Нягледзячы на ​​санкцыі, крыптавалютная біржа Binance дазволіла іранскім прадпрыемствам здзейсніць транзакцыі на 8 мільярдаў долараў

Дадзеныя блокчэйна паказваюць, што криптовалютная кампанія Binance апрацавала іранскія транзакцыі на 8 мільярдаў долараў з 2018 года, нягледзячы на ​​санкцыі ЗША, накіраваныя на адключэнне Ірана ад сусветнай банкаўскай сістэмы.

Згодна з аналізам дадзеных, праведзеным вядомым амерыканскім даследчыкам блокчейна Chainalysis, амаль усе грошы — прыкладна 7.8 мільярда долараў — перацяклі паміж Binance і найбуйнейшай у Іране біржай крыптавалют Nobitex. На сваім сайце Nobitex змяшчае інструкцыі, як пазбегнуць пакарання.

Тры чвэрці іранскіх актываў, якія прайшлі праз Binance, былі інвеставаны ў Tron, адносна незразумелую крыптавалюту, якая дазваляе карыстальнікам хаваць сваю асобу. Манета сярэдняга ўзроўню пад назвай Tron можа выкарыстоўвацца для ананімнага гандлю без «пагрозы для актываў з-за штрафных санкцый», гаворыцца ў паведамленні ў блогу Nobitex у мінулым годзе.

Новыя адкрыцці супадаюць з расследаваннем Дэпартамента юстыцыі ЗША меркаваных парушэнняў у адмыванні грошай Binance, лідара на рынку крыптавалютнага сектара ў 1 трлн долараў з больш чым 120 мільёнамі карыстальнікаў. Юрысты і эксперты па гандлёвых санкцыях папярэдзілі, што здзелкі ставяць кампанію пад пагрозу парушэння амерыканскіх законаў, якія забараняюць весці бізнес з Іранам.

У ліпені агенцтва Reuters паведаміла, што Binance па-ранейшаму прымае кліентаў з Ірана і што бізнес ведае пра папулярнасць біржы ў Ісламскай Рэспубліцы. Расследаванне складанага мінулага Binance з захаваннем патрабаванняў фінансавага рэгулявання ўключала гэта. Binance заявіла ў паведамленні ў блогу на наступны дзень пасля публікацыі гэтай справаздачы, што яна выконвае правілы міжнародных санкцый у дачыненні да Ірана і адмаўляе ў доступе да платформы ўсім, хто там пражывае. Чанпэн Чжао, мільярдэр, стваральнік біржы, напісаў у Twitter: «Binance забаніла іранскіх карыстальнікаў пасля санкцый, 7 прапусцілі/знайшлі абыходны шлях, тым не менш пазней іх забанілі».

Адносна нядаўна выяўленых транзакцый Binance адмовілася даць падрабязны адказ. Патрык Хілман, прадстаўнік, заявіў у сваёй заяве: «У адрозненне ад іншых платформаў, якія маюць дачыненне да тых жа кампаній, якія знаходзяцца пад санкцыямі ЗША, Binance.com не з'яўляецца амерыканскай фірмай. Тым не менш, мы прынялі агрэсіўныя меры, каб скараціць наш уздзеянне на іранскі рынак, выкарыстоўваючы ўнутраныя рэсурсы і партнёраў па бізнэсе».

Binance заявіла, што са жніўня 2021 года кліенты больш не змогуць рэгістраваць уліковыя запісы або карыстацца яе паслугамі без ідэнтыфікацыі. Але па стане на лістапад гэтага года, паводле статыстыкі Chainalysis, біржа апрацавала амаль 1.05 мільярда долараў у здзелках непасрэдна з Nobitex. і іншыя іранскія біржы. З моманту паведамлення Чжао ў ліпені таргі на Binance, звязаныя з Іранам, склалі каля 80 мільёнаў долараў.

У заяве Binance Хілманн заявіў, што бізнес мае патрэбу ў поўнай праверцы «Ведай свайго кліента», а грамадзянам Ірана забаронена ствараць або падтрымліваць уліковыя запісы. Калі мы даведваемся аб новых небяспеках і патэнцыйных уздзеяннях, мы пастаянна ўдасканальваем нашы працэсы і тэхналогіі. У перыяд з чэрвеня 2021 года па лістапад 2022 года ўздзеянне Binance на звязаныя з Іранам кампаніі рэзка скарацілася ў выніку гэтых ініцыятыў, якія ўключалі маніторынг транзакцый у рэжыме рэальнага часу ў супрацоўніцтве са знешнімі пастаўшчыкамі».

Трансферты на мільярды

Згодна з праверанымі дадзенымі, з 2018 года паміж іранскімі біржамі і Binance было перададзена больш за 2.95 мільярда долараў у крыптавалюце.

Дадзеныя таксама паказваюць, што яшчэ 5 мільярдаў долараў у крыптавалюце былі пераведзены паміж іранскімі рынкамі і Binance праз некалькі пасярэднікаў. Па словах рэгулятараў, гэтыя «ўскосныя» пераклады павінны выклікаць папярэджанне для крыптабіржаў, паколькі яны могуць быць прыкметай адмывання грошай і ўхілення ад санкцый. Карыстальнікі крыптавалюты, якія жадаюць схаваць свае сляды, часта выкарыстоўваюць перадавыя метады для стварэння заблытаных сетак крыптаграфічных перадач.

На сваім вэб-сайце Nobitex раіць сваім 4 мільёнам карыстальнікаў «захоўваць бяспеку», пазбягаючы «прамой перадачы» крыптавалюты паміж іранскімі і міжнароднымі крыпта-платформамі.

Адносна ўскоснага ўздзеяння біржы на незаконныя фонды прэс-сакратар Binance Хілман заявіла ў чэрвені, што «важна адзначыць не тое, адкуль бяруцца сродкі - паколькі дэпазіты ў крыптавалютах немагчыма прадухіліць, - а тое, што мы робім пасля таго, як грошы пакладзены». Для таго, каб «гарантаваць, што любыя незаконныя грошы адсочваюцца, замарожваюцца, вяртаюцца і/або вяртаюцца іх законным уладальнікам», ён сцвярджаў, што Binance выкарыстоўвала маніторынг транзакцый і ацэнку рызыкі.

Астатнія іранскія транзакцыі, акрамя токена Tron, былі зроблены ў вядомых крыптавалютах біткойн, эфір, тэтэр, XRP і меншы токен пад назвай лайткойн.

Галіновыя даследаванні паказваюць, што Binance з'яўляецца найбуйнейшым рынкам для гандлю Tron. Манета не ўваходзіць у некаторыя іншыя важныя біржы, у тым ліку на Coinbase і Gemini, якія рэгулююцца ЗША.

Да нядаўняга часу Tron у асноўным пазбягаў увагі трэкераў крыптавалют. Згодна з электронным лістом Chainalysis, дастаўленым кліенту, лідэр рынку Chainalysis, які выкарыстоўваецца ўрадавымі ўстановамі ЗША, пачаў прапаноўваць поўную падтрымку адсочвання Tron толькі ў траўні гэтага года.

З красавіка 2020 года, калі адсочваліся першыя патокі Tron, набор даных Tron змяшчае інфармацыю пра больш чым 1.15 мільёна прамых пераводаў паміж Binance і Nobitex. Інфармацыя ўключае адрасы кашалькоў і ідэнтыфікацыйны нумар канкрэтнай транзакцыі.

Тры кампаніі, якія маюць доступ да даследчага праграмнага забеспячэння Reactor ад Chainalysis, перадалі Reuters інфармацыю пра Tron, а таксама дадатковыя наборы даных, якія ахопліваюць іншыя крыптаманеты. Яна пераправерыла даныя ад кожнай кампаніі, а чацвёртая кампанія, выкарыстоўваючы даныя з іншага набору даных, створанага з дапамогай іншага праграмнага забеспячэння, таксама пацвердзіла частку статыстыкі прамых перадач.

Дадзеныя паказваюць, што праз Binance праходзіць больш транзакцый з Ірана, чым з любой іншай біржы. З 2018 года біржа KuCoin, якая базуецца на Сейшэльскіх выспах, апрацавала 820 мільёнаў долараў прамых і ўскосных транзакцый, што робіць яе другой па папулярнасці біржай для кліентаў Nobitex пасля Binance.

Рызыка санкцый

З моманту свайго стварэння ў 2017 годзе Binance перажыў хуткі рост. У мінулым месяцы бізнес пашырыў сваю ўвагу за межы крыптавалют, унёсшы 500 мільёнаў долараў Ілону Маску, генеральнаму дырэктару Tesla, для набыцця Twitter.

Ці парушала Binance якія-небудзь законы аб барацьбе з адмываннем грошай у Злучаных Штатах, з'яўляецца галоўнай тэмай расследавання Міністэрства юстыцыі. Па словах трох чалавек, знаёмых з расследаваннем, дэпартамент таксама разглядае Binance у рамках справы, якая вядзецца з 2018 года, аб патэнцыйных парушэннях крымінальных санкцый у дачыненні да Ірана. У канцы студзеня 2020 г. урад запатрабаваў ад Binance даць інфармацыю аб сваёй праграме адпаведнасці, у прыватнасці, аб любой дакументацыі, якая адносіцца да перамяшчэння наяўных криптовалют для фізічных і юрыдычных асоб у такіх краінах, як Іран.

У адпаведнасці з ядзерным пагадненнем Ірана з міжнароднымі дзяржавамі ўрад ЗША змякчыў санкцыі супраць Ірана на тры гады, перш чым аднавіць іх у 2018 годзе. З 1979 года Захад і ААН увялі санкцыі супраць Тэгерана за яго ядзерную праграму, а таксама за меркаваныя злоўжыванні правоў чалавека і падтрымкі тэрарызму.

Па словах шасці юрыстаў і экспертаў па санкцыях, іранскія транзакцыі, пра якія паведамляе Reuters, паставілі Binance пад пагрозу «другасных» санкцый ЗША, якія закліканы спыніць неамерыканскія кампаніі весці бізнес з прадпрыемствамі, якія трапілі пад санкцыі, або дапамагаць іранцам ухіляцца ад амерыканскага гандлёвага эмбарга . Доступ кампаніі да амерыканскай фінансавай сістэмы можа быць сур'ёзна абмежаваны другаснымі санкцыямі.

Калі ў Binance ёсць тое, што Міністэрства фінансаў ЗША называе «сувяззю са Злучанымі Штатамі», фірма таксама можа быць аб'ектам прамых «першасных» санкцый, па словах спецыялістаў у галіне права. Яны заявілі, што гэтыя сувязі могуць быць устаноўлены з любымі кампаніямі, зарэгістраванымі ў ЗША, транзакцыямі, якія праводзяцца з выкарыстаннем долара або амерыканскай фінансавай сістэмы, або абодвух. На запыт зваротнай сувязі ад Казначэйства адказу не было.

Брытанскі банк Standard Chartered пагадзіўся выплаціць больш за 930 мільёнаў долараў амерыканскім уладам у 2019 годзе за парушэнне крымінальных санкцый, у тым ліку накіраванне каля 240 мільёнаў долараў праз амерыканскія фінансавыя інстытуты для іранскіх кліентаў. Standard Chartered прызнаў віну ў правапарушэннях. У 2014 годзе французскі банк BNP Paribas пагадзіўся выплаціць 8.9 мільярда долараў і прызнаць сябе вінаватым у парушэнні санкцый ЗША супраць такіх краін, як Іран. Абодва банкі заявілі аб намеры ўзмацніць кантроль.

Па словах Binance, ён не прымае спажыўцоў з ЗША. Замест гэтага амерыканскія кліенты накіроўваюцца на іншую біржу пад назвай Binance.US, якой кіруе амерыканская карпарацыя, якая з 2019 года зарэгістравана ў Міністэрстве фінансаў як кампанія, якая займаецца грашовымі паслугамі.

Генеральны дырэктар Binance Чжао назваў Binance.US «цалкам асобнай арганізацыяй». У кастрычніку было заяўлена, што ён фактычна кантраляваў амерыканскую біржу і назіраў за яе працай здалёк. У запісцы для кіраўнікоў у 2018 годзе кансультант Binance назваў амерыканскую кампанію «фактычнай даччынай кампаніяй».
Чжао падкрэсліў, што Binance.US «дзейнічае незалежна ад Binance.com» у паведамленні ў блогу, апублікаваным пасля гэтай справаздачы.

Асноўная біржа Binance была задзейнічана ў пераважнай большасці з 8 мільярдаў долараў у іранскіх крыптавалютных транзакцыях, якія выявіў Reuters. Аднак, згодна з дадзенымі Chainalysis, Binance.US таксама апрацавала криптовалютные транзакцыі на 1.5 мільёна долараў з іранскіх біржаў Nobitex, Wallex і Tether Land.

Санкцыі супраць Ірана могуць прывесці да крымінальнага пакарання для амерыканскіх арганізацый у памеры да 1 мільёна долараў за парушэнне. Фігурантам пагражае да 20 гадоў пазбаўлення волі. У кастрычніку Міністэрства фінансаў аштрафавала біржу крыптавалют Bittrex, якая базуецца ў Сіэтле, на 24 мільёны долараў за парушэнне санкцый супраць Ірана і іншых краін шляхам апрацоўкі транзакцый у крыптавалютах на агульную суму больш за 260 мільёнаў долараў. У той час Bittrex выказалі сваё «задавальненне цалкам справіцца» з сітуацыяй.

У адказ на запыты прадстаўнік Binance.US заявіў, што ацэнкі Reuters аб аб'ёмах яго здзелак з іранскімі біржамі былі недакладнымі і што даданне «прамых і ўскосных даных аб транзакцыях ад Chainalysis як збліжае, так і завышае лічбу, якую вы цытуеце». Прадстаўнік не прапанаваў замену сумы.

Па словах прэс-сакратара, Binance.US «прытрымліваецца ўсіх дзеючых правілаў ЗША, якія рэгулююць абмен лічбавымі актывамі» і дазваляе гандляваць толькі кампаніям, якія прайшлі «строгую працэдуру праверкі».
Nobitex і іншыя іранскія біржы крыптавалют не падпадаюць пад санкцыі ЗША. Па дадзеных Reuters, няма доказаў таго, што хто-небудзь, хто знаходзіцца пад санкцыямі Ірана, выкарыстоўваў Binance або Binance.US.

Лепшы выбар

Найбуйнейшая іранская біржа Nobitex дэбютавала ў тым годзе. Паводле яго старонкі ў LinkedIn, сузаснавальнік і генеральны дырэктар кампаніі Амірхасейн Рад атрымаў ступень доктара хімічных навук і філасофіі ў Іранскім тэхналагічным універсітэце імя Шарыфа. Для гэтага артыкула Рад вырашыў не каментаваць.

Nobitex хоча даць магчымасць іранцам інвеставаць у крыптавалюты, нягледзячы на ​​«цень санкцый», як было сказана на яе старонцы ў LinkedIn раней у гэтым годзе. Паколькі санкцыі перашкодзілі здольнасці Ірана весці бізнес са знешнім светам, крыптавалюта становіцца ўсё больш і больш распаўсюджанай для міжнароднага гандлю. Па словах біржы, яна дзейнічае як «надзейны мост паміж светам крыптавалют і 3.5 мільёнамі іранцаў».

У сваёй гадавой справаздачы за 2021 год Nobitex сцвярджаў, што апрацоўвае 70% усіх транзакцый з криптовалютой ў Іране. Яшчэ ў гэтым годзе біржа заклікала карыстальнікаў выкарыстоўваць Binance у шэрагу паведамленняў на сваім вэб-сайце і ў сацыяльных сетках.

Згодна са статыстыкай Chainalysis, карыстальнікі Nobitex пачалі перакладаць біткойны праз Binance ў красавіку 2018 года. Nobitex рэкамендаваў кліентам зарэгістраваць уліковыя запісы, каб канвертаваць свае іранскія рыялы ў крыптавалюту, а затым зрабіць пераклады на замежную біржу, такую ​​як Binance, якую ён палічыў «найбольш надзейнай» у гандлёвыя парады на сваім вэб-сайце, якія былі ўпершыню апублікаваны ў 2019 годзе і перагледжаны ў кастрычніку гэтага года. Пазнейшыя твіты ў 2020 годзе сцвярджалі, што Binance «выклікае менш праблем для іранскіх карыстальнікаў» і што гэта «па-ранейшаму лепшая альтэрнатыва для нас, іранцаў».

Публічныя ўмовы выкарыстання Nobitex рэкамендуюць спажыўцам пазбягаць «прамой перадачы» крыптавалюты з Nobitex на Binance і замест гэтага ствараць шматлікія лічбавыя кашалькі для перамяшчэння сродкаў на розных этапах з-за небяспекі, якую ўяўляюць санкцыі ЗША.

Па дадзеных Chainalysis, колькасць транзакцый Tron паміж Nobitex і Binance павялічылася са жніўня 2020 года.

Заснавальнік Tron, Sun, абвясціў у Twitter у тым жа месяцы, што лічбавая манета ўключыла новую функцыю, якая дазваляе трэйдарам хаваць сваю асобу. Функцыя, якая атрымала назву zk-SNARK, будзе «забяспечваць даныя карыстальнікаў найвышэйшай абаронай прыватнасці на рынку», паведамляе Sun.
Згодна з артыкулам у мінулым годзе, які з'явіўся ў часопісе Міністэрства юстыцыі, гэтая функцыя дазваляе ствараць «крыптавалюты з павышанай ананімнасцю», якія прыцягваюць злачынцаў «як акул да прыяцеля», калі яны «шукаюць ізаляцыі, каб замаскіраваць сваю дзейнасць».

Дзякуючы «выдатнай бяспецы» Tron, Nobitex рэкамендаваў спажыўцам адкрываць лічбавыя кашалькі ў Binance, каб набыць яго. Згодна з артыкулам у блогу Nobitex за ліпень 2021 г., Zk-SNARK неабходны для захавання «сакрэту» адпраўшчыкаў і атрымальнікаў крыпта.

Пасля таго, як Binance ўзмацніла праверку сваіх кліентаў 20 жніўня 2021 года, згодна з дадзенымі, кліенты Nobitex па-ранейшаму маглі выкарыстоўваць Binance для гандлю Tron і іншымі крыптатокенамі. З гэтага часу па лістапад гэтага года Binance правяла прамыя транзакцыі з Nobitex на суму больш за 1 мільярд долараў, значна пераўзыходзячы любую іншую замежную валюту, паказваюць дадзеныя. Дадзеныя паказваюць, што толькі ў кастрычніку гэтага года 20 мільёнаў долараў у Tron перайшлі прама паміж Binance і Nobitex.

Nobitex выкарыстоўваўся іранцамі, якія трапілі пад санкцыі Міністэрства фінансаў ЗША за ўдзел у кібератаках і аперацыях з праграмамі-вымагальнікамі, паводле аналізу Chainalysis за верасень. Па дадзеных Chainalysis, у перыяд з 230,000 па 2015 гады на лічбавыя акаўнты іранцаў, якія трапілі пад санкцыі, было пераведзена больш за 2022 XNUMX долараў ЗША ў выглядзе біткойн-вымагальнікаў, прычым большая частка крыптавалюты ішла Nobitex.

Корпус вартавых ісламскай рэвалюцыі, магутная групоўка, якая кіруе эканамічнай імперыяй, а таксама элітнымі ўзброенымі і разведвальнымі падраздзяленнямі ў Іране, як паведамляецца, звязаны з усімі іранцамі, якія трапілі пад санкцыі, гаворыцца ў заяве Міністэрства фінансаў ад таго ж месяца. . Іранскія ўлады не адказалі на запыт аб каментарах. Міністэрства замежных спраў Ірана назвала санкцыі ЗША «аднабаковымі, незаконнымі і жорсткімі».

роднасны

Dash 2 Trade – высокі патэнцыял перадпродажу

• Актыўны перадпродаж у прамым эфіры - dash2trade.com
• Родны токен экасістэмы Crypto Signals
• Праверана і праверана KYC