Міністэрства юстыцыі канфіскуе ў кіраўнікоў FTX акцыі Robinhood на 470 мільёнаў долараў

Згодна з дакументам суда ад 6 студзеня, Сэм Бэнкман-Фрыд (SBF) і яго былая правая рука Гэры Ванг не могуць захаваць права ўласнасці на акцыі Robinhood на суму амаль паўмільярда долараў.

Міністэрства юстыцыі ЗША (DOJ) канфіскавала маёмасць кіраўнікоў у адказ на абвінавачанні ў шырокім махлярстве супраць Bankman-Fried і FTX, з якімі могуць быць звязаныя інвестыцыі ў акцыянерны капітал. 

Няма больш акцый Robinhood

,en дакумент, пададзены ў суд Нью-Джэрсі па справах аб банкруцтве, паказаў, што міністэрства юстыцыі канфіскавала 55,273,469 20,746,713.67 8.50 акцый Robinhood, а таксама яшчэ 490 XNUMX XNUMX долараў у ED&F Man Capital Markets – холдынгавай кампаніі, якая кантралюецца як SBF, так і Wang. Калі кожная акцыя Robinhood таргавалася па XNUMX долараў на момант напісання артыкула, агульны кошт канфіскаваных акцый і грашовых сродкаў складае прыкладна XNUMX мільёнаў долараў. 

Па дадзеных Дэпартамента, канфіскаваныя актывы залічваюцца як маёмасць і даходы, звязаныя з парушэннямі розных крымінальных законаў, уключаючы махлярства і адмыванне грошай. У мінулым месяцы вялікае журы Паўднёвай акругі Нью-Ёрка вярнула абвінаваўчае заключэнне па васьмі пунктах, якія абвінавачваюць SBF у такіх злачынствах, а таксама ў змове з мэтай махлярства з каштоўнымі паперамі, махлярства з таварамі і парушэнняў фінансавання кампаніі.

 «Урад чакае, што доказы пакажуць, што Бэнкман-Фрыд падманваў кліентаў FTX шляхам незаконнага прысваення іх сродкаў для асабістага выкарыстання, у тым ліку для інвеставання за ўласны рахунак, для нераскрытых венчурных інвестыцый», — напісала Міністэрства юстыцыі.

Міністэрства юстыцыі паказаў намер захапіць акцыі на мінулым тыдні - 90% з якіх належалі Бэнкман-Фрыд, а 10% - Ван. Адвакаты Бэнкман-Фрыд пярэчыў да патэнцыйнага канфіскацыі ў той час, сцвярджаючы, што было «недарэчна» аўтаматычна лічыць, што гэтыя акцыі былі набыты на незаконныя сродкі. 

Даючы паказанні ў Кангрэсе ў мінулым месяцы, адвакат па пытаннях банкруцтва і новы генеральны дырэктар FTX Джон Рэй заявіў, што FTX прыцягнула карыстальніцкія актывы ў Alameda Research, дзе гэтыя актывы выкарыстоўваліся для маржынальнага гандлю. 

Што застаецца SBF?

Падчас інтэрв'ю на саміце Dealbrook Summit у лістападзе SBF сцвярджаў, што на яго банкаўскім рахунку засталося толькі 100,000 XNUMX долараў - намёк на яго шматмільярдны капітал да краху FTX. 

Бэнкман-Фрыд быў экстрадаваны ў ЗША з Багамскіх астравоў па загаду Міністэрства юстыцыі ў снежні, але пазней быў выпушчаны пад заклад у 250 мільёнаў долараў. У чаканні суда яго зачынілі ў паўночнай акрузе Каліфорніі, і да таго часу яму забаронена браць новыя крэдытныя лініі.