Tech

Суд абавязаў заснавальнікаў BitMEX выплаціць грамадзянскі штраф у памеры 30 мільёнаў долараў

05/06/2022
Навіны Bitcoin Ethereum

Акруговы суд ЗША Паўднёвай акругі Нью-Ёрка пастанавіў спагнаць грамадзянскія грашовыя штрафы ў памеры 30 мільёнаў долараў з трох сузаснавальнікаў біржы крыпта-вытворных BitMEX, у тым ліку былога генеральнага дырэктара Артура Хэйса.

Хейс, Бенджамін Дэло і Сэмюэл Рыд былі аштрафаваныя кожны на 10 мільёнаў долараў у якасці выплаты згоды ў адпаведнасці з заяву Камісіі па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC) па завяршэнні судовага разбору 5 мая, у якім CFTC заявіла, што яны парушылі некаторыя аспекты Закона аб таварных біржах і правілаў CFTC з лістапада 2014 г. па кастрычнік 2020 г.

CFTC падаў пазоў супраць біржы і трох яе сузаснавальнікаў 1 кастрычніка 2020 г. кароткі выклад пасля заканчэння сённяшняга разгляду справы Камісія заявіла, што абвінавачаныя былі абвінавачаны ў «кіраванні платформай BitMEX пры ажыццяўленні значных аспектаў бізнесу BitMEX з ЗША і незаконным прыёме заказаў і сродкаў ад амерыканскіх кліентаў для гандлю крыптавалютамі», у тым ліку біткойнамі (BTC), Эфір (ETH), і Litecoin (LTC) вытворныя.

CFTC заявіла, што супрацьзаконныя дзеянні ўключалі дзейнасць аб'екта для гандлю або апрацоўкі свопаў без дазволу CFTC на працу ў якасці прызначанага кантрактнага рынку або механізму выканання свопаў. У ім гаварылася, што яны таксама дзейнічалі ў якасці прадаўца ф'ючэрсных камісій без рэгістрацыі ў CFTC, не змаглі рэалізаваць праграму інфармацыі аб кліентах і працэдуры "Ведай свайго кліента" або належную праграму барацьбы з адмываннем грошай.

Камісар CFTC Карлайн Д. Фам заявіла ў асобным паведамленні ад 5 мая заяву што яе Камісія імкнецца пераследваць «парушальнікаў з несправядлівай перавагай», якія дзейнічаюць у парушэнне закона.

«Пры выкананні індывідуальнай адказнасці за рэгістрацыю, паводзіны на рынку і правілы барацьбы з адмываннем грошай — фундаментальныя аспекты нарматыўнай базы ЗША — CFTC гарантуе, што кіраўніцтва BitMEX будзе прыцягнута да адказнасці пасля леташняга ўрэгулявання 100 мільёнаў долараў з карпаратыўнымі адказчыкамі».

Дадатковыя судовыя бітвы

па паведамляе Cointelegraph у лютым Hayes і Delo прызналі сябе вінаватымі ў парушэнні Закона аб банкаўскай таямніцы ў асобнай справе, распачатай Міністэрствам юстыцыі. У заяве яны прызналі, што «наўмысна адмовіліся стварыць, укараніць і падтрымліваць праграму барацьбы з адмываннем грошай (AML).»

Bloomberg паведамляецца 5 мая маці Хэйса была асабліва занепакоеная тым, як федэральны суддзя, які вядзе справу Міністэрства юстыцыі, вынесе прысуд яе сыну. Абарона прапанавала яе ліст з просьбай аб мякчэйшым пакаранні, а яго адвакаты прасілі ўмоўны тэрмін без хатняга арышту або грамадскага зняволення.

Па тэме: Dfinity Foundation падае пазоў супраць Меты за лагатып Infinity

Пра гэта паведаміў Cointelegraph у жніўні мінулага года BitMEX пагадзіўся заплаціць 100 мільёнаў долараў у якасці згодных плацяжоў як CFTC, так і Цэнтру па барацьбе з фінансавымі злачынствамі (FinCEN), каб вырашыць асобную справу, калі CFTC і FinCEN заявілі, што аператары абмену HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc. Limited і HDR Global Services Limited незаконна кіравалі біржай.