У чацвер Дырэкцыя па забеспячэнні выканання (ED) правяла ператрусы ў офісах вядучай крыптабіржы CoinSwitch Kuber у пяці розных месцах у чацвер, пакуль агенцтва працягвае расследаваць абвінавачванні ў парушэнні Закона аб кіраванні замежнай валютай (FEMA) крыптаплатформамі, паведамляе Economic Times.
Не пацвярджаючы справаздачу, прэс-сакратар кампаніі сказаў Be[In]Crypto: «Мы атрымліваем запыты ад розных дзяржаўных устаноў. Наш падыход заўсёды быў празрыстым. Крыпта - гэта галіна на ранняй стадыі з вялікім патэнцыялам, і мы пастаянна ўзаемадзейнічаем з усімі зацікаўленымі бакамі».
Іншы паведамляць паказала са спасылкай на крыніцы, што дамы дырэктараў і генеральнага дырэктара кампаніі, а таксама месцазнаходжанне кампаніі - гэта пяць памяшканняў, у якіх праводзіцца ператрус.
Яшчэ адна індыйская крыптаплатформа ў бядзе
Навіны прыходзіць пасля таго, як ED замарозіла банкаўскі рахунак аднаго з дырэктараў аператара WazirX Zanmai Lab Private Ltd., і Сінгапурскі крыптакрэдытор Vauld таксама шукае юрыдычную дапамогу ў бягучай справе, дзе ED мае выдаў пастанову аб замарозцы.
Паведамляецца, што ED расследуе сумнеўныя аднарангавыя (P2P) транзакцыі, і, паводле крыніцы газеты, «Зонд выявіў, што іх (KYC) альбо фальшывыя, альбо сумнеўныя больш чым у 80% выпадкаў».
«Агенцтва выявіла, што яны парушаюць раздзел 11 (A) Закона аб PMLA, які патрабуе ад кожнай арганізацыі, якая падае справаздачу, правяраць асобу свайго кліента», - дадала крыніца.
Таксама паведамляецца, што следчае агенцтва адсочвае нябанкаўскія фінансавыя кампаніі і фінтэх-партнёраў праграм хуткага крэдытавання, якія працуюць у парушэнне інструкцый цэнтральнага банка. Цяпер CoinSwitch стала трэцяй платформай, якая расследуецца на прадмет адмывання злачынных даходаў ад гэтых незаконных заявак на пазыку.
Мясцовая газета дзяржаў што федэральнае агенцтва разглядае сцвярджэнні аб тым, што CoinSwitch перанакіраваў злачынныя даходы ад 365 праграм імгненнага крэдытавання.
Падзенне аб'ёмаў перашкаджае збору сродкаў
На фоне праблем са стварэннем індыйскіх платформаў кампанія CoinSwitch нядаўна заснавала Web3 Discovery Fund, каб забяспечыць інвестыцыі ўладальнікам бізнесу на ранняй стадыі, якія ствараюць блокчейн-рашэнні для індустрыя web3. Асабліва калі ўлічыць, што Індыя з'яўляецца радзімай прыблізна 115 мільёнаў інвестараў у криптовалюту, амаль палова з якіх мае намер павялічыць свае ўладанні ў бліжэйшыя шэсць месяцаў.
Тым часам Нішал Шэці, сузаснавальнік індыйскай біржы криптовалют WazirX, таксама збор грошай на новы бізнес нават калі ўлады разглядаюць яго першае прадпрыемства.
З папярэднімі справаздачамі аб тым, што па меншай меры 10 крыптабіржаў знаходзяцца пад сканерам індыйскага агенцтва за меркаванае адмыванне грошай на суму больш за 125 мільёнаў долараў, будучыя справаздачы пра рэйды не будуць нечаканымі.
Сідхарт Согані, заснавальнік і генеральны дырэктар CREBACO Global, прагназуе, што «індыйскія біржы будуць працягваць сутыкацца з дэфіцытам ліквіднасці».
У серыі твітаў яго кампанія адзначыла, што на большасці криптовалютных біржаў назіраецца «зніжэнне аб'ёмаў таргоў, паколькі на Web 3.0 у Індыі працягвае ўплываць эфект трызубца цяперашняй строгай падатковай структуры Індыі і адсутнасці правілаў». Согані таксама адзначыў, што здольнасць гэтых платформаў прыцягваць свежы капітал з гэтага часу выклікае вялікую заклапочанасць.
адмова
Уся інфармацыя, размешчаная на нашым сайце, публікуецца добрасумленна і мае толькі агульны інфармацыйны характар. Любыя дзеянні, якія чытач ужывае з інфармацыяй, размешчанай на нашым сайце, строга на свой страх і рызыка.
Крыніца: https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-premises-raided-indian-enforcement-agency-probe-grows/