CZ Binance на радары пасля пераводу 400 мільёнаў долараў у 2021 годзе

Binance знаходзіцца на радары пасля таго, як у пачатку 400 года 2021 мільёнаў долараў былі пераведзены з яе філіяла ў Злучаных Штатах на прадпрыемства, якім кіруе Чанпэн Чжао.

Binance US звязаны з Merit Peak

Чанпэн Чжао, інакш вядомы як CZ, з'яўляецца генеральным дырэктарам Binance. Яго абмен быў пад мікраскопам у апошнія месяцы. 

Судова-медыцынскае расследаванне Reuters, вядомы сайт навін, зараз шоу што два гады таму 400 мільёнаў долараў былі пераведзены праз Silvergate Bank, крыпта-дружалюбны банк, які таксама з'яўляецца адным з партнёраў Binance, у Merit Peak, гандлёвую фірму, у якой Чанпэн Чжао пазначаны як «кіраўнік».

Merit Peak ўваходзіць у склад British Virgin Islands.

За першыя тры месяцы 2021 года следчыя ўстанавілі, што хоць 400 мільёнаў долараў былі пераведзены праз Silvergate Bank з Binance US, зарэгістраванага пад BAM Trading; гэта не магло быць незалежна праверана, калі яны ўключалі сродкі кліентаў.

Гэта таму, што за гэты час на рахунак Binance.US паступіла 1.3 мільярда долараў ад карпаратыўных кліентаў. 

Binance адказвае

Reuters таксама не змагло высветліць прычыну пераводу. Адзіная выяўленая дэталь - гэта тое, што Merit Peak "спрыяла гандлі" для Binance.US. Гэта азначае, што яны з'яўляюцца маркет-мейкерамі, якія дапамагаюць зрабіць гандаль крыпта і транзакцыі больш ліквіднымі.

Merit Peak атрымлівае прыбытак ад спрэдаў, розніцы паміж цэнамі прапановы і прапановы базавых актываў, кожны раз, калі яны прапануюць гэтыя паслугі. Праблема ў тым, што агенцтва Reuters высветліла, што супрацоўнікі Binance.US не ведалі, як менавіта Merit Peak ажыццяўляў свае здзелкі.

Расследаванне Reuters ставіць пад сумнеў, ці з'яўляецца Binance.US незалежным, як сцвярджаецца. Грунтуючыся на гэтых высновах, інфармацыйнае агенцтва мяркуе, што хоць Binance Global не мае ліцэнзіі на працу ў ЗША, ён можа непасрэдна кантраляваць фінансы амерыканскага аддзялення.

Акрамя таго, пераводы рабіліся без інфармавання кіраўнікоў. Напрыклад, велізарны перавод у 400 мільёнаў долараў заспеў знянацку тагачаснага галоўнага выканаўчага дырэктара (CEO) Кэтрын Колі.

Binance адказала на запыты Reuters. Прадстаўнік сказаў, што запытаная інфармацыя састарэла, і што Merit Peak не прадастаўляе паслугі платформе Binance.US. 

Сачыце за намі ў Google News