Служба фіскальнай інфармацыі і расследаванняў (FIOD) мае пацверджаны што арыштаванага распрацоўшчыка Tornado Cash падазраюць ва ўтойванні злачынных фінансавых аперацый і спрыянні адмыванню грошай.
12 жніўня Аляксей Перцаў быў арыштаваны ў Нідэрландах у сувязі з Tornado Cash. Некамерцыйная група па абароне палітыкі DeFi Fund Education звярнулася да ўладаў, каб пацвердзіць падставу для арышту.
У адказ FIOD заявіла, што распрацоўшчык быў арыштаваны за ўдзел у спрыянні адмыванню грошай праз пратакол Tornado Cash.
FIOD толькі што дадаў дадатковую інфармацыю пра распрацоўшчыка Tornado Cash, які быў арыштаваны на мінулым тыдні.
Мы будзем працягваць адпраўляць абнаўленні па меры іх паступлення. https://t.co/FPu2wMvTSK pic.twitter.com/vpn2aBYRyZ
— Сэм Канавос (@sccanavos) Жнівень 16, 2022
Агенцтва адзначыла, што яго расследаванне супраць забудоўшчыка не залежыць ад санкцый ЗША. Аднак назваць імя арыштаванага забудоўшчыка адмовіліся.
Блок меў паведамляецца 12 жніўня затрыманым распрацоўшчыкам Tornado Cash з'яўляецца Аляксей Перцаў, паведаміла яго жонка Ксенія Малік.
Tornado Cash у бегах
Арышт распрацоўшчыка FIOD і санкцыі ЗША пакінулі экасістэму Tornado Cash у бязладдзі.
Ціск з боку санкцый прымусіў DAO выключаць аперацыі 13 жнів.
У эксклюзіўным дакладзе CryptoSlate член суполкі пацвердзіў, што мультысігнал быў выдалены пасля таго, як сродкі DAO былі перанесены ў кантракты на кіраванне. Каментуючы, чаму пратакол павінен быў ісці па такім маршруце, член Tornado Cash заявіў:
«Каб забяспечыць бяспеку членаў і пазбегнуць юрыдычных праблем», паколькі сітуацыя «небяспечная для ўсіх распрацоўшчыкаў», нават для тых, хто не ўваходзіць у экасістэму Tornado Cash.
Мінфіну ЗША вяртання назад няма
Раней пра гэта заявіла Міністэрства фінансаў ЗША пераследваць у рэшце рэшт, пратаколы змешвання крыптаў без мадальнасцей "Ведай свайго кліента" (KYC). Пратаколы міксавання крыпта па сваёй канструкцыі з'яўляюцца дэцэнтралізаванымі, што ўскладняе рэалізацыю мадэлі KYC.
Міністэрства фінансаў ЗША лічыць, што нерэгулюемыя міксеры ў крыптаіндустрыі падарвуць нацыянальную бяспеку ЗША і агрэсіўна пратаколы прыцягнення да падазрэнняў у садзейнічанні незаконнаму атрыманню сродкаў.
«[Міністэрства фінансаў] будзе працягваць расследаванне выкарыстання міксераў у незаконных мэтах і выкарыстоўваць свае ўлады для рэагавання на рызыкі незаконнага фінансавання ў экасістэме віртуальнай валюты».
Крыніца: https://cryptoslate.com/dutch-authority-says-arrested-tornado-cash-developer-suspected-of-involvement-in-financial-crimes/