CZ раскрывае неабходную інфармацыю Binance для Міністэрства юстыцыі

• Binance была выклікана ў суд для прадастаўлення любых і ўсіх даных, якія адносяцца да любых і ўсіх файлаў.
• Біржы павінны зарэгістравацца ў Міністэрстве фінансаў і прытрымлівацца правілаў AML.

Binance улады ЗША папрасілі перадаць запісы. Гэта датычылася мер кампаніі па барацьбе з адмываннем грошай, а таксама паведамленняў, у тым ліку генеральнага дырэктара Changpeng Чжао (CZ).

Reuters паведаміла ў чацвер, што запыт ад Міністэрства юстыцыі быў зроблены ў снежні 2020 г. Ён быў накіраваны на тое, каб CZ і 12 іншых біржаў і партнёраў раскрывалі перапіску. Абмяркоўваем, як біржа спраўляецца з незаконнымі транзакцыямі і вербуе амерыканскіх спажыўцоў.

Binance таксама была выклікана ў суд з просьбай прадаставіць любыя і ўсе даныя, якія адносяцца да любых і ўсіх файлаў, якія былі пазначаны як «дакументы, якія падлягаюць знішчэнню, змене або выдаленню з файлаў Binance» або «перададзены са Злучаных Штатаў». Паводле справаздачы, у 29 годзе пракуратура запатрабавала ў агульнай складанасці 2017 дакументаў, звязаных з кіраваннем кампаніяй, яе структурай, фінансамі, аперацыямі і працэсамі адпаведнасці.

Пабудова даверу з рэгулятарамі

Запыт аб тым, ці адпавядае Binance фінансавым правілам ЗША, выклікаў гэты запыт. Некалькі людзей, якія ведаюць сітуацыю, сцвярджаюць, што ўрад Злучаных Штатаў расследаваў Binance, каб даведацца, ці парушыў ён Закон аб банкаўскай таямніцы. Больш за тое, біржы крыптавалют павінны зарэгістравацца ў Міністэрстве фінансаў і прытрымлівацца правілаў AML. Акрамя таго, максімальны тэрмін за парушэнне закона - 10 гадоў пазбаўлення волі.

Галоўны дырэктар па камунікацыях Binance, Патрык Хільман, адказаў на запыт Reuters аб каментарыі, сказаўшы, што зварот да рэгуляваных крыптагруп з'яўляецца «стандартным працэсам».