Гістарычнае злачынства пакінула праславутую чорную пляму на криптовалюта экасістэма з шматмільённымі ўзломамі, махлярствамі і выпадкамі махлярства, якія захопліваюць загалоўкі па ўсім свеце.
Розныя даследчыя справаздачы падкрэсліваюць выкарыстанне крыптавалют у незаконных мэтах з рознай ступенню сур'ёзнасці з моманту з'яўлення біткойна ў 2009 годзе. Гэта адбывалася і спадала, але крыпта па-ранейшаму ўспрымаецца некаторымі як сродак для адмывання грошай, фінансавання тэрарызму і спрыяння іншым сур'ёзным злачынствам .
Распаўсюджанасць злачынстваў, звязаных з крыптавалютамі, непазбежна прывяла да распрацоўкі лепшых інструментаў і сэрвісаў для адсочвання і адсочвання сродкаў на розных блокчейнах і біржах крыптавалют. Такія фірмы, як CipherTrace, Chainalysis і Elliptic, прапануюць бізнесам інструменты назірання і аналізу, у той час як некаторыя з найбуйнейшых гульцоў зайшлі так далёка, што стварылі ўласныя аддзелы расследаванняў і назірання для выяўлення незаконных перадач на сваіх платформах.
Сярод іх Binance, яе біржы працуюць у некалькіх юрысдыкцыях па ўсім свеце. Яго глабальны след запатрабаваў большага кантролю за яго аперацыямі, які ажыццяўляецца аддзелам расследаванняў і разведкі Binance.
Cointelegraph узяў інтэрв'ю з кіраўніком аддзела Нільсам Андэрсанам-Рёдам і старэйшым мэнэджэрам Джэніфер Хікс падчас вэб-саміту ў Лісабоне, каб раскрыць ролю, якую іх каманда адыгрывае ў арганізацыі, а таксама больш шырокае прастору барацьбы з крыптавалютай і злачыннасцю.
Эксперты галіны
Абодва людзі маюць багаты вопыт у гэтай галіне. Андэрсен-Рёд падняўся па службовай лесвіцы ў нідэрландскай палітыцы і ўзначальваў яе аддзел Dark Web з 2016 па 2018 год. Затым ён тры гады працаваў у камандзе спецыялістаў па Dark Web Еўрапола, перш чым далучыцца да Binance.
З 2010 па 2016 год Хікс працавала лінгвістам-крыптолагам у ВМС ЗША. Пазней яна перайшла на спецыялізаваную расследаванне ў якасці старэйшага следчага па кіберзлачынствах у Chainalysis з 2020 па 2021 год, перад яе цяперашняй пасадай у Binance.
Andersen-Röed курыруе рэгіёны Еўропы, Блізкага Усходу і Афрыкі з мандатам на апрацоўку шырокага спектру, уключаючы працэсы адпаведнасці. Гэта ўключае ў сябе маніторынг транзакцый і раскадроўку, а таксама эскалацыю больш сур'ёзных праблем:
«У маёй камандзе ёсць былыя супрацоўнікі праваахоўных органаў, таму мы ўсе раней працавалі над крымінальнымі справамі, пачынаючы ад праграм-вымагальнікаў і заканчваючы традыцыйнымі справамі з элементамі крыптавалюты».
Хікс мае больш канкрэтную дырэктыву для глабальнай каманды, узначальваючы аддзел спецыяльных расследаванняў. Яе каманда засяроджваецца на шматнацыянальных злачынствах і злачынствах, звязаных з экстрэмізмам, выкарыстоўваючы яе вопыт фінансавання тэрарызму:
«Мы атрымаем запыты з усяго свету. Гэта можа быць Еўропа, Злучаныя Штаты, усё, што мае экстрэмальныя падзеі, якія могуць быць звязаныя з крыпта, а не толькі ісламскі тэрарызм».
Дэпартамент Хікса таксама разглядаў справы, звязаныя з матэрыяламі аб жорсткім абыходжанні з дзецьмі, гвалтоўнымі злачынствамі і інцыдэнтамі, звязанымі з санкцыямі.
Напружаная нагрузка
Binance, як і многія іншыя біржы, мае спецыяльную каманду, якая займаецца агульнымі запытамі нагляду і запытамі прыватнай інфармацыі. Больш складаныя або тэрміновыя запыты размяркоўваюцца па асобных аддзелах.
Глабальны ахоп біржы азначае, што аддзел Andersen-Röed заняты, звычайна апрацоўкай запытаў займае ў сярэднім ад некалькіх гадзін да трох працоўных дзён. Гэта нядрэнны подзвіг, улічваючы велізарную колькасць запытаў, апрацаваных у 2021 годзе:
«Агульная нагрузка даволі вялікая. Я думаю, што, напрыклад, у мінулым годзе было каля 27,000 XNUMX запытаў, якія былі апрацаваны ў вельмі кароткі час».
Гэта не ўключае тое, што ён апісвае як «актыўную працу». Гэта можа ўключаць у сябе выпадак узлому, напрыклад, калі каманда шукае ўздзеянне Binance, расследуе і прымае меры на ўзроўні біржы:
«Калі мы бачым або калі мы заўважаем, што пэўныя праваахоўныя органы ў некаторых краінах зацікаўлены ў гэтым, мы таксама звяртаемся да іх, каб даведацца, ці можам мы з імі працаваць».
Сумесныя намаганні
Група расследаванняў Binance таксама ўдзельнічала ў больш буйных праектах, звязаных са справамі аб махлярстве, фінансаванні тэрарызму і атакамі праграм-вымагальнікаў, якія Андэрсан-Рёд назваў галоўнымі прыярытэтамі для праваахоўных органаў.
Празрысты характар сетак блокчейн таксама азначае, што ў следчай групы Binance няма недахопу ў працы. Гэта патрабуе загадзя вызначанага аб'ёму для кіравання працоўнымі нагрузкамі і расследаваннямі, улічваючы, што некаторыя незаконныя перамяшчэнні сродкаў могуць у канчатковым выніку трапіць на платформу Binance:
«Калі вы бачыце ўзлом, нават калі ён не ідзе на нашу платформу, мы ўсё роўна можам прасачыць яго праз блокчейн. Такім чынам, нам даволі часта даводзіцца вызначаць, да якога моманту мы будзем даследаваць. Можа быць, што хак у нейкі момант дасягне нашай платформы або карыстальнікі паспрабуюць адмыць грошы, і тады мы зможам хутка прыняць меры».
Група расследаванняў Binance таксама мае знешнія агенцтва, якія звяртаюцца да яе па дапамогу. Хікс пажартаваў, што аддзел атрымлівае запыты «штогадзіны», але на самой справе іх вопыт запатрабаваны і ўплывовы.
Праца над сотнямі запытаў праваахоўных органаў з'яўляецца значнай задачай, але Хікс падкрэсліла намаганні сваёй каманды па аказанні дапамогі ў правядзенні і падтрымцы расследаванняў, якія могуць быць па-за сферай уплыву біржы. Гэта ўключае ў сябе прапанову больш, чым проста інфармацыю, якая была запытана, шляхам супрацоўніцтва ў працэсах мыслення і аналітычных падыходаў:
«Калі мы лічым, што для іх ёсць лепшы спосаб атрымаць адказы, якія ім патрэбны ў расследаванні, мы раскажам ім пра гэта. Гэта сапраўды як цэласны працэс. На самай справе гэта не проста стандартная трасіроўка палёў і ўсё такое».
Расследаванні - таксама вуліца з двухбаковым рухам. Як растлумачыў Хікс, Binance абапіраецца на камерцыйныя інструменты і платформы выведкі пагроз, каб сачыць за злачынствамі, звязанымі з крыптаграфіяй, і незаконным рухам сродкаў:
«Індустрыя выведкі пагроз поўная выдатных аналітыкаў па барацьбе з тэрарызмам, з якімі я працаваў у мінулым. Такім чынам, там ёсць сетка, на якую мы абапіраемся, каб атрымаць поўнае ўяўленне аб тым, якім бы ні было расследаванне».
Кіруючая рука
У той час як вядучыя сусветныя праваахоўныя органы добра разбіраюцца ў барацьбе са злачыннасцю, звязанай з криптовалютой, каманда расследаванняў Binance таксама падтрымлівае тых, хто яшчэ вучыцца змагацца з гэтымі тыпамі злачынстваў.
Андэрсан-Рёд прызнаў, што некаторыя краіны і агенцтвы выдатна спраўляюцца з тым, што яны робяць, у той час як іншыя ўсё яшчэ вывучаюць гэты сектар і ім не хапае інструментаў і вопыту для вырашэння больш складаных інцыдэнтаў, звязаных з адсочваннем і крыпта:
«Мы таксама стараемся актыўна працаваць з праваахоўнымі органамі, каб у асноўным растлумачыць, што мы робім, а таксама тое, як яны могуць расследаваць. І гэта дапамагае нам, таму што якасць прафесіяналаў павысіцца».
Група расследаванняў гэтай пары ўтварае важную, але меншую частку інфраструктуры адпаведнасці і бяспекі Binance. Каля 500 чалавек складаюць аддзел біржы, які забяспечвае яе стабільнасць і бяспеку.
Тым не менш, уздзеянне групы расследаванняў можа ў канчатковым выніку дапамагчы абараніць больш шырокую экасістэму крыптавалют, зрабіўшы крок далей, чым проста выяўленне і дэактывацыя ўліковых запісаў Binance, якія выкарыстоўваюцца для перамяшчэння незаконных сродкаў.
Андэрсэн-Рёд падкрэсліў важнасць рэактыўнай і актыўнай працы па адсочванні крыптавалюты і выяўленні патэнцыйных крымінальных элементаў:
«Мы спрабуем прыняць меры супраць акаўнтаў і звярнуцца да праваахоўных органаў, каб яны маглі правесці расследаванне і, спадзяюся, арыштаваць злачынцаў. Мы стараемся падтрымліваць бяспеку нашай платформы, але мы таксама стараемся падтрымліваць бяспеку галіны».
Прырода кошкі-мышкі ў гэтых намаганнях, верагодна, будзе працягвацца, але Андэрсен-Рёд лічыць, што намаганні яго каманды зрабіць галіну больш бяспечнай у доўгатэрміновай перспектыве пераважаць. Супрацоўніцтва і прапаганда застаюцца неад'емнай часткай намаганняў біржы па адсяванні гнюсных гульцоў.
Крыніца: https://cointelegraph.com/news/27-000-requests-last-year-collaboration-key-for-binance-s-investigations-team