдзіла сваіх супрацоўнікаў, што перадаваць інфармацыю аб спісе каму-небудзь строга забаронена. Ім нават забаранілі даваць знаёмым «падказкі» па інвестыцыях. Такім чынам, Ішан ведаў пра сваё злачынства яшчэ да арышту.

Ніхіл выкарыстаў чужыя акаўнты на цэнтралізаваных біржах, каб замест слядоў. Акрамя таго, па словах уладаў, ён стварыў некалькі кашалькоў праз блокчейн Ethereum без якой-небудзь гісторыі, каб схаваць сваю інфармацыю, але следчыя змаглі адсачыць усе яго транзакцыі.

Coinbase мае даўнія адносіны з уладамі ЗША. У дадатак да таго, што яна з'яўляецца першай публічнай біржай крыптавалют, яна распрацавала мноства праграмных інструментаў, якія выкарыстоўваюцца шматлікімі дзяржаўнымі ўстановамі ЗША. Скандал з братамі Вахі - гэта пляма ў паслужным спісе платформы, але хуткасць дзеянняў па адхіленні Вахі ад пасады і супрацоўніцтве з уладамі можа паўплываць на рэпутацыю біржы.