Суд выявіў удзел сям'і SBF у справе FTX

28 студзеня 2023 г. Джон Дж. Рэй III, цяперашні генеральны дырэктар FTX, які ўзначальваў следчую групу, раскрыў удзел сям'і SBF у справе аб банкруцтве FTX, заявіўшы, што ён не сумняваецца, што сям'я SBF атрымала грошы.

Выяўлены ўдзел сям'і SBF 

Бацькі заснавальніка FTX Сэма Бэнкман-Фрыда знаходзяцца пад следствам меркаваны ўдзел у дзелавых справах іх сына. Джозэф Бэнкман і Барбара Фрыд, два прафесары Стэнфарда, былі абвінавачаны ў правапарушэнні. 

Тым не менш, Джон Дж. Рэй III, цяперашні генеральны дырэктар FTX, нядаўна даследаваў бацькоў SBF і тое, ці быў Джозэф Бэнкман супрацоўнікам. Далей ён растлумачыў крах FTX перад Кангрэсам ЗША.

Новы генеральны дырэктар і кіраўнік аддзела рэструктурызацыі FTX заявіў: «Ён атрымаў выплаты. Безумоўна, выплаты сям'і рабіліся».

Генеральны дырэктар FTX падрабязна расказаў, што гэта было распрацавана, і як мяркуецца, 121 мільён долараў у нерухомасці на Багамах быў звязаны з SBF. FTX заплаціў Bankman перад падачай заявы аб банкруцтве ў раздзеле 11. Пасля яго адстаўкі сям'я сутыкнулася са значнымі юрыдычнымі рахункамі ад юрыста, нанятага SBF. 

Абвінавачванні таксама уключаць інвестыцыі FTX/Alameda ў Genesis Digital (кампанію па здабычы біткойнаў, не тое самае, што брокерская кампанія/крэдытор Genesis), уплыў збояў Terra/Luna і Three Arrows Capital на FTX і гандлёвую дзейнасць з удзелам FTT і SRM.

SEC таксама хоча даведацца больш ад сям'і SBF аб іх заявах у Twitter і ў інтэрв'ю з @TiffanyFong, @KelseyTuoc, і @Andrewrsorkin пра плацежаздольнасць FTX. Акрамя таго, ён патрабуе тлумачэння заявы Гэры Ванга аб тым, што ён "напалоханы" і што Нішад Сінгх "сорамны і вінаваты".

Хадайніцтва пададзена Джонам Дж. Рэем III

Адносна гэтага, каманда, якая вядзе справу FTX, падала а рух з просьбай даць дазвол суддзі выклікаць у суд Сэма Бэнкман-Фрыда, кіраўнікоў FTX і Alameda, а таксама членаў сям'і SBF. 

Джон Дж. Рэй III лічыць, што калі хадайніцтва будзе задаволена, позвы будуць накіраваны SBF, Цзысяо «Гэры» Ван (сузаснавальнік FTX і тэхнічны дырэктар), Нішад Сінгх (сузаснавальнік FTX і дырэктар па англ.) і Кэралайн Элісан (Генеральны дырэктар Alameda.

Абвінавачванні, якія прад'яўляюцца SBF, уключаюць прыцягненне FTX больш за 1.8 мільярда долараў ад інвестараў у акцыянерны капітал, у тым ліку 90 інвестараў з ЗША. Згодна са скаргай SEC, сродкі інвестараў FTX былі перанакіраваны ў Alameda Research LLC, яго прыватны крыптахэдж-фонд. 

Далей сцвярджалася, што SBF выкарыстоўваў сродкі кліентаў FTX для нераскрытых венчурных інвестыцый, значных пакупак нерухомасці і палітычных ахвяраванняў.

Нараўне са звычайнымі запытамі аб фінансах, карпаратыўнай структуры і г.д., ім асабліва цікава даведацца пра любыя аўдыты, пераводы ўладаў Багамскіх выспаў або сувязь з імі, палітычныя і дабрачынныя ахвяраванні і любыя аўдыты.

Сачыце за намі ў Google News