Лабараторыі Do Kwon's Terraform Labs расследуюцца ў Сінгапуры

Паліцыя Сінгапура пачала расследаванне Terraform Labs і яе заснавальніка До Квона, які застаецца ўцекачом у сваёй роднай краіне Паўднёвай Карэі, паведамляе Bloomberg News са спасылкай на заяву праваахоўных органаў, адпраўленую па электроннай пошце.

Квон валодае 92% Terraform Labs і з'яўляецца адзіным дырэктарам і генеральным дырэктарам фірмы.

Паліцыя не ўдакладніла характар ​​расследавання, акрамя таго, што яно "працягваецца", і дадала, што Квон зараз не знаходзіцца ў краіне.

Штаб-кватэра Terraform Labs зарэгістраваная ў Сінгапуры, але дагэтуль не правяралася юрыдычнымі органамі краіны, нягледзячы на ​​тое, што ў іншых краінах супрацьстаяла крымінальным абвінавачванням.

Крымінальныя справы

Як Kwon, так і Terraform Labs на працягу некалькіх месяцаў знаходзіліся пад следствам у Паўднёвай Карэі і сутыкнуліся з крымінальнымі абвінавачаннямі ў махлярстве за абвал Terra LUNA коштам 60 мільярдаў долараў у маі 2022 года.

Месцазнаходжанне Квона застаецца невядомым пасля таго, як ён уцёк, сутыкнуўшыся з судом у Паўднёвай Карэі. Праваахоўныя органы краіны выдалі некалькі міжнародных ордэраў на яго арышт і ўсё яшчэ шукаюць судовага пераследу.

У снежні 2022 года карэйская паліцыя заявіла, што Квон хаваўся ў Сербіі. Квон быў актыўны ў сацыяльных сетках праз выпадковыя твіты да 1 лютага, але з тых часоў радыё замаўчала.

Між тым, SEC ЗША таксама выставіла абвінавачанні супраць Kwon і Terraform Labs у студзені і збіраецца прыцягнуць яго да адказнасці за махлярства.

Пазоў SEC

SEC падала а пазоў супраць Kwon і Terraform Labs за крах створаных імі крыптавалют, уключаючы некалькі пунктаў абвінавачання ў махлярстве з каштоўнымі паперамі.

SEC сцвярджае, што Квон неаднаразова «ўводзіў у зман, падманваў і падманваў» інвестараў. У ім дадаецца, што экасістэма Terra LUNA была ашуканскай схемай, і Квон незаконна прапаноўваў каштоўныя паперы без рэгістрацыі ў SEC, што ў выніку прывяло да страты больш чым на 40 мільярдаў долараў.

Пазоў таксама пазначае LUNA і UST як каштоўныя паперы.

Акрамя таго, у дакументах сцвярджаецца, што Kwon і Terraform Labs перавялі 10,000 2022 біткойнаў з праекта ў халодны кашалёк у маі 2022 года і перыядычна прадаюць BTC з чэрвеня XNUMX года.

Даходы былі пераведзены ў неназваны швейцарскі банк, а затым адкліканы.

«Паміж чэрвенем 2022 года і датай гэтай скаргі з гэтага швейцарскага банка было знята больш за 100 мільёнаў долараў у фіятнай валюце».