27 жніўня 2022 г. генеральны дырэктар CoinSwitch Ашыш Сінгхал звярнуўся ў Twitter, каб запэўніць грамадскасць, што яго нядаўняе ўзаемадзеянне з Дырэкцыяй па праваахоўных органах не мае нічога агульнага з адмываннем грошай.
Сінгхал кажа, што кампанія адкрыта абмеркавала сваю бізнес-мадэль і меры адпаведнасці і «ў поўнай меры супрацоўнічае» з Дырэкцыяй па забеспячэнні выканання ў Бенгалуру. Узаемадзеянне кампаніі з назіральнікам не было звязана з адмываннем грошай, падкрэсліў Сінгхал у тэме Twitter.
Адказ Сінгхала прыйшоў пасля таго, як чыноўнікі з Упраўлення па выкананні заканадаўства Індыі правялі рэйды ў пяці памяшканнях CoinSwitch у рамках больш шырокага расследавання магчымых парушэнняў індыйскімі біржамі Закона аб кіраванні замежнай валютай.
Пра гэта паведаміла неназваная крыніца Reuters што агенты задзейнічалі CoinSwitch для падазрэнняў аб парушэннях абмену валют, што пацвярджае раней паведамляць ад Be[In]Crypto. У той час як Сінгхал адмовіўся каментаваць характар узаемадзеяння CoinSwitch з праваахоўнымі органамі, спасылаючыся на праблемы канфідэнцыяльнасці, ён адзначыў, што Індыі неабходны больш выразны нарматыўны падыход да криптовалюты, каб кампаніі разумелі свае юрыдычныя абавязацельствы.
Сінгхал падкрэсліў, што Індыя не адна ў сваёй спробе класіфікаваць крыптаграфію ў пэўны клас актываў. І ЗША, і Аўстралія змагаюцца з гэтай праблемай. У ЗША Камісія па каштоўных паперах і біржам непахісная, што крыптавалюты з'яўляюцца каштоўнымі паперамі, і ў цяперашні час расследуе Coinbase на прадмет размяшчэння незарэгістраваных каштоўных папер. У Аўстраліі нядаўна абвешчанае практыкаванне «адлюстраванне токенаў» дапаможа рэгулятарам вывучыць існуючыя рамкі ліцэнзавання, арганізацыйныя структуры і абавязацельствы захавальніка актываў, каб лепш рэгуляваць крыптапрастору.
Сінгхал лічыць, што крыпта можа зрабіць рэвалюцыю ў Інтэрнэце, і паўтарае абавязацельства кампаніі «паступаць правільна» з карыстальнікамі. CoinSwitch падтрымліваецца кампаніяй венчурнага капіталу Andreessen Horowitz, Tiger Global і Coinbase Ventures.
ЭД на сцежцы вайны
Упраўленне прымусовага выканання распачало розныя расследаванні крыпта-кампаніі з чэрвеня 2021 г., калі гэта выкліканы Кіраўнікі WazirX павінны даць тлумачэнні па транзакцыях з кітайскімі контрагентамі на агульную суму больш за 350 мільёнаў долараў. Прыкладна праз месяц гэта выклікалі топ-менеджэры крыптаграфіі, каб праверыць, ці не парушылі іх кампаніі правілы валютнага абмену.
Пасля гэтага рэд замарозілі банкаўскія актывы дырэктара аператара WazirX, Zanmai Lab Private, з канфіскацыяй больш за 8 мільёнаў долараў. Неўзабаве актывы Vauld, яшчэ адной крыптабіржы, былі замарожаныя, паколькі ED расследавала біржу на прадмет таго, што яна нібыта дазволіла 16 драпежным фінтэх-кампаніям уносіць сродкі ў кашалькі, якія кантралююцца Yellow Tune Technologies.
Для Be[In]Crypto апошняе Bitcoin Аналіз (BTC), Клікніце тут.
адмова
Уся інфармацыя, размешчаная на нашым сайце, публікуецца добрасумленна і мае толькі агульны інфармацыйны характар. Любыя дзеянні, якія чытач ужывае з інфармацыяй, размешчанай на нашым сайце, строга на свой страх і рызыка.
Крыніца: https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-ceo-addresses-rumors-around-office-raids/