Скарга, пададзеная супраць заснавальніка BitConnect у Індыі пасля абвінавачання ў ЗША

Саціш Кумбхані, заснавальнік криптовалютной інвестыцыйнай платформы BitConnect, цяпер знаходзіцца пад следствам у Індыі ў дачыненні да шматмільённай афёры.

У справаздачах адзначаецца, што адвакат з горада Пуна Кондва Будрук 16 жніўня падаў скаргу ў паліцыю па кіберзлачынствах.

BitConnect яшчэ адна схема ўвядзення інвестараў у зман

,en першая інфармацыйная справаздача (FIR) сцвярджаў, што адвакат страціў амаль 220 біткойнаў (блізка да рынкавай кошту ў 5.14 мільёна долараў) з дапамогай некалькіх інвестыцыйных платформаў. Адвакат назваў імя Кумбхані (36) і шасці іншых. Па паведамленнях, арыштаў да гэтага часу не было.

Раней у лютым федэральны суд прысяжных у Сан-Дыега абвінаваціў заснавальніка BitConnect у дзейнічаючы па схеме Понцы. Згодна з гэтым, было ўстаноўлена, што заснавальнік плаціў раннім інвестарам сродкамі пазнейшых інвестараў, выкраўшы ў іх амаль 2.4 мільярда долараў.

У гэтым выпадку, паводле FIR, заяўнік быў падмануты з яго першапачатковых інвестыцый у 54 біткойны, а таксама з прыбытку ў 166 біткойнаў, якія ён нібыта быў вымушаны рэінвесціраваць у платформы ў перыяд з 2016 па чэрвень 2021 года. Па словах вышэйшага кіраўніцтва паліцыі інспектар Д. С. Хаке, Кумбхані і яго паплечнікі кіравалі а махлярства з віртуальнай валютай якія нібыта ўвялі інвестараў у зман.

Міністэрства замежных спраў Індыі выклікае новую заклапочанасць, паколькі агенцтвы вывучаюць платформы

Гэтая навіна з'явілася праз некалькі дзён пасля таго, як міністр фінансаў Індыі Нірмала Сітхараман зноў выказала заклапочанасць адносна інвестыцый у віртуальныя актывы. «Урад ужо папярэдзіў. Я думаю, што ўсім нам давядзецца падзяліцца сваімі думкамі і дзейнічаць з доляй асцярожнасці ў гэтым пытанні», — Сітараман. папярэдзілі грамадскасць і прадпрымальнікі-пачаткоўцы.

Яе каментары таксама прагучалі на фоне бягучага расследавання, калі Індыйская дырэкцыя праваахоўных органаў (ED) заблакавала банкаўскія актывы на суму каля 46 мільёнаў долараў, якія належалі праблемная крыптабіржа Vauld пасля замарожвання банкаўскага рахунку аднаго з дырэктараў Zanmai Lab Private Ltd, аператара Індыйская біржа криптовалют WazirX. 

Гэта важна, калі ўлічыць, што ў Індыі крыптавалоданне займае сёмае месца ў свеце: прыкладна 7.3% насельніцтва Індыі валодаюць крыпта па стане на 2021 год, у адпаведнасці да нядаўняй справаздачы ЮНКТАД.

Тым не менш, Мінал Тукрал, выканаўчы віцэ-прэзідэнт па росце і стратэгіі CoinDCX, выказаў аптымізм адносна будучыні крыпта ў Індыі ў нядаўнім інтэрв'ю.  

«Згодна са справаздачай ААН, крыпта паказвае рэзкае развіццё ў апошнія гады, што з'яўляецца пазітыўным знакам, улічваючы, што 65 крор індыйцаў (~50%) зараз маюць доступ да Інтэрнэту. Акрамя таго, крыпта-інавацыі будуць працягваць расці ў Індыі, незалежна ад бесперапыннага страху вакол павышэння ставак, інфляцыяі г.д.», — растлумачыў Тхукрал.

адмова

Уся інфармацыя, размешчаная на нашым сайце, публікуецца добрасумленна і мае толькі агульны інфармацыйны характар. Любыя дзеянні, якія чытач ужывае з інфармацыяй, размешчанай на нашым сайце, строга на свой страх і рызыка.