Дэпартамент юстыцыі сёння днём абвясціў аб крымінальных справах супраць стваральніка калекцыі Baller Ape Club NFT за арганізацыю так званага «дыван цягнуць».
Абвінавачванні, абвешчаныя разам з абвінавачваннямі ў трох іншых справах аб махлярстве з криптовалютой, адзначаюць другі раз, калі федэральная пракуратура пераследуе схему «цягання дывана» NFT, у якой стваральнікі праекта NFT прадаюць NFT пад ілжывыя абяцанні карысці для грамадства і толькі адмовіцца ад праекта і расстацца са сродкамі інвестараў.
Ле Ань Траун, грамадзянін В'етнама, абвінавачваецца па адным пункце абвінавачання ў змове з мэтай здзяйснення махлярства і адным пункце абвінавачання ў змове з мэтай міжнароднага адмывання грошай.
Траун нібыта сабраў 2.6 мільёна долараў ад пакупнікоў Baller Ape NFT, каб неўзабаве пасля гэтага выдаліць вэб-сайт арганізацыі і адмыць сродкі. Па дадзеных Міністэрства юстыцыі, ён канвертаваў незаконна атрыманыя даходы ў розныя крыптавалюты і перамяшчаў іх па некалькіх блокчейнах, у практыцы, вядомай як «пераскок па ланцугу».
У выпадку прызнання Трауну вінаватым можа пагражаць да 40 гадоў пазбаўлення волі.
«Выцягванне дываноў» NFT занадта распаўсюджана ў буйным, дэцэнтралізаваным свеце гандлю NFT, дзе штодня з'яўляюцца новыя калекцыі ад мноства нечуваных стваральнікаў. Толькі ў мінулым годзе рынак NFT прынёс 25 мільярдаў долараў продажаў. Аднак у 2021 годзе Міністэрства юстыцыі не ўзбудзіла ніводнай справы аб махлярстве з NFT.
Толькі ў сакавіку гэтага года, калі Міністэрства юстыцыі абвясціла аб сваёй першай у гісторыі справе супраць стваральніка NFT за падман пакупнікоў (стваральнікі добра вядомай калекцыі NFT Frosties, якая цягне дыван), федэральны ўрад паказаў сваю гатоўнасць разглядаць такія справы. Сённяшнія абвінавачанні пацвярджаюць гэты апетыт.
«Гэтыя выпадкі служаць важным напамінам аб тым, што некаторыя ашуканцы хаваюцца за моднымі моднымі словамі, але ў рэшце рэшт яны проста імкнуцца аддзяліць людзей ад іх грошай», — заявіла пракурор Цэнтральнай акругі Каліфорніі Трэйсі Л. Уілкісан. у заяве. «Мы будзем працягваць працаваць з нашымі партнёрамі з праваахоўных органаў, каб інфармаваць і абараняць патэнцыйных інвестараў аб традыцыйных і модных інвестыцыях».
Справа Baller Ape разам з трыма іншымі абвешчанымі сёння з'яўляецца прадуктам нацыянальных праваахоўных дзеянняў пад кіраўніцтвам Міністэрства юстыцыі сумесна з Дэпартаментам нацыянальнай бяспекі і ФБР.
Сярод іншых абвінавачанняў, прад'яўленых сёння, - меркаваная схема Понцы з криптовалютой, якая сабрала амаль 100 мільёнаў долараў; ашуканскае пачатковае размяшчэнне манет, якое скрала 21 мільён долараў у уведзеных у зман інвестараў; і складаная схема крыпта-сыравінных тавараў, у якой чалавек абяцаў 600% прыбытку інвестарам, якіх ён заляцаўся, праводзячы сустрэчы ў дамах Hollywood Hills, якімі ён не валодаў, выкарыстоўваючы фальшывую каманду ўзброеных ахоўнікаў, каб стварыць ілжывы вобраз багацця і ўлады.
Хочаце стаць крыптаэкспертам? Атрымайце лепшае з Decrypt прама ў паштовую скрыню.
Атрымлівайце самыя буйныя криптонавіны + штотыднёвыя агляды і многае іншае!
Крыніца: https://decrypt.co/104220/doj-files-charges-against-baller-ape-club-rug-pull