Паведамляецца, што DCG знаходзіцца пад расследаваннем пракуратуры ЗША

Кампанія Digital Currency Group (DCG) цяпер сутыкаецца з расследаваннем з боку ўладаў ЗША па яе ўнутраных фінансавых транзакцыях, паведамляе Bloomberg са спасылкай на людзей, знаёмых з гэтым пытаннем.

У адпаведнасці з паведамляць, федэральная пракуратура расследавала пераводы паміж крыптакангламератам DCG і яго даччынай кампаніяй Genesis. Пракуратура высвятляе, ці былі інфармаваныя інвестары аб здзелках паміж абедзвюма арганізацыямі і ці былі нейкія парушэнні.

Пракуратура пачала запытваць інфармацыю ў датычных бакоў. Фінансавы рэгулятар, Камісія па каштоўных паперах і біржам (SEC), таксама расследуе крыптафірму. У справаздачы дадаецца, што расследаванне ўсё яшчэ з'яўляецца папярэднім, і ні адна з фірмаў не была абвінавачаная ў правапарушэннях.

DCG апынулася ў цэнтры шторму пасля абвалу FTX у лістападзе. Услед за імплозіяй абмену, Genesis прыпынена зняцце кліентаў са спасылкай на рынкавыя ўмовы, якія паднялі пытанні пра сваё фінансавае здароўе.

Тым часам здзелкі паміж абедзвюма фірмамі прывялі да некалькіх палеміка нягледзячы на ​​​​заяву генеральнага дырэктара Бары Сілберта, што яны былі зроблены толькі ў дзелавых мэтах. У лістападзеr ліст, DCG заявіла, што атрымала крэдыт у памеры 575 мільёнаў долараў ад Genesis і 1.1 мільярда долараў вэксаль купюра павінна быць аплачана ў чэрвені 2032 года.

DCG адмаўляе інфармацыю аб любых расследаваннях

Між тым кампанія адмаўляе, што ведае пра расследаванне. Прадстаўнік DCG сказаў, што фірма заўсёды вяла сваю дзейнасць законна і не ведае, што яна была пад запытам з боку ўладаў.

З іншага боку, Genesis адмовіўся каментаваць, ці расследуецца гэта. Замест гэтага фірма заявіла, што супрацоўнічае з уладамі, калі атрымлівае запыты.

Расследаванне яшчэ больш ускладняе праблемы для крыптакангламерату DCG. Раней на гэтым тыдні сузаснавальнік Gemini Кэмеран Уінклвос даў 8 студзеня ўльтыматум для фірмы вырашыць праблемы. Ён крытыкаваў Зільберта за выкарыстанне тактыкі затрымкі і сцвярджаў, што DCG і Genesis не змешаны.

Уся гэтая шэрая фінансавая сітуацыя спарадзіла страх, што Grayscale, іншая кампанія, якая належыць DCG, можа ліквідаваць некаторыя са сваіх трэстаў, каб пакрыць крэдытораў Genesis. Некалькі аналітыкаў выказалі меркаванне, што ліквідацыя акажа большы ціск продажу на крыптарынак.

Акрамя таго, справаздачы паказалі, што Genesis разглядае магчымасць банкруцтва і звольніла 30% свайго персаналу. Фірма закрые сваё падраздзяленне па кіраванні капіталам 31 студзеня. Генеральны дырэктар Genesis Дэрар Іслім сказаў, што фірме спатрэбіцца больш часу, каб вырашыць сваю фінансавую сітуацыю.