Tech

Уцечка даных Credit Suisse паказвае на дзесяцігоддзі цямяных кліентаў і актыўнасці

02/20/2022
Навіны Bitcoin Ethereum

Дадзеныя, якія прасачыліся, паказваюць, што да нядаўняга часу швейцарскі банк Credit Suisse трымаў рахункі на суму больш за 100 мільярдаў долараў для асоб, падвергнутых санкцыям, і кіраўнікоў дзяржаў, абвінавачаных у адмыванні грошай.

New York Times паведаміла 20 лютага, што ўцечка даных уключала больш за 18,000 1940 банкаўскіх рахункаў. Дадзеныя ўзыходзяць да рахункаў, якія былі адкрыты з 2010-х да XNUMX-х гадоў, але не бягучых аперацый.

малюнак

Сярод ўладальнікаў рахункаў, якія трымалі «мільёны даляраў у Credit Suisse», былі кароль Іарданіі Абдала II і былы віцэ-міністр энергетыкі Венесуэлы Нервіс Вілалабас.

Караля Абдулу абвінавацілі ў незаконным прысваенні фінансавай дапамогі для асабістай карысці, а Вілалабас прызнаў сябе вінаватым у адмыванні грошай у 2018 годзе. Іншыя асобы, падвергнутыя санкцыям, таксама мелі рахункі ў Credit Suisse, як піша New York Times:

«Іншыя ўладальнікі акаўнта ўключалі сыноў кіраўніка пакістанскай выведкі, якія дапамагалі пераводзіць мільярды даляраў з ЗША і іншых краін у (маджахедаў) у Афганістане ў 1980-х».

Banteg, вядучы распрацоўшчык у Yearn Finance (YFI), вядучай платформе для дэцэнтралізаваных фінансаў (DeFi) чирикнул сёння «Credit Suisse AML шчасліва прымала гандляроў людзьмі, забойцаў і карумпаваных чыноўнікаў». Каментатары звярнулі ўвагу на HSBC, яшчэ адзін велізарны міжнародны банк, які заплаціў вялікія штрафы за дапамогу сур'ёзным міжнародным злачынцам.

Нягледзячы на ​​тое, што існуюць законы, якія забараняюць швейцарскім банкам прымаць дэпазіты ад вядомых злачынцаў, знакамітыя законы краіны аб банкаўскай таямніцы дазваляюць лёгка ўхіляцца ад іх, калі яны наогул выконваюцца. Гэта, здавалася б, зрабіла Швейцарыю прывабным месцам для злачынцаў, каб займацца сваімі міжнароднымі банкаўскімі паслугамі, як піша New York Times:

«Уцечка паказвае, што Credit Suisse адкрыў рахункі і працягваў абслугоўваць не толькі звышбагатых, але і людзей, чые праблемнае паходжанне было б відавочным для ўсіх, хто правёў іх імёны праз пошукавую сістэму».

Іронія буйной традыцыйнай фінансавай установы, якая дапамагае злачынцам, не была страчана криптовалютной супольнасцю, якая гадамі змагалася з абвінавачваннямі ў супрацоўніцтве злачынцаў. Дэпазіты ў 100 мільярдаў долараў, акрэсленыя ўцечкай даных, пераўзыходзяць 25 мільярдаў долараў, якія, паводле ацэнак Chainalysis, будуць захоўвацца злачыннымі крыптакітамі па стане на 2021 год.

Па тэме: Multichain вяртае скрадзеныя сродкі ў памеры $2.6 млн, каб кампенсаваць страты пры ўмове

Банк адмаўляе якія-небудзь правапарушэнні, але цэнтралізаваны таемны спосаб, якім працуе Credit Suisse, кантрастуе з цалкам празрыстай тэхналогіяй блокчейн. Такая празрыстасць можа таксама азначаць, што следчыя і праваахоўныя органы могуць сачыць за асобнымі людзьмі і ўрадамі, якія спрабуюць ухіліцца ад эканамічных санкцый у рэжыме рэальнага часу.