Цэнтральны банк Нідэрландаў аштрафаваў Coinbase на 3.6 мільёна долараў

Цэнтральны банк Нідэрландаў De Nederlandsche Bank (DNB) аштрафаваў криптовалютную біржу Coinbase на 3.6 мільёна долараў за тое, што яна не прайшла неабходную рэгістрацыю, перш чым прапанаваць свае паслугі грамадзянам Нідэрландаў.

Згодна з заявай, распаўсюджанай DNB, 18 студзеня банк наклаў на Coinbase Europe Limited адміністрацыйны штраф у памеры 3.6 мільёна долараў, або 3.3 мільёна еўра. Банк заявіў, што штраф быў вынесены з-за таго, што біржа раней прадастаўляла крыпта-паслугі ў Нідэрландах без рэгістрацыі ў DNB, што не адпавядае заканадаўству. Кампаніі, якія жадаюць паслуг крыптаграфіі ў краіне, павінны зарэгістравацца ў DNB у адпаведнасці з галандскім Законам аб барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму з мая 2020 года.

Па дадзеных DNB, невыкананне заканадаўства біржай караецца штрафам трэцяй катэгорыі, базавая велічыня якога складае 2 мільёны еўра. DNB разлічыў штраф Coinbase у адпаведнасці з фіксаванай базавай велічынёй, якая была павялічана «з-за сур'ёзнасці і ступені вінаватасці невыканання». Пры павелічэнні штрафу цэнтральны банк лічыў біржу адным з найбуйнейшых сусветных пастаўшчыкоў крыпта-паслуг. Акрамя таго, Coinbase мае значную колькасць кліентаў у Нідэрландах. Больш за тое, DNB сцвярджае, што Coinbase карыстаецца «канкурэнтнай перавагай у тым, што яна не плаціла DNB ніякіх збораў за нагляд і не несла іншых выдаткаў у сувязі з рэгулярнай дзейнасцю DNB па наглядзе».

DNB сапраўды прызнаў, што яны знізілі штраф біржы на 5%, таму што Coinbase заўсёды збіралася атрымаць рэгістрацыю ў цэнтральным банку і была у рэшце рэшт атрымала такую ​​рэгістрацыю 22 верасня 2022 г. Аднак галоўная прычына павелічэння штрафу заключаецца ў тым, што невыкананне патрабаванняў Coinbase працягвалася на працягу доўгага перыяду: з 15 лістапада 2020 г. па меншай меры да 24 жніўня 2022 г. Банк лічыць, што ў гэты перыяд « вялікая колькасць незвычайных аперацый магла застацца незаўважанай следчымі органамі».

Паводле паведамленняў в Reuters, Coinbase не згаджаецца са штрафам DNB, заяўляючы, што ён «не ўключае ў сябе крытыку нашых рэальных паслуг» і разглядае магчымасць падачы апеляцыі. Coinbase павінен падаць апеляцыю да 2 сакавіка 2023 года.

Нягледзячы на ​​​​тое, што DNB не крытыкаваў сэрвіс Coinbase, факт застаецца фактам, што ён не адпавядаў нідэрландскаму заканадаўству і, як такі, павінен быць пакараны. Канкуруючая крыптабіржа Binance выпісалі аналагічны штраф у ліпені 2022 г. таксама за неадпаведнасць патрабаванням рэгістрацыі DNB, згодна з папярэдняй справаздачай Reuters.  

Адмова: Гэты артыкул прадастаўлены толькі ў інфармацыйных мэтах. Ён не прапануецца і не прызначаны для выкарыстання ў якасці юрыдычнай, падатковай, інвестыцыйнай, фінансавай ці іншай кансультацыі.