Рэгулятары ЗША пачынаюць 2023 год з новай серыі спраў, накіраваных на махлярства з крыптавалютамі. Шэсць фізічных асоб і дзве кампаніі былі звязаны з інвестыцыйнай схемай пад назвай CoinDeal зараджаны у сераду Камісіяй па каштоўных паперах і біржам ЗША ў акруговым судзе ЗША па Усходняй акрузе Мічыгана.
«Мы сцвярджаем, што абвінавачаныя ілжыва заявілі пра доступ да каштоўнай тэхналогіі блокчейн і што непазбежны продаж тэхналогіі прынясе інвестарам прыбытак больш чым у 500,000 XNUMX разоў», - сказаў Дэніэл Грэгус, дырэктар рэгіянальнага офіса SEC у Чыкага.
SEC абвінаваціла Ніла Чандрана, Гары Дэвідсана, Майкла Глэспі, Эмі Мосэл і Лінду Нот за іх ролю ў CoinDeal, схеме, паводле якой агенцтва сабрала больш за 45 мільёнаў долараў ад продажу так званых незарэгістраваных каштоўных папер тысячам інвестараў па ўсім свеце. Агенцтва таксама выставіла абвінавачванні супраць AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc і BannersGo, LLC.
Чандран ужо знаходзіцца за кратамі ў чаканні суда па асобнай справе аб махлярстве з інвестыцыямі Міністэрства юстыцыі ЗША.
«Як сцвярджалася ў нашай скарзе, на самой справе гэта была проста распрацаваная схема, у якой абвінавачаныя ўзбагачаліся, падманваючы дзясяткі тысяч рознічных інвестараў», — сказаў Грэгус.
SEC сцвярджае, што абвінавачаныя выкарыстоўвалі грошы ад махлярства CoinDeal для пакупкі аўтамабіляў, нерухомасці і лодкі.
SEC імкнецца вярнуць грошы, нібыта скрадзеныя абвінавачанымі, разам з працэнтамі да вынясення прысуду, штрафамі і пастаяннымі забаронамі на ўсіх абвінавачаных.
Агенцтва сцвярджае, што са студзеня 2019 года па 2022 год група рабіла ілжывыя і якія ўводзяць у зман заявы аб тым, што інвестары могуць атрымаць высокі прыбытак, інвестуючы ў CoinDeal, якую група прапагандавала як тэхналогію блокчейн. Але ў сваёй дакументацыі SEC сцвярджае, што продажу або распаўсюджвання токенаў ніколі не адбывалася.
Абвінавачаных абвінавачваюць у парушэнні палажэнняў аб барацьбе з махлярствам і рэгістрацыі Закона аб каштоўных паперах і Закона аб біржах.
Гэта не першая сутычка з законам для падсуднага Чандрана. У чэрвені 2022 года Міністэрства юстыцыі ЗША арыштавала і зараджаны яго па трох пунктах абвінавачання ў махлярстве за яго ролю ў падмане інвестараў у асобнай схеме, у якой ён ілжыва сцвярджаў, што распрацоўвае метасусвет і родную крыптавалюту.
Сярод 100 актываў, канфіскаваных маршаламі ЗША і ФБР, былі банкаўскія рахункі, нерухомасць і раскошныя аўтамабілі, у тым ліку 39 аўтамабіляў Tesla.
У выпадку прызнання вінаватым у справе Міністэрства юстыцыі Чандрану пагражае 20 гадоў пазбаўлення волі ў федэральнай турме.
Будзьце ў курсе крыпта-навін, атрымлівайце штодзённыя абнаўленні ў паштовай скрыні.
Крыніца: https://decrypt.co/118451/coindeal-scammers-nailed-by-sec-in-45-million-fraud-case
